公司重大资本支出与机队扩张计划 - 公司及全资子公司国航进出口有限公司于2025年12月30日与空中客车公司签订飞机购置协议 [1] - 协议涉及购买60架空客A320NEO系列飞机 [1] - 飞机目录价格合计约为95.3亿美元 [1] - 本次采购的飞机计划于2028年至2032年分批交付 [1]

重大资产重组与股权交易 - 东杰智能终止筹划购买遨博智能控股权，股票于2025年12月31日复牌，并承诺一个月内不再筹划重大资产重组 [2] - 明德生物拟以现金方式收购武汉必凯尔救助用品有限公司100%股权，预计构成重大资产重组，旨在推动急危重症诊疗业务向工业和家庭场景延伸 [4] - 国投中鲁拟发行股份购买中国电子工程设计院股份有限公司100%股份，交易价格为60.26亿元，并向不超过35名特定投资者募集配套资金 [7] - 盛新锂能拟通过全资子公司以现金20.8亿元收购四川启成矿业有限公司30%股权，交易完成后将持有启成矿业100%股权 [10] - 盐湖股份拟以46.05亿元现金收购控股股东持有的五矿盐湖有限公司51%股权，交易构成关联交易，完成后五矿盐湖将成为其控股子公司 [11] 控制权变更与股东变动 - 友邦吊顶控股股东及一致行动人拟转让合计29.99%股份，转让价格为29.41元/股，公司实际控制人将变更为施其明，股票于2025年12月31日复牌 [3] - 时创能源实际控制人符黎明因离婚分割财产，将其间接持有的约8.54%公司股份分割至王彦肖名下，分割后符黎明仍为公司实际控制人，合计支配约70.04%的表决权 [9] - 深深房Ａ控股股东决定终止向东方资产协议转让公司7.07%股份事宜，终止后公司控股股东及实际控制人未发生变化 [15] 重要投资与采购 - 中国国航及子公司拟购买60架空客A320NEO系列飞机，目录价格合计约为95.3亿美元，飞机将于2028年至2032年分批交付 [6] - 恩捷股份及下属子公司拟在2026年度使用总额不超过30亿元的闲置自有资金购买银行理财产品 [12] 股价异动与风险提示 - 昊志机电发布异动公告，截至2025年9月30日，公司在机器人、商业航天领域的业务合计占主营业务收入约1%，占比较小 [5] - 嘉美包装发布股票交易异常波动公告，公司基本面未发生重大变化，如未来股票价格进一步异常上涨，可能申请停牌核查 [8] - 天普股份股票价格自2025年8月22日至12月30日累计上涨718.39%，严重偏离基本面，公司无人工智能相关业务计划，股票将于2025年12月31日停牌核查 [13] - 五洲新春公告称，公司控股股东之一致行动人浙江五洲新春集团控股有限公司已减持公司股份9,999,810股，减持比例2.73% [14] 业绩预告 - 紫金矿业预计2025年度归属于上市公司股东的净利润约510亿元-520亿元，同比增加约59%-62%，主要因主要矿产品产量及销售价格上升 [17] 股份回购 - 中炬高新拟以3亿至6亿元回购股份，回购价格不超过26元/股，用于注销并减少公司注册资本 [19] - 百利天恒拟以1亿元-2亿元回购股份，回购价格不超过546元/股，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励 [20] - 珀莱雅拟以8000万-1.5亿元回购公司股份，回购价格不超过100元/股，回购股份将用于股权激励或员工持股计划 [21] 股东减持 - 弘讯科技控股股东之一致行动人宁波帮帮忙贸易有限公司拟减持不超过公司总股本3%的股份 [23] - 超捷股份控股股东上海毅宁投资有限公司已完成减持计划，累计减持公司股份398.55万股，占公司目前总股本比例2.97% [24] - 优博讯控股股东及其一致行动人计划减持合计不超过公司总股本2.96%的股份 [25] - 恒达新材持股5%以上股东龙游联龙拟减持不超过剔除回购股份后总股本3.00%的公司股份 [26] - 国信证券股东一汽股权投资（天津）有限公司已完成减持计划，共减持2200万股股份，占公司当前总股本的0.21% [27] 重大合同中标 - 神思电子中标济南数字低空飞行管理服务平台低空保障设施建设项目，中标金额为199,799,325.00元，占公司2024年度经审计营业收入的21.92% [29] - 浙江建投子公司签订建设工程施工合同，签约合同价暂定金额为18亿元 [30] - 金盘科技签订海外数据中心项目合同，提供电力产品，合同金额为9899.22万美元，折合人民币约6.96亿元 [31]

公司资本支出与机队规划 - 中国国航与空中客车公司签订飞机购置协议 计划购买60架空客A320NEO系列飞机 [1] - 该批飞机目录价格合计约为95.3亿美元 [1] - 飞机计划于2028年至2032年分批交付 [1] 行业需求与制造商动态 - 中国国航向空客公司进行大规模飞机采购 涉及60架飞机 [1] - 采购机型为空客A320NEO系列飞机 [1]

