证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2025-003 江苏恒立液压股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议的会议通知于2025年4月16日以现场送达形式发出，并于2025年4月26日以现场 会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主 席苏娅女士召集并主持。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公司章程 的规定，会议决议合法有效。 经现场投票表决，会议形成如下决议： 一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公 司2024年度监事会工作报告》； 报告详细内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 2、公司年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度末的财务状况 以及报告期内经营成果和现金流量等事项； 3、在提出本意见前，没 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临 2025-002 江苏恒立液压股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年4月16 日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事 会第十四次会议的通知，会议于2025年4月26日以现场表决的方式召开，会议应 出席董事7名，实际现场出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。本次会议由董事长汪立平 先生召集并主持。会议审议了如下议案： 1、审议《江苏恒立液压股份有限公司2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议《江苏恒立液压股份有限公司2024 年度董事会工作报告》； 该议案详细内容见公司 2024 年年度报告"第四节 经营情况讨论与分析"。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 3、审议《江苏恒立液压股份有限公司2024 年年度 ...

内部控制审计 - 容诚会计师事务所审计恒立液压2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 恒立液压董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 容诚对内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结果 - 恒立液压于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 其他信息 - 容诚出具报告日期为2025年4月26日[9] - 容诚注册会计师包括王艳、黄剑、蒲正海[9]

中国国际金融股份有限公司 关于江苏恒立液压股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为江苏 恒立液压股份有限公司（以下简称"恒立液压"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，对恒立液压开展外汇衍生品交易事项进行了核查，核查情况及 意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 由于公司国际化的业务布局需求，公司在日常经营过程中会涉及外币结算。 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动较大，外汇风险显著增加。为有效 防范外币汇率波动带来的风险，降低汇率波动对公司正常经营的潜在不良影响， 公司拟开展外汇衍生品交易业务。上述业务均以生产经营为基础，以套期保值为 目的开展，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务发 展。 （二）交易金额 公司（含各控股子公司）拟进行外汇衍生品交易的金额不超过 10 亿美元或 其他等值货币。在上述额度内，资金可以滚动使用，任一时点的交易金额不超 ...

审计报告 江苏恒立液压股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0643 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 129 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]200Z ...

关于江苏恒立液压股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审计单位：江苏恒立液压股份有限公司 联系电话：0519-86163673 "RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏恒立液压股份有限公司 容诚专字|2025]200Z0345 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"成进入"注意会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.gov.cn/）进行管理 【 目 录 | 序号 内容 | 页码 | | --- | --- | | 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | 2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏恒立液压股份有限 公司(以下简称恒立液压公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 ...

募集资金支取 - 1次或12个月以内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐机构[7] 资金置换与补充 - 自筹资金预先投入募投项目，6个月内可用募集资金置换[15] - 闲置募集资金补充流动资金，单次不超12个月[18] - 12个月内累计用超募资金永久补充或还贷不超总额30%[20] 募投项目管理 - 超计划期限且投入未达50%，重新论证项目[14] - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露免审议[21] - 全部完成后节余超10%，股东会审议[21] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露免审议[22] 现金管理 - 闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[17] 监督检查 - 内部审计至少半年检查一次[29] - 保荐机构至少半年现场调查一次[30] 报告与审计 - 年度审计聘请会计师出鉴证报告[30] - 二分之一以上独立董事同意可聘请[30] - 《募集资金专项报告》经董监事会审议公告[30] - 保荐机构出具年度专项核查报告[30]

江苏恒立液压股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东、实际控制 人不存在亲属、持股、任职、重大业务往来等利害关系或其他可能影响其进行独 立客观判断关系的情形，充分保持了独立性要求，能够独立公正地履行职责，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性的要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共计召开了 2 次股东大会，6 次董事会。本人具体出席情况 如下： | 独立董事姓名 | | 参加董事会情况 | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 出席股东 | | | | | | 大会次数 | | 王学浩 | 6 | 6 | 0 | 2 | ——王学浩 本人作为江苏恒立液压股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等 ...

江苏恒立液压股份有限公司 信息披露差错责任追究管理办法 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加强职业操守，加大对定期报 告、临时公告信息披露相关责任人员的问责力度，提高信息披露的质量和透明度， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，避免信息披露出现重大差错 或低级错误，推进公司内部控制制度建设，根据《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员、董事 会秘书、财务管理部负责人、直接经办人以及与信息披露有关的其他工作人员。 保证公司定期报告、临时公告所披露的信息真实、准确、完整是董事、监事、高 级管理人员的法定责任，公司董事、监事、高级管理人员以及负责编制、复核、 披露的经办人员应保持高度责任心、审慎履职、防微杜渐，避免定期报告信息披 露特别是主要财务数据披露出现低级错误。 第三条 本办法是针对信息披露工作中有关人员不履行或不正确履行职责、 义务或其他 ...

本人作为江苏恒立液压股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公 司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定履行职责，充分发表独立意见，依 法进行表决。现将本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 江苏恒立液压股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——方攸同 方攸同，男，中国国籍，无境外永久居留权，河北工业大学电气工程专业毕 业并取得博士学位。现任浙江大学求是特聘教授、博士生导师，浙江省特级专家， 享受国务院政府特殊津贴，浙江大学高速铁路研究中心主任，国家列车智能化工 程技术研究中心副主任，中国电工技术学会电工产品可靠性专委会副主任委员， 浙江省博士后联谊会理事长，浙江博菲电气股份有限公司（001255）独立董事、 天津凯发电气股份有限公司（300407）独立董事、本公司独立董事。曾任中国高 速列车自主创新联合行动计划总体专家，国家"863"计划现代交通领域主题专 家。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东、实际控制 人不存在 ...