人事变动 - 公司于2025年5月8日完成董事会换届及高管、证券事务代表聘任[1] - 第八届董事会任期三年[1] - 聘任刘志超为总裁等多人任职[5][7] - 第七届董事会独立董事崔翔、钱晖离任[8] 人员持股 - 刘志超等多人持有公司对应数量股份[11][12][13][14][15][16][17][18] 委员会组成 - 战略等多个委员会人员组成确定[4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为538人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为389,634,372股，占比46.7597%[4] - 公司在任董事7人，出席4人；在任监事3人，出席1人[6] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数377,694,609，比例96.9356%[10] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票数388,483,071，比例99.7045%[10] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意票数387,789,552，比例99.5265%[10] 人员选举情况 - 选举高秀环得票数382,531,087，占比98.1769%[12] - 选举孙卫国得票数383,311,615，占比98.3772%[13] - 祝朝晖得票382,317,505，比例98.1221%；刘志超得票382,584,260，比例98.1905%；赵志勇得票382,438,898，比例98.1532%[15] - 高秀环选举第八届非独立董事得票30,858,720，比例84.1128%[16] - 张涛选举第八届非独立董事得票30,644,148，比例83.5279%[16] - 孙卫国选举第八届独立董事得票31,639,248，比例86.2403%[16] - 李成榕选举第八届独立董事得票31,551,817，比例86.0020%[16] 不同股东对议案态度 - 5%以下股东对《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票数35,535,997，比例96.8618%[14] - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案同意票数350,507,666，比例100.0000%[15] - 持股1%以下普通股股东对现金分红议案同意票数37,975,405，比例97.0575%；反对票数967,500，比例2.4727%；弃权票数183,801，比例0.4698%[15] - 市值50万以下普通股股东对现金分红议案同意票数13,055,281，比例97.2845%；反对票数280,600，比例2.0909%；弃权票数83,801，比例0.6246%[15] - 市值50万以上普通股股东对现金分红议案同意票数24,920,124，比例96.9389%；反对票数686,900，比例2.6720%；弃权票数100,000，比例0.3891%[15] 其他 - 股东会召开时间为2025年5月8日，地点为北京市海淀区上地四街九号四方大厦报告厅[5] - 本次股东会第12项特别决议议案获出席会议股东及股东代表所持表决权总数三分之二以上审议通过[16]

会议情况 - 公司于2025年5月8日召开第八届董事会第一次会议[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于豁免董事会通知时限的议案》全票通过[3] - 《关于确认公司执行委员会人员组成的议案》全票通过[5] 人事任命 - 选举高秀环为董事长[3] - 聘任刘志超为总裁[5] - 聘任秦红霞等7人为副总裁[5] - 聘任付饶为首席财务官[5] - 聘任秦春梅为证券事务代表[6] 委员会设置 - 公司第八届董事会下设四个委员会[4]

股东会召集与公告 - 公司2024年年度股东会由董事会根据2025年4月16日决议召集[4] - 2025年4月17日公告《股东会通知》，4月29日公告《会议资料》[4] 股东会召开信息 - 2025年5月8日上午10:00在北京市海淀区召开股东会[10] 参会股东情况 - 参加表决股东及代理人共538名，代表股份389,634,372股，占比46.7597%[14] - 出席现场会议股东及代理人12名，代表股份365,579,534股，占比43.8730%[14] - 参加网络投票股东及代理人526名，代表股份24,054,838股，占比2.8867%[14] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票占比99.7565%[19] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意票占比99.7578%[20] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意票占比99.7690%[21] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意票占比96.9356%[22] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票占比99.7045%，中小投资者同意票占比96.8618%[23] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意票占比99.7434%[24] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意票占比99.5265%[26] - 《关于确认2024年度公司董事津贴的议案》同意票占比99.6202%[27] - 《关于2025年度公司董事津贴标准的议案》同意票占比96.6923%[28] - 《关于确认2024年度公司监事薪酬的议案》同意票占比99.6107%[29] - 《关于2025年度公司监事薪酬标准的议案》同意票占比96.6942%[30] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票占比96.7959%[31] - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》同意票占比96.7950%[32]

