公司治理变动 - 恒立液压于2025年8月22日召开第五届职工代表大会第五次会议 [1] - 会议选举王斌担任公司第六届董事会职工代表董事 [1]

公司治理 - 恒立液压将于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于2025年度中期利润分配的议案》等多项议案 [1]

公司财务决策 - 恒立液压拟使用不超过30亿元人民币自有资金进行委托理财投资 [1] - 资金可滚动使用 但任一时点未到期理财产品总额不超过30亿元 [1] - 投资目的是提高资金使用效率并增加公司收益 [1] 投资产品配置 - 投资方式为购买低风险、流动性好的短期理财产品 [1] - 投资范围包括固定收益类理财产品、国债逆回购、货币型基金、信托产品和定向资产管理计划 [1] 决策程序 - 该投资决策已经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过 [1]

公司财务决策 - 公司董事会及监事会审议通过使用不超过30亿元人民币闲置自有资金投资低风险理财产品 额度内资金可滚动使用但任一时点未到期理财总额不超过30亿元 [1] - 投资标的限定为银行及其他金融机构发行的低风险、流动性好的短期理财产品 [1] 业务结构 - 2024年1至12月公司营业收入中机械液压件占比99.31% 其他业务仅占0.69% [1] 市场表现 - 公司当前股价83.8元 对应总市值达1124亿元人民币 [1]

财务表现 - 上半年营业收入51.71亿元 同比增长7.00% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润14.29亿元 同比增长10.97% [1][2] - 扣除非经常性损益净利润14.5亿元 同比增长16.90% [1][2] - 经营活动现金流量净额6.19亿元 同比增长13.25% [2] - 总资产205.09亿元 较上年度末增长4.43% [2] 产品销售 - 挖掘机用油缸销售30.83万只 同比增长超15% [2] - 非挖行业液压泵阀产品销量同比增长超30% [2] - 紧凑液压阀及径向柱塞马达销售额接近去年全年水平 [3] - 液压泵阀在中大型挖掘机产品份额持续提升 [2] 市场拓展 - 新增建档客户近300家 采用直销经销结合模式 [3] - 高空作业平台、装载机及农业机械领域国内份额扩大 [3] - 实现向国外知名工程机械厂家批量供货 [3] - 墨西哥工厂正式投产运营 系海外最大生产基地 [3] 行业环境 - 工程机械行业呈现回暖态势 [2] - 宏观调控政策效应叠加发力 [2] - 行业内外销数据显著增长 [2] 战略规划 - 线性驱动器项目以技术创新和卓越品质为核心 [3] - 推动精密丝杠、直线导轨及电动缸等重点产品应用 [3] - 持续提升电传动与液压传动领域领先地位 [3]

财务表现 - 营业收入51.71亿元 同比增长7.00% [1] - 归属于上市公司股东的净利润14.29亿元 同比增长10.97% [1] - 扣除非经常性损益的净利润14.5亿元 同比增长16.90% [1] 股东回报 - 每10股派发现金红利3.00元 [1]

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]59 号）核准，公司通过非公开发行人民币普通 股股票 35,460,992 股，每股面值 1 元，每股发行价格 56.40 元，募集资金总额为 人民币 1,999,999,948.80 元，扣除本次非公开发行累计发生的发行费用 10,382,744.64 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,989,617,204.16 元。上述 募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了容诚验 字[2022]200Z0083 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司已将上述募集资金进 行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储 三方监管协议。 中国国际金融股份有限公司 关于江苏恒立液压股份有限公司使用信用证、自有资金及外汇等方 式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换 之核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为江苏 恒立液压股份有限公司（以下简称"恒立液压"或"公司"）2021 年度非公开发行股 票的保荐机 ...

江苏恒立液压股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重 大投资方面的问题，具备独立工作的能力。 第七条 战略委员会下设投资评审小组,作为日常办事机构，负责协助战略 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划, 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完 善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会, 并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会按照公司章程下设的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成,其中包括三名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全体董 事提名，并由董事会选举产生。 第五 ...

江苏恒立液压股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏恒 立液压股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核专 门委员会，各专门委员会的工作细则另行制订。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书，保管董事 会印章。 第四条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事，一 名为职工代表董事。董事会设董事长一人，不设副董事长。董事长由董事会以全 体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 ...

江苏恒立液压股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构。董事会审计委 员会行使《公司法》规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名或以上董事组成，其中独立董事过半数， 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，至少有 1 名独立董事 为专业会计人士。 第六条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事中的会计专业人士担任， 负责主持委员会工作。当审计委员会召集人无法履行职责或不履行职责时，由其 ...