证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2025-007 江苏恒立液压股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个人及连带责任。 二、募集资金管理情况 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规规范性文件的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金 的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范 使用。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"本公司"或"恒立液压"）就 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2024-006 江苏恒立液压股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1449 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度 ...

（一）交易目的 证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2025-008 江苏恒立液压股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 由于公司国际化的业务布局需求，公司在日常经营过程中会涉及外币结算。 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动较大，外汇风险显著增加。为有 交易品种：公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，包括但不限 于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、 货币掉期或上述产品的组合。 交易金额及期限：拟进行外汇衍生品交易的金额不超过 10 亿美元或其 他等值外币。本次授权交易额度的使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，但任一时 点的交易金额不超过上述已审议额度。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经第五届董事会第十四次会议、 第五届监事会第十三次会议审议通过。 特别风险提示：公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和 有效的原则，严格 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 自内控评价报告基准日至发出日未发生影响有效性评价结论的因素，审计意见与公司评价结论一致[6][7] 评价范围 - 纳入评价范围单位的资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构等多方面[9] 高风险领域 - 重点关注外包业务、采购管理、流动资产和工程项目[10] 缺陷认定标准 - 内控缺陷具体认定标准与以前年度一致[13] - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量和定性标准[14][15][16] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在各类财务和非财务报告内控缺陷[17][18] - 内控评价报告基准日，公司不存在未完成整改的重大和重要内控缺陷[18]

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为江苏 恒立液压股份有限公司（以下简称"恒立液压"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]59 号）核准，公司通过非公开发行人民币普通 股 35,460,992 股，每股发行价为 56.40 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,948.80 元，根据有关规定扣除发行费用 10,382,744.64 元（不含增值税）后，募集资金净 额为 1,98 ...

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易实际发生额1.511902亿元，预计2亿元[5] - 2025年度日常关联交易预计2.79亿元，1 - 3月已发生1050.83万元[7][8] 股权结构 - 恒屹智能持股比例36.95%，申诺科技持股比例16.50%[10] 关联交易相关 - 关联交易议案4月26日获董事会和监事会通过[4] - 关联交易定价按国家价、市场价等确定[13][14] - 付款安排为验收合格后一年结清，结算方式为银行汇款或承兑汇票[14] - 授权经理层签协议，超年预计需审批披露[14]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开5次会议审议多项议案[2] 业绩评价 - 监事会认为董事会运作、决策合规，高管履职尽责[5] - 认为财务制度完备，2023年财报反映真实情况[6] 内控情况 - 2024年无违反内控重大事项[7] 未来展望 - 2025年加强沟通，审查合规性，督促优化内控[9]

一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进 行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号： 2025-011 江苏恒立液压股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 26 日 下午 15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 会议召开时间：2025 年 05 月 26 日(星期一) 下 ...

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1449人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 续聘流程 - 2024年10月26日董事会审议通过续聘审计机构预案[3] - 2024年11月22日股东大会审议通过续聘预案[3] 审计报告 - 容诚对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[5] 审计工作相关 - 2025年4月26日审计委员会通过2024年度报告等议案并同意提交董事会[9] - 审计委员会认为容诚完成2024年度各项审计任务[9]

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2025-010 江苏恒立液压股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 10 点 00 分 召开地点：公司研发中心大楼 104 会议室（武进区龙资路 88 号） 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票 ...