股东会召开 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[4] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 10%以上股份普通股股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] 提案与通知 - 1%以上股份普通股股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知普通股股东[13] 时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[14] - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[17] 表决权 - 股权登记日在册普通股股东或其代理人有权出席，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[17] - 股东违规买入股份，超过部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[22] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%或选2名以上独董应采用累积投票制[22] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[27] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[27] - 股东会就回购普通股决议，需经出席会议普通股股东所持表决权2/3以上通过[28] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销程序或内容违法的决议[29]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，非独立董事6名、独立董事3名[4] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[6] 审议事项 - 审议与关联自然人超30万元、关联法人超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%－5%的关联交易[8] - 审议一年内购买、出售重大资产金额占最近一期经审计净资产20%—30%的事项[8] - 审议单笔或一个完整会计年度内累计金额占最近一期经审计总资产20%－50%的贷款[8] - 审议一年内累计交易金额占最近一期经审计净资产20% －50%的重大合同订立事项（除出售、购买重大资产和担保外）[8] - 审议一年内累计交易金额占最近一期经审计净资产10%—50%的对外投资[8] - 审议一年内累计交易金额占最近一期经审计净资产20%—50%的委托理财和资产租赁事项[8] - 批准单笔或年度累计金额在1000万元—3000万元之间的对外捐赠事项[8] 担保规定 - 应由董事会批准的对外担保，除全体董事过半数通过外，还需出席董事会会议的2/3以上董事审议通过[9] 会议安排 - 定期会议每年至少召开2次，召开前10日送达书面通知；临时会议按需而定，召开前2日送达书面通知[16] - 1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议[19] 会议要求 - 会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[25] 履职监督 - 董事1年内亲自出席董事会会议次数少于当年会议次数三分之二，审计委员会审议其履职情况[30] - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托他人出席，董事会30日内提议股东会解除其职务[30] 文件保管 - 董事会会议记录保管期限不少于10年[35] - 董事会文件保管期限为10年[43] 其他规定 - 2名及以上独立董事认为资料问题可联名书面提延期，董事会应采纳[17] - 董事会会议召开前1日，董事长等有权提临时提案[23] - 董事会讨论重大缓议案，与会三分之一董事提请可再议；已表决议案，董事长等提请可复议，不超两次[28]

公司基本信息 - 公司于2010年12月31日在上海证券交易所上市，首次发行8200万股[10] - 公司注册资本为83343.6万元，股份总数83343.6万股[11][22] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[23] - 特定情形收购本公司股份，须经2/3以上董事出席的董事会会议决议同意[27] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[31] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[31] 股东相关规定 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求相关方诉讼[39] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[41] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计净资产30%的事项[47] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[50] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[68] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名[90] - 董事会审议批准拟与关联自然人发生的30万元以上的交易[91] - 董事会每年至少召开2次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[95] 独立董事相关规定 - 董事会中独立董事人数不得少于董事会成员的1/3[102] - 独立董事行使部分特别职权及审议部分事项应当经全体独立董事过半数同意[107][109] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[112] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[113] 高级管理人员相关规定 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，首席财务官1名，董事会秘书1名[117] - 总裁及其他高级管理人员每届任期3年，连聘可以连任[118] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[125] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年实现的母公司报表中可分配利润数的30%[129] 财务报告相关规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[125] 公司合并、分立等相关规定 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[146] - 公司合并、分立、减资时，需在作出决议之日起10日内通知债权人[146][147][149] 公司解散相关规定 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[153] 章程相关规定 - 本章程由公司董事会负责解释[166] - 本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则[167]

董事会组成 - 公司第八届董事会由9名董事组成，含1名职工董事[1] 董事选举 - 2025年5月8日选举郗沭阳为第八届董事会职工董事[1] 任期信息 - 第八届董事会任期自股东会审议通过起三年[1] 董事情况 - 郗沭阳生于1971年，2000年4月至今在公司工作[5] - 截至公告日，郗沭阳持有公司股份265,000股[5]

电力系统升级需求 - 全球电力系统在发电侧、电网侧和用电侧均面临新变化 新能源发电比例提升导致消纳压力凸显 老旧电网需改造适应增长需求 以AI、数据中心为代表的新兴产业推动电力需求加大 [1] - 各国加大电力投资应对升级扩容需求 电力设备产业链将直接受益 [1] 主电网建设趋势 - 特高压建设需求增长 截至2024年12月中国已投运41条特高压线路（20条交流+21条直流） "十四五"期间开工"三交九直"线路 "十五五"预计新增20条以上 [2] - 直流特高压在远距离传输占优 柔性直流技术因无换相失败问题在大规模新能源外送中具优势 IGBT成本下降将推动其渗透率提升 2021-2025年国内特高压投资规模预计达3800亿元 [2] 配电网改造机遇 - 国内提出配电网高质量发展行动 欧盟计划5840亿欧元电网现代化投资 美国老旧电网需改造 全球变压器需求提升 [3] - 中国变压器产量占全球35% 海外因取向硅钢产能限制出现紧缺 价格已上涨 中国企业竞争力强将受益于海外需求增长 [3] 产业链投资方向 - 主电网环节关注特高压高景气标的 柔性直流技术相关企业将受益 [4] - 配电网环节聚焦具备出海能力的变压器企业 推荐华明装备、海兴电力 建议关注中国西电、国电南瑞等标的 [4]

