您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24ASNKL 内部控制审计报告 天职业字[2024]8600 号 东 方 航 空 物 流 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]8600 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 - -1 东方航空物流股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了东 方航空物流股份有限公司(以下简称"东航物流")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东航物流董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 ...

东 方 航 空 物 流 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]8590 号 目 录 -- 审计报告 - -- 2023 年度财务报表— -- 2023 年度财务报表附注 ---- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 审计报告 天职业字[2024]8590 号 东方航空物流股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东方航空物流股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：601156 公司简称：东航物流 东方航空物流股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东方航空物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 ...

东方航空物流股份有限公司 独立董事李志强 2023 年度述职报告 作为东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要求，在 2023 年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职责，审慎行使公司和股东所赋 予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议。本人积 极关注航空物流行业、资本市场动态，及时了解国内监管规则变化，深入 参与公司调研，关注公司发展情况，增进对行业发展和公司战略的理解， 提升科学履职能力。2023 年度本人与公司经营管理层、业务单位和职能 部门进行广泛交流，结合自身专长和履职经验，对审议的相关事项基于独 立立场客观发表意见，依法维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域 积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情 ...

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2024-011 东方航空物流股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日(星期五)上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心图文展示+网络文字互动 问题征集方式：投资者可于 2024 年 5 月 10 日(星期五)至 5 月 16 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 EAL-IR@ceair.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日披露公 司 2023 年年度报告以及 2023 年度利润分配方案，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度业绩、经营情况 ...

公司基本信息 - 公司名称为东方航空物流股份有限公司，简称为东航物流[2] - 公司法定代表人为郭丽君[13] - 公司注册地址位于上海市浦东机场机场大道66号，办公地址在上海市长宁区空港六路199号[14] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为206.21亿人民币，同比下降12.14%[15] - 2023年公司净利润为24.88亿元，同比下降31.58%[15] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为52.38亿人民币，同比下降3.39%[15] - 2023年公司总资产为287.48亿人民币，同比增长10.28%[15] - 2023年公司基本每股收益为1.57元，同比下降31.44%[15] - 2023年公司加权平均净资产收益率为17.23%，较上年下降12.68个百分点[15] 业务板块表现 - 公司航空速运板块实现毛利率24.58%，同比下降10.41%；地面综合服务板块实现毛利率40.48%，同比上升21.97%；综合物流解决方案板块实现毛利率13.52%，同比下降4.54%[21, 22, 23] 公司运营情况 - 公司在报告期内稳步实施机队规划，引进3架B777全货机，完成退租2架B777全货机，机队平均机龄仅为3.5年，有利于降低运行成本[25] - 公司新增深圳-伦敦航线，加密深圳-洛杉矶航班等航线，积极响应上海国际航空货运枢纽发展行动方案[25] - 公司全货机日利用率同比提升12.85%，总体呈现逐季度改善趋势[26] 公司业务拓展 - 公司跨境电商解决方案业务收入同比增加71.71%，达46.98亿元[31] - 公司产地直达解决方案业务收入同比增加66.49%，达19.08亿元[33] - 公司定制化物流解决方案主营业务收入同比下降49.30%，达3.28亿元[34] 公司风险提示 - 公司面临航油价格波动风险，未来航油价格波动可能影响公司经营业绩[87] - 公司存在汇率波动风险，人民币兑美元汇率每上调或下调100个基点将影响公司股东权益和净利润[87] 公司治理结构 - 公司严格按照法律法规及相关规定，制定了健全有效的治理结构，不断完善内控制度和全面风险管理体系建设[92] - 公司召开了2次股东大会，股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，公司平等对待所有投资者，尊重和维护全体股东的合法权益[92] - 公司董事会严格按照相关法律法规召开了11次董事会会议，各董事认真审议各项议案，履行董事职责，独立董事独立履行职责并对重要事项发表独立意见[92] 公司社会责任 - 公司累计采购帮扶地区农副产品近247万元，彰显社会责任和担当[166] 公司股东权益 - 公司承诺将尽可能避免和减少与上市公司之间可能发生的关联交易[179] - 公司控股股东应当履行稳定股价义务，若公司A股股票收盘价连续20个交易日均低于公司最近一期经审计的每股净资产的情形时[186]

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域 积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 包季鸣先生，曾任上海实业（集团）有限公司办公室副总经理、办公 室总经理、海外事业部总经理、企业管理部总经理、集团助理总裁、集团 副总裁兼海外公司总裁、集团执行董事兼海外公司董事长；上海教育委员 会科技处副处长；复旦大学管理学院培训部副主任、管理学院院长助理、 复旦发展研究院研究员/秘书长、讲师、副教授、硕士研究生导师。具有 独立董事任职资格，2018 年 12 月起任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业 任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。除独立董事津贴外，本人没有从公司及其 1 主要股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他权益。 因此，不存在影响独立董事独立性的情况。 东方航空物流股份有限公司 独立董事包季鸣 2023 年度述职报告 作为东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 ...

公司第二届董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中独 立董事 3 人，分别为李颖琦、李志强、丁祖昱；非独立董事 2 人，为宁旻、方照亚。主任委员由具有会计专业经验的独 立董事李颖琦女士担任。审计委员会各成员具有能够胜任审 计委员会工作职责的专业知识和工作经验。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司审计委员会共召开会议 8 次，其中 4 次 以现场和视频形式召开，4 次以通讯方式召开。会议审议和 听取了公司 2022 年年度报告及摘要、聘用会计师事务所、 2022 年度财务决算报告、2022 年度利润分配预案、公司 2022 东方航空物流股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据中国证监会《上 市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员 会工作制度》等有关规定，恪尽职守、认真履职，为董事会 科学决策提供了有力的支持和保障。现将审计委员会 2023 年 度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 （三）审阅公司财务报告 ...

1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国 际过去二十多年一直从事证券服务业务。 证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-009 东方航空物流股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称 ...

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-007 东方航空物流股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 东方航空物流股份有限公司拟定 2023 年度不进行现金分红，不送红股， 不以公积金转增股本 本年度不进行现金分红的原因说明：当前，我国航空物流处于大有可 为的重要战略机遇期，同时外部环境的复杂性、严峻性、不确定性也在上升，为 应对激烈的全球市场竞争，推动公司健康可持续发展，更好地向客户提供安全、 稳定、高效、便捷的航空物流服务，公司需要积累适当的留存收益，抢抓战略机 遇期，有序扩大经营规模，保持更稳健的财务状况，以应对未来的不确定性，更 好地维护全体股东的长远利益。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）期末母公司报表可供分配利润 为人民币 2,719,953,399.91 元。综合考虑行业发展情况、公司经营 ...