证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2024-010 重庆农村商业银行股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于聘任重庆农村商业银 行股份有限公司证券事务代表的议案》，同意聘任黄薇女士担任本行证券事务代 表，协助董事会秘书开展工作。因工作调整，谢小舟女士不再担任本行证券事 务代表。 黄薇女士具备履行证券事务代表职责的专业知识、管理能力及工作经验， 符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的任职条件，其个人简历详见本行 同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司第五届董 事会第四十一次会议决议公告》。 特此公告。 重庆农村商业银行股份有限公司董事会 2024年3月28日 ...

重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告 各位股东： 二、年度履职概况 （一）出席股东大会 作为独立董事，积极出席股东大会、董事会及董事会专 委会会议。出席重庆农商行 2022 年度股东大会，审阅议案 或报告共计 15 项，并与中小股东进行交流。 （二）出席董事会 2023 年，本人担任重庆农村商业银行（以下简称"重庆 农商行"）独立非执行董事（以下简称"独立董事"），现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人张桥云，西南财经大学经济学博士，2018 年 12 月 起任重庆农商行独立董事；现任西南财经大学金融学院教授、 博士生导师。四川省决策咨询委员会委员；乐山市商业银行 股份有限公司独立董事；四川省农业信贷担保有限公司、成 都云智天下科技股份有限公司、华西证券股份有限公司（深 圳证券交易所上市公司，股票代码：002926）独立董事；宜 宾西南财经大学长江金融研究院法定代表人。 本人任职资格均符合境内外监管规定，不拥有重庆农商 行或其子公司任何业务或财务权益，也不在重庆农商行担任 管理职务，独立性得到有力保障。本人已向重庆农商行提交 独立性年度确认函，经董事会评估，认 ...

根据本行公司章程及本行《董事会审计委员会工作细则》，本行董事会审计 委员会主要职责为：监督本行的内部控制，检查和评估本行重大经营活动的合规 性；审核本行重大财务政策及其贯彻执行情况，监督财务运营状况，监控财务报 告的真实性和管理层实施财务报告程序的有效性；监督和评价本行内部审计工作， 以及本行内部审计制度及其实施情况；提议聘请或更换外部审计师，采取合适措 施监督外部审计师的工作，确保审计工作的独立性；审查外部审计师所作出的本 行年度审计报告、半年度财务审阅报告、其他财务会计报告和其他需披露的财务 信息，并对其真实性、准确性和完整性作出判断性报告，提交董事会审议；审核 内部审计章程等重要制度和报告，审查中长期审计规划和年度审计计划，提交董 事会审议；协调内部审计部门与外部审计师之间的沟通；确保本行雇员可就财务 汇报、内部监控或其他方面可能发生的不正当行为提出关注，并让本行对此等事 宜作出公平独立的调查及采取适当行动；审核本行的财务信息及其披露；监督及 评估本行的内部控制；本行股票上市地证券监督管理机构及相关法律法规规定的 职权；董事会授予的其他职权等。 2023 年，本行董事会审计委员会召开会议 7 次，单独与 ...

601077.SH 03618.HK 2024年3月 | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事会声明 | 03 | | 董事长致辞 | 04 | | 行长致辞 | 05 | | 关于我们 | 06 | | 数说2023 | 07 | | 荣誉奖项 | 09 | | 专 | 践行ESG 深化责任担当 | | | --- | --- | --- | | 题 | 发展ESG理念 | 12 | | | 加强ESG管理 | 14 | | | 利益相关方沟通 | 14 | | | 实质性议题分析 | 16 | | 坚守主责 夯实公司治理 | | | --- | --- | | 坚持党建引领 | 18 | | 完善公司治理 | 18 | | 恪守内控合规 | 20 | | 重视风险管理 | 25 | | 金融本源 服务高质发展 | | | --- | --- | | 护航国家战略落地 | 28 | | 服务实体经济高质发展 | 31 | | 倾力改善百姓民生 | 35 | | 支持乡村振兴建设 | 36 | 第四章 | 同心聚力 共创美好未来 | | | --- | --- | | 加速数字化转 ...

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2024-009 重庆农村商业银行股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会议审议通过了以下议案： 一、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度报告及其摘要、 业绩公告》的议案 表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：本行 2023 年度报告及摘要、业绩公告的编制和审议程序符合 国家法律、法规和本行章程的规定；报告真实、准确、完整地反映了报告期内本 行的经营管理和财务状况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 二、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度企业社会责任暨 ESG 报告》的议案 表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 的议案 重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第五届监事会第二十 二次会 ...

重庆农村商业银行股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第四十一次会议审议事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《银行保险机构公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《重庆农村商业银行股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，重庆农村商业银行股份有限公 司（以下简称"公司"）的全体独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对公 司第五届董事会第四十一次会议审议的有关重大事项发表独立意见如下： 一 、关于 2023 年度利润分配方案的独立意见 经审阅《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案 的议案》，全体独立董事就公司 2023 年度利润分配方案事项发表独立意见如下： 1、公司对 2023 年度税后利润按顺序依次提取法定公积金、计提一般准备金、 派发股息、转做未分配利润，2023 年度利润分配方案符合《公司法》《中华人民 共和国商业银行法》《公司章程》及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》等相关规定，合法有效。 2、2023 年度利润分配方案有利于公司的持续稳定发展，又充分考虑 ...

关于重庆农村商业银行股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了重庆农村商业银行股份有限公司 (以 下简称"重庆农商行"）2023年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及相关财务报表附注,并于2024年3月28日签发了无保留意见的审计报告。 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn ...

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2024-008 重庆农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第五届董事会第四十 一次会议于 2024 年 3 月 28 日在本行总行 401 会议室以现场方式召开。本行已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于 2024 年 3 月 25 日以 电子邮件形式发出会议补充通知和材料。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名（其中，现场出席董事 4 名，董事殷祥林先生书面委托谢文辉先生代为出 席会议并行使表决权，董事李嘉明先生书面委托毕茜女士代为出席会议并行使表 决权，董事张培宗先生、胡淳女士、李明豪先生以通讯方式参会）。会议的召开 符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。 本次会议由董事长谢文辉先生主持。本次会议审议通过了以下议案： 一、《重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 表决情况：有 ...

重庆农村商业银行股份有限公司 2023年度会计师事务所履职评价报告 重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）和毕马威会计师事务 所（以下简称"毕马威香港"，毕马威华振和毕马威香港合称"毕马威"）为本 行2023年度会计师事务所，分别负责按照中国和国际审计准则提供相关服务，主 要包括年度审计、中期审阅、季度商定程序、内部控制审计、关联方资金占用情 况鉴证等。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对毕马威 2023年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为毕马威资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、 勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为"毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）"，2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日 正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东 方广场东2座 ...

● 本事项需提交本行 2023 年度股东大会审议。 证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2024-011 重庆农村商业银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）拟续聘的会计师事务 所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）、 毕马威会计师事务所（以下简称"毕马威香港"）。 ● 本行拟在财政部文件和重庆市国有资产监督管理委员会相关规定范围内， 继续聘请毕马威华振和毕马威香港为本行 2024 年度外部审计师，分别负责按照 中国和国际审计准则提供相关服务，主要包括年度审计、中期审阅、季度商定程 序、内部控制审计、关联方资金占用情况鉴证等，聘期一年，至 2024 年度股东 大会之日止。 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为"毕马威华振会计 师事务所（特殊 ...