温氏股份 - 4月销售肉鸡10381.98万只，同比增长10.87%，销售收入25.43亿元，同比下降5.01%，毛鸡销售均价11.24元/公斤，同比下降14.91% [1] - 4月销售生猪317.57万头，同比增长27.90%，销售收入55.45亿元，同比增长18.61%，毛猪销售均价14.92元/公斤，同比下降1.71% [1] - 主营业务为肉鸡和肉猪的养殖及其销售，兼营肉鸭、蛋鸡、鸽子等的养殖及其产品的销售 [1] 中通客车 - 4月汽车生产量1117辆，同比下降0.62%，销售量1046辆，同比下降4.04% [1] - 主营业务是以客车为主兼顾零部件产品的开发、制造和销售 [2] 克明食品 - 4月销售生猪6.39万头，环比增长14.53%，同比增长33.00%，销售收入7090.48万元，环比增长4.94%，同比增长16.04% [3] - 2025年1-4月累计销售生猪19.02万头，同比增长11.52%，累计销售收入21849.26万元，同比增长6.61% [3] - 主营业务是米面制品的研发、生产及销售，生猪养殖和销售 [4] 牧原股份 - 4月销售商品猪657.3万头，同比增长51.80%，商品猪销售均价14.66元/公斤，同比下降0.95%，商品猪销售收入125.95亿元，同比增长53.42% [5] - 主营业务是生猪的养殖销售、生猪屠宰 [6] 维力医疗 - 获得一次性使用下段弧形输尿管支架医疗器械注册证，有效期至2030年5月5日，适用于输尿管支撑和引流 [7] - 主营业务为麻醉、导尿、泌尿外科、护理、呼吸、血液透析等领域医疗器械的研发、生产和销售 [7] 台基股份 - 使用闲置资金5000万元购买中国光大银行理财产品，年化收益率区间1.0%-2.15%，到期日2025年5月31日 [8][9] - 主营业务是功率半导体器件的研发、制造、销售及服务 [10] 科大国创 - 取得中国银行最高3600万元股票回购贷款承诺，贷款期限最长3年 [11] - 主营业务为数据智能行业应用、智能软硬件产品、数据智能平台运营 [11] 卫信康 - 全资子公司琥珀酰明胶注射液药物临床试验获批准，用于治疗低血容量及休克 [12] - 主营业务为化学药品制剂及其原料药的研发、生产、销售 [13] 康泰医学 - 取得一次性使用麻醉窥视片医疗器械注册证，适用于临床气道插管、麻醉或急救 [14] - 主营业务是医疗诊断、监护设备的研发、生产和销售 [15] 纽泰格 - 拟3000万–6000万元回购公司股份，回购价格上限35元/股，用于员工持股计划或股权激励 [16] - 主营业务是汽车零部件及注塑模具、发泡模具和压铸模具的研发、生产和销售 [16] 金冠股份 - 公司及子公司中标多个项目，金额约2.58亿元，涵盖高压开关柜、低压开关柜、充电设备等 [17][18] - 主营业务是充换电设备的研发、生产和销售业务 [19] 达实智能 - 签约深圳机场至大亚湾城际客票系统项目，合同金额5647万元，提供AI+智慧交通整体解决方案 [20] - 主营业务是基于AIoT智能物联网管控平台，提供全生命周期的智慧服务 [20] 仙琚制药 - 炔雌醇环丙孕酮片一致性评价申请获受理，用于治疗妇女雄激素依赖性疾病及口服避孕 [21] - 主营业务为甾体原料药和制剂的研制、生产与销售 [22] 长高电新 - 子公司中标国家电网项目，金额2.35亿元，占公司2024年经审计合并营业收入的13.35% [23] - 主营业务是输变电一二次设备的研发、生产和销售，电力设计和工程服务以及新能源电力开发 [23] 厦门空港 - 4月飞机起降16437架次，同比增长4.99%，旅客吞吐量238.81万人次，同比增长7.73%，货邮吞吐量3.15万吨，同比增长2.99% [24] - 主营业务是航空运输、提供候机楼设施的使用保障和服务等 [25] 大秦铁路 - 4月大秦线完成货物运输量3062万吨，同比增长0.99%，日均运量102.07万吨 [26] - 2025年1-4月累计完成货物运输量12334万吨，同比减少4.05% [26] - 主营业务是煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等业务 [27] 陕西煤业 - 4月煤炭产量1424万吨，同比下降1.78%，自产煤销量1310万吨，同比增加0.76% [27] - 4月总发电量22.69亿千瓦时，同比下降13.58%，总售电量21.21亿千瓦时，同比下降12.43% [27] - 主营业务是煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等业务 [27] 九强生物 - 取得免疫球蛋白G4测定试剂盒医疗器械注册证，有效期至2030年4月14日 [28] - 获得新型防撞报警装置发明专利证书，提升实验操作安全性和可靠性 [29] - 主营业务是生化诊断、血凝检测、血型检测和肿瘤病理诊断的研发、生产和销售 [28][29] 戴维医疗 - 全资子公司一次性使用套管穿刺器医疗器械注册申请获受理，适用于腹腔镜检查和手术 [30] - 主营业务是儿产科保育设备、微创外科手术器械以及急救手术ICU产品 [30] 新天地 - 硫酸氢氯吡格雷原料药上市申请获批，用于预防和治疗动脉粥样硬化血栓形成相关的心脑血管疾病 [31] - 主营业务是医药中间体、原料药、化学药品制剂的生产、研发和销售 [31] 正虹科技 - 4月销售生猪1.12万头，环比增长57.37%，同比增长109.24%，销售收入979.64万元，环比增长42.42%，同比增长0.50% [32] - 2025年1-4月累计销售生猪2.81万头，同比增长73.39%，累计销售收入3130.83万元，同比增长13.34% [32] - 主营业务是饲料产品、生猪养殖、饲料原料的研发、生产和销售 [32] 仁度生物 - 股东拟协议转让50万股公司股份，占公司总股本的1.25% [33] - 主营业务是研发、生产和销售以SAT技术平台为基础的分子诊断试剂和设备一体化产品 [33] 海兴电力 - 控股股东协议转让5%公司股份，转让价格每股23.80元 [34] - 主营业务是智能配用电产品及系统、新能源产品及系统集成 [35] 四方股份 - 股东拟减持不超过3%公司股份 [36] - 主营业务是智能发电、智能电网、智能配电、智慧用电等领域的产品、技术咨询及系统解决方案 [36] 众生药业 - 创新药RAY1225注射液II期临床试验取得积极结果，在肥胖/超重患者和2型糖尿病患者中表现出显著疗效 [37] - 主营业务是药品研发、生产、销售 [37] 汇洲智能 - 成功竞拍上海航天壹亘智能科技有限公司75%股权，成交价1.01亿元 [37] - 主营业务为高端装备制造、创投服务与资产管理、互联网信息技术服务及传媒业务 [37] 统联精密 - 2股东拟合计减持不超1%公司股份 [37] - 主营业务是高精度、高密度、形状复杂、外观精美的精密零部件的研发、设计、生产及销售 [38] 长川科技 - 拟与专业投资机构共同投资设立合资公司，注册资本1亿元，公司认缴出资5000万元 [39] - 主营业务是集成电路专用设备的研发、生产和销售 [39] 韵达股份 - 控股股东计划1亿–2亿元增持公司股份 [40] - 主营业务是综合快递物流业务 [40] ST新潮 - 因未按时披露年报被中国证监会立案调查 [41][42] - 主营业务为石油及天然气的勘探、开采及销售 [43] 徕木股份 - 股东及董监高拟合计减持不超过2.34%公司股份 [44] - 主营业务为连接器、屏蔽罩为主的精密电子元件的研发、生产和销售 [44] 江铃汽车 - 4月份总产量31542辆，同比增长10.31%，总销量30499辆，同比增长0.43% [45] - 主营业务是生产和销售商用车、乘用车SUV以及相关的零部件 [45] 老百姓 - 控股股东拟减持不超过3%公司股份 [46] - 主营业务是通过构建营销网络从事药品及其他健康、美丽相关商品的销售 [47] 东诚药业 - 子公司药品通过仿制药一致性评价 [48] - 主营业务是生化原料药、中西药制剂、放射性核素药物的研发、生产、销售 [48] 康希通信 - 拟以1.35亿元受让芯中芯35%股份 [49] - 主营业务是Wi-Fi射频前端芯片及模组的研发、设计及销售 [50] ST逸飞 - 控股股东及高管拟1500万–3000万元增持公司股份 [51] - 主营业务是精密激光加工智能装备研发、设计、生产和销售 [51] 盛视科技 - 预中标广州白云国际机场三期扩建工程信息化系统项目，投标总价1.865亿元 [51] - 主营业务是人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术研究，提供智能产品及AI+行业解决方案 [51] 鹏鼎控股 - 4月合并营业收入28.02亿元，同比增长27.35% [52] - 主营业务是各类印制电路板的研发、设计、制造、销售与服务 [52] 日久光电 - 全资子公司拟不超过2亿元购买真空磁控溅镀设备 [52] - 主营业务是触控显示应用材料的研发、生产和销售，并定制化开展相关功能性薄膜的研发和加工服务 [52] 华峰测控 - 股东拟询价转让392.77万股股份，占公司总股本的2.90% [52] - 主营业务是半导体自动化测试系统的研发、生产和销售 [53] 紫天科技 - 因未按时披露定期报告被中国证监会立案调查 [54] - 主营业务包括互联网广告业务、云服务业务和电商贸易业务 [54]