委员会设置 - 战略和投资委员会由三至七名公司董事组成，独立董事应过半数[9] - 航空安全委员会由三名委员组成[24] 委员会运作 - 战略和投资委员会例会每年至少召开两次，会议通知应于会议召开5日前发出，会议文件应于会议召开3日前发出[16] - 航空和投资安全委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[16][30] - 航空安全委员会例会每年至少召开两次，会议通知应于会议召开5日前发出，文件应于会议召开3日前发出[29][30] 独立董事规定 - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任，最多在六家香港上市公司担任董事[38] - 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事且不少于三人，至少须有一名通常居于香港[38] - 特定股东及亲属不得担任独立董事，候选人由董事会等提名[42][45] - 依法设立的投资者保护机构可请求股东委托其提名独立董事[45] - 单独或合计持有1%以上股东可提选举临时提案，材料应在股东会召开10日前发给公司[47] - 独立董事连续任职不得超过六年，连续两次未出席董事会会议且不委托出席，董事会应提议解除职务[48][49] - 独立董事比例不符或缺会计专业人士、辞职致比例不符，公司应在60日内补选[49][51] - 独立董事行使部分职权需取得全体过半数同意，专门会议由过半数推举一人召集主持[54][56] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日，工作记录及资料至少保存10年[58] 董事会秘书规定 - 董事会秘书应具备3年以上相关工作经历，特定人员不得担任[86][87] - 董事会秘书任职期间出现规定情形，公司应在一个月内解聘，空缺超三月由董事长代行职责，6个月内完成聘任[88] - 董事会秘书负责信息披露、筹备会议、投资者关系管理，原则上每两年至少参加一次上交所培训[91][96] 董高股份交易规定 - 公司董事和高级管理人员应在特定时点或期间内2个交易日内申报或更新个人信息[106] - 董事买卖股票前通知董事长或总裁，对方5个交易日内回复，收到同意回函后5个交易日内交易[109] - 董高股份变动当日填写申报表，董事会办公室2个工作日内线上填报[109] - 董高任期内和届满后6个月内，每年转让股份不得超总数25%，不超1000股可一次全转让[115][116] - 董高通过集中竞价或大宗交易转让股份，需提前15个交易日报告备案减持计划并公告，每次披露时间区间不超三个月[120] - 减持计划实施完毕或未实施、未完毕，需在两个交易日内报告并公告[120][122] - 董高所持股份被法院强制执行或离婚分割后减持，需按规定披露和转让[121][122] - 公司股票上市交易之日起一年内、董高离职后半年内，所持股份不得转让[111] - 特定期间董高不得买卖本公司证券，不得短线交易，违规收益归公司，可处十万元以上一百万元以下罚款[112][124][125] 信息披露规定 - 公司制定《中国国际航空股份有限公司信息披露事务管理制度》，2025年12月30日实施[146] - 信息披露需真实、准确、完整，自起算日或触及披露时点两个交易日内或按要求披露[150] - 公司股票及其衍生品种同时在境内外上市，信息应同时披露，适用规定不一致时从严适用[151] - 公司董事、高级管理人员要保证披露信息真实、准确、完整，及时、公平[151] - 公司应按规定时间披露年度、半年度、季度报告及业绩公告[156] - 特定股东股份质押等情况、董高无法履职等情况需披露[161][162] - 定期报告需经董事会审议、财务信息经审核，预计业绩达规定情形需预告[158][159] - 定期报告披露前业绩泄露等情形，应及时披露财务数据，财务报告被出具非标准意见，董事会应作专项说明[160] - 发生重大事件应立即披露，新增借款或对外担保超上年末净资产20%等情况需披露[160][164] - 股东及相关人员情况变化应告知公司并配合披露，董高及相关人员应报送关联人名单及关系说明[173][174] - 公司信息披露由董事会统一领导，董事长承担首要责任，董事会应自查制度实施情况[170] - 各部门等负责人应确保重大事项及时报告，控股子公司应建立制度，参股子公司参照执行[175][176] - 董事会秘书需开展培训并通报股东，公司解聘会计师事务所应通知说明原因[176][177] - 公司应建立并执行财务内部控制制度，定期报告编制由董事会办公室和财务部门负责[179][180] - 定期报告经审议通过后发布，临时报告触及事项时应及时提供信息并保密，涉及重大事项需经审议批准[181][183] - 公司可依法豁免披露涉及国家秘密信息，符合条件商业秘密信息可暂缓或豁免披露[186] - 公司应在报告公告后十日内报送暂缓或豁免登记材料，各部门发生相关信息时需履行内部审批程序[188][190] - 暂缓或豁免申请未通过或事项符合披露要求，应及时披露，公司应控制内幕信息知情人范围，工作人员负有保密义务[190][191] - 信息披露文件等保存期限不少于10年，查阅须经核实批准，工作失职致失误，公司对责任人处分并追责[193][194][196] - 本管理制度经董事会批准生效，原相关制度同时废止[200]

