四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 9 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的董事应到 10 人，实到 10 人。 （四）会议由副董事长、总经理游志明先生（代行董事长职务）主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-020 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举罗祖义先生为本公司第八届董事会董事长的 议案》 同意选举罗祖义先生为本公司第八届董事会董事长，任期自本议案通过之日 起 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入116.52亿元，同比增长10.1%[1] - 公司归母净利润11.87亿元，同比增长90.2%[1] - 公司拟分红62%，占2023年归母净利润的61.83%[1] - 公司主要路产盈利能力较大幅度改善，净利润同比增长76.9%[1] - 预计2024-2026年公司归母净利分别为13、14.3、16亿元[2] 未来展望 - 目标价为6.4元，预期较现价有22%的空间，强调公司主业成长性可期，强推评级[2] - 风险提示包括改扩建效果不及预期、车流量增长不及预期、经济出现下滑[2] 新产品和新技术研发 - 公司的净利润预计将在2026年达到1,697百万元，净利润增长率逐年提升[4] - 公司的ROE预计将在2026年达到9.1%，ROE逐年增长[4] - 公司的EBIT增长率预计将在2026年达到6.8%，呈现逐年增长的趋势[4] - 公司的资产负债率预计将在2026年降至69.8%，资产负债率逐年下降[4]

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等 [1] - 形式有现场、网上、电话会议 [1] - 参与单位及人员有华创证券吴一凡等投资者 [1] - 时间为2024年3月28日10:00 - 11:00、15:00 - 16:00 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书姚建成 [1] 股东回报规划 - 三年股东回报规划将分红比例提升至60%以上，响应监管要求并体现与投资者共享发展成果决心 [1] 市值管理与资本市场形象提升 - 持续加大与投资者沟通，传导经营理念等信息 [2] - 围绕“十四五”规划延长通车里程、加强资本运作、发展路衍经济以回应市场期待 [2] 路产规模与业态结构规划 - 做好高速公路收费权临期、增量项目补充 [2] - 以高速公路投资建设运营为核心，加快能源销售等路衍经济产业发展 [2] 财务优化 - 根据市场利率行情优化资本结构，压降财务费用 [2] - 考虑多种融资渠道盘活存量资产，控制资产负债率 [2] 高速运营情况 - 遂广遂西高速2023年营业收入约6.85亿元，同比增长95%，净利润约 - 2.8亿元（上年度约 - 3.5亿元），呈稳中向好态势 [2] - 二绕西高速2023年营业收入约8.8亿元，净利润约2,619.74万元，收购用于延长收费里程等 [2]

公司财务数据 - 公司2023年度母公司净利润约为人民币135,415.72万元，按母公司净利润10%的比例提取公积金约人民币13,541.57万元后当年实现的可供股东分配利润约为人民币121,874.15万元[6][1] - 公司2023年末总股本305,806万股，每股派发现金股息人民币0.24元（含税），共计派发现金股息约人民币73,393.44万元（含税），约占当年母公司实现的可供股东分配利润的60.22%[6][2] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为118.70亿元，较上年同期增长90.15%[17][3] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为32.30亿元，较上年同期增长25.06%[17][4] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为156.73亿元，较上年末减少24.27%[17][5] 公司业务情况 - 公司涉及的高速公路项目包括成渝高速、成雅高速、成乐高速等[11][6] - 公司还涉及到成渝分公司、成雅分公司、成仁分公司等子公司[11][7] - 公司要积极探寻优质路产，全力争取并购项目，聚力壮大高速公路主业规模[33][8] - 公司要融入市场明导向，有效提升项目收益，拓展多式联运平台，做强股权投资平台，转型科技转化平台[33][9] - 公司要加力资本运作，持续助力市值管理，强化市值管理，加大资本运作力度，优化公司资本结构[33][10] 公司发展战略 - 公司2023年发展战略聚焦高速公路主责主业，同时培育绿色能源产业，助力国企改革纵深推进[104][11] - 公司2024年将持续强化经营管理，推动基础设施智能化建造、产业项目数字化转型，全面完成各项目标任务[105][12] - 公司要提升企业窗口形象，增进市场认同和价值实现[34][13] - 公司要压降成本开销，推动经营提质，加强财务管理，严控成本费用，提高经营质效[34][14] - 公司要严控安全风险，强化运行保障，抓严安全生产管理，完善合规内控机制，保障行稳致远[34][15]

2023年环境、社会与管治（ESG）报告 1 四川成渝高速公路股份有限公司 CONTENTS 目录 | 02 | 关于本报告 | | --- | --- | | 04 | 高管致辞 | | 06 | 关于成渝公司 | | 08 | 可持续发展战略 | | 09 | 利益相关方沟通 | | 10 | 实质性议题分析 | 46 50 绩效与附录 索引表 环境12 14 16 19 应对气候变化 环境影响管理 能源与资源管理 21 生物多样性与土地利用 24 27 职业健康与安全 科技创新 22 社会 治理 36 38 39 41 44 公司治理 风险管理 合规经营 廉洁从业 29 产品及服务质量保障 31 人才培养及赋能 32 员工权益保障 34 社区关系及公益慈善 02 关于本报告 本报告为四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"成 渝公司"、"四川成渝"、"（本）公司"、"（本）集 团"或"我们"）及/或其分子公司其附属子公司发布的《 四川成渝高速公路股份有限公司2023年环境、社会与管治 （ESG）报告》（以下简称"本报告"或"ESG报告"）， 描述了成渝公司2023年环境、社会及治理的方法和绩效。 本报告 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的独立董事，现就 2023 年度履行职责情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及兼职情况 晏启祥，52 岁，先后毕业于四川大学、西南交通大学，博 士学位，博士后经历，教授，博士生导师。2017 年 12 月至 2023 年 5 月，任西南交通大学地下工程系主任；2019 年 11 月至 2022 年 11 月，任本公司第七届董事会独立董事；2022 年 11 月至 2024 年 2 月，任本公司第八届董事会独立董事。2012 年 8 月至今， 任西南交通大学地下工程系教授；2024 年 1 月至今，任西南交 通大学教工部部长。于 2023 年 6 月 12 日向公司董事会递交辞任 函，于 2024 年 2 月 1 日履职结束。 （二）独立性情况 经过独立性自查，独立董事具备独立性，不存在影响其独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 积极参加股东大会、董事会并认真审议会议议题。2023 年 度公司共召开了 4 次股东大会，9 次董事会会议。积 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-014 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第十四次会议于 2024 年 3 月 27 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。 （四）会议由副董事长、总经理游志明先生（代行董事长职务）主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于二○二三年度利润分配及股息派发方案的议案》 2023 年度，本公司及附属公司（"本集团"）合并后归属于母公司所有者 的净利润为 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1 JI 会用语 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 际 9 元 certified nublic accountants 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称四川成渝高速公路公司)2023年12月31 日财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是四川成渝高速公路 公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结 ...

（二）会议通知、会议材料已于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的监事应到 6 人，实到 6 人。 （四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席 了会议。 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-015 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会第十一次会议于 2024 年 3 月 27 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 1 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审查通过了如下议案： （一）审查通过了《关于二○二三年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需本公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审查通过了《关于二○ ...

四川成渝高速公路股份有限公司 董事会审计委员会对境内会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》和四川成渝高速公路股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《四川成渝董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对公司境内会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所成立于1986年，于2012年度由有限责任公司成功转制 为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A 座8层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执 业证书，2010年成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，2020年在财政部完成从事证券服务业务会计 师事务所备案。 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会 ...