第一条 为了提高江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股 价及正常生产经营活动等方面造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 江苏恒立液压股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事 长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门 负责人组成。 第四条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2024-021 江苏恒立液压股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况 下，利用自有资金进行适度的委托理财，增加公司收益，合理进行现金管理， 为公司和股东争取更大的利益。 （二）投资金额 单笔理财产品期限不超过一年，自董事会批准之日起 12 个月内有效。 二、审议程序 公司于 2024 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会 第九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品 的议案》。 三、投资风险分析及风控措施 公司（含各控股子公司）拟合计使用额度不超过人民币 200,000 万元的自 投资种类：银行及其他金融机构的低风险、流动性好的短期理财产品。 投资金额：合计使用额度不超过人民币 200,000 万元，在上述额度内， 资金可以滚动使用，但任 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2024-020 江苏恒立液压股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公 告格式》等相关格式指引等要求，将江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2022]59 号）核准，本公司通过非公开发行人民币普通股股票 35,460,992 股，每股面值 1 元，每股发行价 56.40 元，募集资金总额为人民 1,999,999,948.80 元，扣除本次非公 ...

关于江苏恒立液压股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"恒立液压"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对恒立液压开展外汇衍生品交易事项进行了核查，核 查情况及意见如下： 中国国际金融股份有限公司 一、交易情况概述 （一）交易目的 由于公司国际化的业务布局需求，公司在日常经营过程中会涉及外币结算。 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动较大，外汇风险显著增加。为有效 防范外币汇率波动带来的风险，降低汇率波动对公司正常经营的潜在不良影响， 公司拟开展外汇衍生品交易业务。上述业务均以生产经营为基础，以套期保值为 目的开展，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务发 展。 （二）交易金额 公司（含各控股子公司）拟进行外汇衍生品交易的金额不超过 5 亿美元或其 他等值货币。在上述额度内，资金可以滚动使用，任一时点的交易金额不超过 ...

第二条 本制度所称外汇衍生品交易业务是指根据公司国际业务的外币收付 情况，在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期 结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合工 具。 江苏恒立液压股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生 品交易行为，加强对外汇衍生品业务的管理，防范公司国际贸易业务中的汇率风 险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，特制定 本制度。 第三条 本制度适用于公司及其全资和控股子公司。 第四条 公司外汇衍生品交易行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件 的规定外，还应遵守本制度的相关规定，履行相关审批程序和信息披露义务。 第二章 外汇衍生品业务管理基本原则 第五条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 严格控 ...

江苏恒立液压股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、 外汇衍生品交易业务情况概述 （一） 开展外汇衍生品交易业务的背景和目的 由于公司国际化的业务布局需求，公司在日常经营过程中会涉及外币结算。 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动较大，外汇风险显著增加。 在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范外币汇率波 动带来的风险，降低汇率波动对公司正常经营的潜在不良影响，公司拟开展外 汇衍生品交易业务。上述业务均以生产经营为基础，以套期保值为目的开展， 不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务发展。 （二） 交易金额 公司（含各控股子公司）拟进行外汇衍生品交易的金额不超过 5 亿美元或 其他等值货币。在上述额度内，资金可以滚动使用，任一时点的交易金额不超 过上述已审议额度。 （三） 资金来源 本次资金来源为公司（含各控股子公司）自有闲置资金。 （四） 交易方式 公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司实际经营所使用的主要结 算货币相同的币种，包括但不限于美元。公司拟开展的外汇衍生品交易业务的 具体方式或产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2024-017 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的内容与本公告同日披露于上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2024年半年度报告及其摘要》 签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于2024 年半年度募集资金存放和使用情 况的专项报告》； 江苏恒立液压股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年8月14 日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事 会第十次会议的通知，会议于2024年8月24日以现场表决的方式召开，会议应 出席董事7名，实际现场出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规 ...

第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议的会议通知于2024年8月14日以现场送达形式发出，并于2024年8月24日以现 场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事 会主席苏娅女士召集并主持。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公 司章程的规定，会议决议合法有效。 经现场投票表决，会议形成如下决议： 一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限 公司2024年半年度报告及其摘要》； 证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2024-018 江苏恒立液压股份有限公司 报告详细内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限 公司关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。 议案详细内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 四、以3票 ...

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司是以液压为核心的全球液压龙头企业,在全球排名前四 [1][6] - 公司产品品类丰富,包括油缸、泵阀、马达等,下游客户涵盖挖机、农机等多个行业 [6] - 公司具有较强的抗周期能力,得益于产品和行业的多元化 [6] 挖机行业分析 - 国内挖机市场已经见底,预计未来几年将呈现明显回升 [7][8] - 出口市场也将逐步恢复,内外需共振将推动行业整体上行 [8] - 公司在挖机油缸等核心零部件市占率有望持续提升,尤其是与卡特彼勒的合作 [1][2][8] 非挖机业务拓展 - 工业液压、农机等非挖机领域市场空间广阔,公司正在积极拓展 [3][4][9][10][11][12] - 工业液压领域,公司正在加强渠道和产品布局,有望实现快速增长 [4][12] - 农机领域,公司正在开拓北美、巴西等重点市场,增长潜力较大 [11][12] 新兴业务布局 - 公司正在布局电动化、自动化等新兴领域,如丝杠、磁钢等产品 [13][14][15] - 这些新兴业务未来有望成为公司新的增长引擎 [15] 财务表现 - 公司今年收入增速预计为个位数,利润增速约8% [16] - 目前估值处于历史底部水平,具有较强的上行弹性 [16]

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临 2024-016 江苏恒立液压股份有限公司 关于全资孙公司发生火灾事故的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 （www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。公 司将密切关注本次事故的具体影响，并及时按规定履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 一、事故基本情况 墨西哥当地时间 2024 年 8 月 5 日 15 时 30 分左右，公司全资孙公司 HENGLI DE MEXICO,S.A.DE C.V.（以下简称恒立墨西哥）在建厂房发生局部火灾事故。 该厂房目前处于施工方建设过程中，尚未竣工移交。 事故发生后，公司立即启动应急预案，迅速采取措施疏散人员，全力配合当 地消防部门实施现场灭火救援工作。在当地消防部门及公司的共同努力下，相关 火情及时得以控制并最终扑灭。经初步排查，本次火灾事故系施工方操作不当所 致，具体原因有待进一步调查。 二、对公司的影响及应对措施 本次事故未造成人员伤亡。事故现场部分厂房和污水处 ...