东方航空物流股份有限公司 独立董事李颖琦 2023 年度述职报告 作为东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，在 2023 年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职责，审慎行使公司和股东所赋 予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议。本人积 极关注航空物流行业、资本市场动态，及时了解国内监管规则变化，深入 参与公司调研，关注公司发展情况，增进对行业发展和公司战略的理解， 提升科学履职能力。2023 年度本人与公司经营管理层、业务单位和职能 部门进行广泛交流，结合自身专长和履职经验，对审议的相关事项基于独 立立场客观发表意见，依法维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域 积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情 ...

东方航空物流股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事包 季鸣、丁祖昱、李志强、李颖琦出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》的有关规定及《公司独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就独立 董事的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事包季鸣、丁祖昱、李志强、李颖琦的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 关于独立董事独立性的相关要求。 东方航空物流股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

可持续发展(ESG)报告 东方航空物流股份有限公司 日出东方 向新而行 2023 东方航空物流股份有限公司 2023 年可持续发展 (ESG) 报告 目录 03 董事长致辞 05 走进东航物流 69 附录 启航2023： 责任引领 奔赴梦想 21 — 回首2023年 25 — 2023年关键数据 27 — 载誉2023 责任为先 践行使命担当 29 31 — 支持国家战略发展 35 — 赋能供应链 37 — 特殊任务保障 安全至上 打牢发展基础 39 41 — 完善安全管理 45 — 筑牢安全防线 创新驱动 激发商业价值 19 47 49 — 数字化转型发展 50 — 加速智慧物流 51 — 业务模式创新 低碳环保 助力绿色物流 53 55 — 应对气候变化 57 — 绿色运输 58 — 绿色仓储 共享繁荣 携手构筑未来 59 01 02 09 — 公司治理 10 — 可持续发展管理 14 — 投资者关系管理 15 — 党建工作 17 — 深化改革 17 — 道德合规 18 — 反腐倡廉 69 — 关于本报告 70 — 数据一览 71 — GRI内容索引 76 — 审验报告 78 — 读者反馈 61 — 为美 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）担任东航物 流首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构。保荐机构根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等相关规定，出具 2023 年度持续督导年度报告书。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准东方航空 物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1587 号）核准， 东方航空物流股份有限公司（以下简称"东航物流"或"公司"）首次向社会公 众公开发行人民币普通股 158,755,556 股。发行价格 15.77 元/股，募集资金总额 为人民币 2,503,575,118.12 元，扣除发行费用(不含增值税)人民币 97,717,418.12 元，实际募集资金净额为人民币 2,405,857,700.00 元。 1 中国国际金融股份有限公司 序号 项目 工作内容 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度， 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 作计划 保荐机构已建立健全并有效执行了 持续督导制度，并制定了相应的工 作计划 2 根据中国证监会相关规定 ...

东方航空物流股份有限公司 第二届监事会第 10 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及《公司监事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份 有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 10 次会议于 2024 年 4 月 23 日 以现场会议方式召开，会议由监事会主席姜疆先生召集和主持。 公司按照规定时间向全体监事发出了会议通知和会议文件，本次监事会应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次监事会审议了有关议案，形成 决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算方案的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-010 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 监事会认为：公司 ...

中国国际金融股份有限公司 关于东方航空物流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为东方 航空物流股份有限公司（以下简称"东航物流"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律 法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对东航物流 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 实际募集资金净额 | 2,405,857,700.00 | | 减：以前年度累计投入募投项目的募集资金金额 | 1,152,142,599.30 | | 减：2023 年度累计投入募投项目的募集资金金额 | 876,729,817.32 ...

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-008 东方航空物流股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布 的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"规 范运作"）及相关格式指引的要求，现将东方航空物流股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]1587 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通 股(A 股)158,755,556 股，发行价格为 15.77 元/股，募集资金总额为人民币 2,503,575,118.12 元，扣除发行费用(不含增值 ...

东方航空物流股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估的报告 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务及内部控 制审计机构。根据国资委、财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对天职国际 2023 年度审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，现将 2023 年度天职国际履职情况报告如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注 ...

东 方 航 空 物 流 股 份 有 限 公 司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2024]8604 号 目 录 专项 说 明 --- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mgf.gw.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mb.gov.cn）"进行查 2023 年度涉及东航集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表 --- 3 关于东方航空物流股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]8604号 东方航空物流股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了东方航空物流股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司(以 下简称"贵集团")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简称 "财务报表"),并于2024年4月23日出具了"天职业字[2024]8590 号"的无保留意见的 ...

东方航空物流股份有限公司 独立董事丁祖昱 2023 年度述职报告 作为东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，在 2023 年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职责，审慎行使公司和股东所赋 予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议。本人积 极关注航空物流行业、资本市场动态，及时了解国内监管规则变化，深入 参与公司调研，关注公司发展情况，增进对行业发展和公司战略的理解， 提升科学履职能力。2023 年度本人与公司经营管理层、业务单位和职能 部门进行广泛交流，结合自身专长和履职经验，对审议的相关事项基于独 立立场客观发表意见，依法维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 本报告期内，本人实际出席股东大会 2 次，董事会 11 次。会前，认 真研读待审议案，及时向公司了解议案背景资料，与公司管理层保持了充 分沟通，积极通过事前沟通会等形式对董 ...