证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2023-066号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司 出售持有的华泰保险集团股份有限公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 1、2019 年 11 月 25 日，内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）及全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司（以下简称"君正化工"） 与安达天平再保险有限公司（以下简称"安达天平"）签订了《股份购买意向性 协议》。协议约定，公司及君正化工拟向安达天平合计转让持有的华泰保险集团 股份有限公司（以下简称"华泰保险"）283,529,047 股股份（占总股份的 7.0500%）（以下简称"全部标的股份"），每股价格为人民币 12 元，交易总价为 人民币 3,402,348,564.00 元，其中：公司拟转让 22,119,287 股股份（占总股份的 0.5500%），君正化工拟转让 261,409,760 股股份（占总股份的 6.5000%）。 根 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年修订） 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由3名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、全体董事的1/3以上提名，并由董事会 选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第一章 总 则 第一条 为确保内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略规划的合理性与投资决策的科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》及《公司章程》 等规定，结合公司实际情况，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董事会根据本 工作细则第三条至第五条规定补足委员人数。在董事会根据本工作细则及时补足 委员人数之前，原委员仍按本工作细则履行相关职权，法律法规另有规定的情形 除外。 第三章 职责权 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 《上市公司投资者关系管理工作指引》、上海证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件，结合 公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求； （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会工作细则 （2023年修订） 第一章 总 则 第一条 为有效提高内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理水平，进一步强化内部控制，确保董事会对管理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况， 公司设立董事会审计与风险控制委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计与风险控制委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险控制委员会由3名董事组成，其中独立董事应当过半数， 且至少有1名独立董事为会计专业人士。 审计与风险控制委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并应 当具备履行审计与风险控制委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计与风险控制委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体 董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第五 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出意见；负责研究和审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 以上提名 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的选聘工作，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究和审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员在独立董事委员中提名，并报董事会批准。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2023-065号 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《君 正集团董事会审计与风险控制委员会工作细则（2023 年修订）》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。 会议于 2023 年 12 月 12 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长 张海生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议： 一、审议通过《关于修订<君正集团董事会战略委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为提高内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，规范公司董事会秘书履职，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所 《股票上市规则》等法律法规和其他规范性文件，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应 忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"） 之间的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等职 责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室负责信息披露事务，由董事会秘书负责管 理。 第二章 选 任 第五条 公司董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第六条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后 3 个月内，或者 原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。 第七条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等 专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担 任董事会秘书： （一）《 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理及其他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》 的规定，制定本工作细则。 第二条 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司高级管理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利 益，并负有下列忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （八）不得擅自披露公司秘密； （九）不得利用其关联关系损害公司利益； （十）法律、行政法规、部门规章、证券交易所业务规则及《公司章程》规 定的其他忠实义务。 高级管理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失 1 的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定， 对公司负有下列勤勉义务： （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为充分发挥独立董事在内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定， 结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独 立董事参加的会议。 第五条 下列事项应当经专门会议审议并经全体独立董事过半数同意后， 提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关 ...