人事变动 - 公司独立董事李福申因年龄辞任[1] - 辞任审计和风险管理委员会相关职务[1] - 辞任即日生效[1] 公告信息 - 公告于2024年8月30日发布[3]

会议安排 - 公司第六届董事会第三十二次会议通知和材料于2024年8月21日发出[2] - 会议于2024年8月29日13:30召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 2024年半年度报告议案表决9票赞成[3] - 2024年半年度募集资金报告议案表决9票赞成[4] - 2024年上半年中航财务风险评估报告议案表决9票赞成[6] 报告批准 - 批准按准则编制的2024年半年度报告[3] - 批准2024年半年度募集资金存放与使用报告[5] - 批准2024年上半年中航财务风险评估报告[6]

股权与资本 - 截至2024年6月30日，国航股份和中航集团分别持有财务公司51%和49%股权[2] - 财务公司注册资本为112,796.1864万元（含500万美元）[3] 业务与运营 - 财务公司经营范围包括吸收存款、办理贷款等[3] - 设立三会一层组织架构，各治理主体职责明确[4] - 与中航集团、国货航签署金融财务服务持续性关联交易框架协议[11] 财务数据 - 截至2024年6月30日，与中航集团及其下属企业贷款每日最高余额3.7亿元，授信新占用额2.15亿元[13] - 截至2024年6月30日，与中航集团及其下属企业支付存款利息1359万元，收取手续费43.71万元[13] - 截至2024年6月30日，与国货航及其下属企业支付存款利息1707万元，无贷款及授信业务[13] - 截至2024年6月30日，资产总额245.41亿元，负债总额225.69亿元，所有者权益19.72亿元[13] - 2024年上半年营业收入7171万元，利润总额3325万元，净利润2591万元[13] 风险与合规 - 对关键风险指标实时监控，每季度末报送《经营情况分析报告》[4] - 每年从多维度对业务及风险状况进行自评[5] - 2024年上半年各项监管指标合规合理，无重大风险[15] - 风险合规内控制度完整合理，风险管理无重大缺陷[16]

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-035 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会 议（以下简称"本次会议"）的通知和材料于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件的方 式发出。本次会议于 2024 年 8 月 29 日以书面议案方式召开。本次会议的召集和 召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规 定，合法、有效。 中国国际航空股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议审议并通过了如下议案： 一、监事会会议召开情况 （一）关于 2024 年半年度报告的议案 表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。 特此公告。 中国国际航空股份有限公司监事会 中国北京，二〇二四年八月二十九日 表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。 审议通过公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。详 情请见公司同 ...

募集资金情况 - 2023年1月3日A股以每股8.95元发行1,675,977,653股，募资总额14,999,999,994.35元，净额14,993,016,587.32元[2] - H股以每股5.09港元发行392,927,308股，截至2024年2月7日，募资总额港币1,999,999,997.72元，折合人民币1,816,859,997.93元[4] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，A股募资累计使用14,993,016,587.32元，H股累计使用港币1,997,999,997.72元[3][4] - A股引进22架飞机项目和补充流动资金项目投入进度100%，H股补充流动资金项目投入进度99.96%[16][18] 账户情况 - A股在四家银行设专项账户，2024年6月30日已关闭，H股在中行北京天柱路支行设专户，余额港币4,330,174.68元[5][7] 其他情况 - 公司无变更募投项目情况，募集资金信息披露合规[11][12] - 2023年3月30日公司可用A股募资置换自筹资金不超2,593,320,020.31元[16]

报告披露 - 公司将于2024年08月30日披露2024年半年度报告[3] 业绩说明会 - 2024年半年度业绩说明会时间为2024年09月02日上午10:00 - 11:00[3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[4][5][6] - 参加人员有总会计师孙玉权和董事会秘书肖烽[6] 投资者互动 - 投资者可在2024年08月26日至08月30日16:00前提问[3] - 投资者可在2024年09月02日上午10:00 - 11:00在线参与业绩说明会[6] 联系方式 - 联系人是张琛和陈恺洋[7] - 联系电话为86 - 10 - 61462543和86 - 10 - 61462925[7] - 联系邮箱为ir@airchina.com[3][6][7]

客运业绩 - 2024年7月客运运力投入同比升13.2%，环比升15.7%[2] - 旅客周转量同比升20.4%，环比升16.0%[2] - 平均客座率80.2%，同比升4.8个百分点，环比升0.2个百分点[2] 各区域客运 - 国内客运运力投入同比持平，环比升18.5%[2] - 国际客运运力投入同比升73.7%，环比升9.0%[2] - 地区客运运力投入同比升28.0%，环比升11.0%[2] 货运业绩 - 2024年7月货运运力投入同比升15.3%，环比升7.4%[3] - 货邮周转量同比升44.5%，环比降0.4%[3] - 货运载运率41.1%，同比升8.3个百分点，环比降3.2个百分点[3] 机队与航线 - 2024年7月引进1架ARJ21 - 700和1架B737系列飞机[3] - 7月10日新增北京首都 - 达卡航线，7月29日新增成都天府 - 米兰航线[3] 其他数据 - 2024年7月可用吨公里为3991.3百万，同比增13.8%，环比增13.5%[5]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人1099人，A股1094人，H股5人[4] - 出席股东所持表决权股份总数11425034901股，A股8021689747股，H股3403345154股[4] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例68.8515%，A股48.3417%，H股20.5098%[4][5] - 公司8位在任董事全出席，5位在任监事2人出席[6] 议案表决情况 - 选举崔晓峰为董事，普通股合计同意票数11404513910，比例99.8204%[6][7] - 引进100架C919飞机，普通股合计同意票数11421168678，比例99.9662%[7] - 5%以下股东对选举崔晓峰为董事议案，同意票数114611852，比例93.6027%[8] 其他信息 - 股东大会于2024年8月9日在国航总部大楼C713会议室召开[4] - 见证律师事务所为北京德恒律师事务所，律师为毕玉梅、朱冰倩[9] - 律师见证结论为股东大会程序合规，表决结果合法有效[9]

会议相关 - 公司于2024年8月9日召开2024年第二次临时股东大会[4] 法律意见 - 法律意见书一式肆份[7] - 承办律师为毕玉梅、朱冰倩[13] - 法律意见出具时间为2024年8月9日[13]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为165.93720146亿元人民币[1] A类普通股情况 - 法定/注册股份数目为116.38109474亿股，法定/注册股本为116.38109474亿元人民币，本月无增减[2] - 已发行股份总数为116.38109474亿股，本月无增减[5] H类普通股情况 - 法定/注册股份数目为49.55610672亿股，法定/注册股本为49.55610672亿元人民币，本月无增减[3] - 已发行股份总数为49.55610672亿股，本月无增减[5]