交易概述 - 中国国航及其子公司国航进出口公司与空客公司订立飞机购置协议，同意购置60架空客A320NEO系列飞机 [1] - 该批飞机的目录价格合计约为95.3亿美元 [1] 交易影响与战略意义 - 交易符合公司发展规划及市场需求，有利于优化机队结构及进行长期运力补充 [1] - 交易将扩大集团机队的运载能力，以集团于2024年12月31日的可用吨公里计算，将使集团运力增长约6.5% [1] - 新飞机将于2028年至2032年分批交付，部分用于满足老旧飞机退出的更新需求，运力实际净增速度将维持在可控范围 [1]

交易核心信息 - 公司及子公司与空客公司订立飞机购置协议，同意购置60架空客A320NEO系列飞机 [1] - 60架飞机的目录价格合计约为95.3亿美元 [1] 交易战略影响 - 交易符合公司发展规划及市场需求，有利于优化机队结构及进行长期运力补充 [1] - 交易将扩大集团机队的运载能力，以2024年12月31日的可用吨公里计算，将使集团运力增长约6.5% [1] - 部分飞机为满足老旧飞机退出的更新需求，运力实际净增速度将维持在可控制范围之内 [1] 交付安排 - 新飞机计划于2028年至2032年期间分批交付 [1]

会议决策 - 审议通过引进60架A320NEO系列飞机议案[8][9] - 通过多项优化完善公司治理相关制度议案[10][11][12][13][15][16][17][18][19][21] - 通过修订《董事会授权管理办法》及调整授权方案议案[22] 授权信息 - 预算外资金调动和使用授权为预算外≥1000万元且<10亿元单个支出项目[23] - 捐赠、赞助授权为预算外≥200万元且<500万元单个项目[23] - 授权对象为公司总裁，有效期三年[24][25]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三至七名董事组成，独立董事应过半[4] 会议规则 - 会议通知应于会议召开5日前发出，文件应于会议召开3日前发出[10] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[10] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准与薪酬政策方案[7] - 可制定或变更股权激励、员工持股计划[7] 薪酬审批 - 公司董事薪酬计划须董事会同意并经股东会审议通过，高管薪酬方案报董事会批准[8] 其他规定 - 对董事会负责，表决决议提交董事会审议[9] - 董事会否决薪酬计划或方案应记载理由并披露[10] - 必要时可邀请公司董事、高管列席会议[11] - 可聘请专家或中介机构，费用由公司支付[12]

公司重大资本支出决策 - 中国国航于2025年12月30日召开第七届第十次董事会会议，审议了关于引进60架A320NEO系列飞机的议案 [1] 公司机队更新计划 - 公司计划引进60架空中客车A320NEO系列飞机，此举旨在更新和扩充其单通道客机机队 [1]

委员会构成 - 审计和风险管理委员会由3 - 5名非公司高级管理人员董事组成，独立董事应过半[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[9] - 委员任期与公司董事任期一致，可连选连任[9] 委员会职责 - 向公司董事会提议外部审计机构委任、重新委任及罢免[8] - 审查并监督外部审计机构独立性和审计程序有效性[10] - 指导和监督内部审计制度建立和实施[10] - 督促内部审计部门至少每半年检查公司重大事件实施情况[11] - 审阅公司财务报告及定期报告财务信息并提意见[12] - 委员与外部审计机构每年至少召开两次会议[12] - 检查公司贯彻执行法律法规和规章制度情况[12] 会议安排 - 例会每年至少召开四次，临时会议可由两名以上委员提议或主任委员认为必要时召开[21] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[21] - 会议通知应于会议召开5日前发出，经全体委员一致同意可豁免[21] - 会议文件应于会议召开3日前发出[21] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[21] 年报审计工作 - 会计年度结束后，在年度审计工作开始前与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作时间安排[17] - 督促会计师事务所在约定期限内提交审计报告并记录督促情况[17] - 在注册会计师进场前和出具初步审计意见后审阅公司财务会计报表并形成书面意见[17][19] - 对年度财务报告表决，经全体成员过半数同意后提交公司董事会审议[19] - 向公司董事会提交会计师事务所本年度审计工作总结报告和下年度续聘或改聘决议[19] - 年度财务报告审计工作形成的文件应在公司年度报告中披露[19] 部门协作 - 审计部、财务部、法律部开展工作并向审计和风险管理委员会汇报[26] - 董事会办公室协助审计和风险管理委员会日常联络和会议组织[26] 其他事项 - 委员会可独立聘请中介机构，费用由公司承担[26] - 委员对会议事项负有保密义务[28] - 设置联合工作组提供支撑保障[28] - 工作细则由公司董事会制定并批准生效[29] - 工作细则冲突时以相关规定为准[29] - 工作细则修改和解释权归公司董事会[29]