江苏恒立液压股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范江苏恒立液压股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》以及公司章程等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本制度规定。 公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东会（或股东会）做出决议后及 时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审 ...

江苏恒立液压股份有限公司 章 程 （二〇二五年八月） 1 | | 1 | | --- | --- | | œ | 1 1 1 | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 2 | | | 第三节 | 股份转让 3 | | | 第四章 | 股东和股东会 3 | | | 第一节 | 股东的一般规定 3 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 5 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 6 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 8 | | 第六节 | 股东会的召开 9 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 10 | | | 第五章 | 董事会 | 12 | | 第一节 | 董事的一般规定 12 | | | 第二节 | 董事会 14 | | | 第三节 | 独立董事 | 16 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 17 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 19 | | | 第七章 | 财务会计 ...

江苏恒立液压股份有限公司 股东会议事规则（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）为保障股东能 够依法行使权利，确保股东会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《江苏恒立液压股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法 行使职权。 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会 ...

江苏恒立液压股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责。公司董事和高级管理 人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全， 不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施。 募集资金管理制度对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进 行明确规定。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确 保该子公司或控制的其他企业遵守其募集资金管理制度。 第五条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对公司募集资金管理 事项履行保荐职责，进行公司募集资金管理的持续督导工作。 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏恒立液压股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律 ...

江苏恒立液压股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏恒立液压股份有限公司（简称"公司"）董事、高级 管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》《上 市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司董事会设提名委员会，并制 定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负 责。提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总 经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名或以上董事组成，其中独立董事应当过半数并 担任召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全体董 事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。当提名委员会召集人无法履行职责或不履行职责时，由其指定 1 名其他 委员代行其职责；提名委员会召集人既不 ...

江苏恒立液压股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《江苏恒立液压股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规 定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应 当按照相关法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的 ...

江苏恒立液压股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏恒立液压股份有限公司（简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上 市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司董事会设薪酬与考核委员会， 并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会主要职责是研究、审查董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案；监督公司薪酬制度执行情况。 第四条 本议事规则所称的董事是指在公司任职并支取薪酬的董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等其他高级 管理人员。 第八条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）公司现任董事会成员； 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由由 3 名或以上董事组成，其中独立董事过 半数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上 全体董事提名，并由董事会选举产生。 1 第七条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作。当薪酬与 ...

江苏恒立液压股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》及《江苏恒立液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制订本管理制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定的回避表决相关要求； （三）需提交股东会审议的关联交易，应当在独立董事发表事前认可意见后， 提交董事会审议。 （四）公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公 司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐 瞒关联关系或者采取其他手 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2022]59 号）核准，本公司通过非公开发行人民币普通股股票 35,460,992 股，每股面值 1 元，每股发行价格 56.40 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,948.80 元，扣除本次非公开发行累计发生的发行费用 10,382,744.64 元（不 含增值税）后，募集资金净额为 1,989,617,204.16 元。上述募集资金到位情况已经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了容诚验字[2022]200Z0083 号《验资报告》。 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本报告期内，本公司直接投入募集资金项目 12,426.04 万元，累计使用募集资金 165,463.11 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 33,498.61 万元，募集资 金专用账户利息收入 3,951.00 万元，募集资金专户 2025 年 06 月 30 日余额合计为 37,449.61 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

江苏恒立液压股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临 2025-023 江苏恒立液压股份有限公司董事会 2025年8月25日 附：职工代表董事简历 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 王斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任本公司 区域销售经理、采购部经理、供应链总经理，子公司液压科技副总经理，现任 本公司副总裁兼企业管理运营部总监。 王斌先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的3名非独立董事和3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会一致，并按照《公 司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。 上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度规 定的关于董事任职的资格和条件，本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管 理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二 分之一。 特此公告。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，为保证董事会的正常运作，根据 ...