投资审议规则 - 六种情形投资资产占比超50%需经董事会审议后提交股东大会[5] - “购买或出售资产”累计超30%需审计评估并经股东大会2/3以上通过[6] - 特定两项标准且每股收益低可免股东大会审议但需披露[6] - 六种情形投资资产占比超10%需提交董事会审批并披露[6][7] 投资决策流程 - 董事会审议前由战略委员会审核是否符合规划[9] - 未达董事会标准由董事长决策，可授权管理层[10] 投资实施与监督 - 项目负责人按方案成立项目组并实施[10] - 负责人跟踪管理，异常向总经理报告[10] - 监事会等对项目监督，重大问题提请处理[10] 特殊事项规定 - 投资涉及对外担保等按法规及章程执行[8]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订<君正集团董事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如 下： 任。 证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2024-004号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 一、修订《公司章程》部分条款的情况 3 公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券 交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文 件，结合公司实际情况对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订情况如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 公司的控股股东、实际控制 第四十条 | 公司的控股股东、实际控制 第四十条 | | 人不得利用其关联关系损害公司利益。违反 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第五次会议于2024年3月6日9:00召开，应到董事7人，实到7人[1] 议案审议 - 多项议案获审议通过，部分需提交股东大会以特别决议或普通决议形式批准[1][2][3][4][5][6][7][8][9]

董监高信息申报 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报个人及相关人员身份信息[5][6] - 现任董监高信息变化或离任后2个交易日内申报信息[6] 董监高股份变动 - 股份变动自事实发生日起2个交易日内向董事会秘书报告并公告[8] 董监高股份转让限制 - 上市交易之日起1年内、离职后半年内股份不得转让[11] - 年报、半年报公告前30日，季报、业绩预告、快报公告前10日不得买卖股票[11] 董监高减持规定 - 减持应在首次卖出15个交易日前报告备案并公告，时间区间不超6个月[13] - 减持数量或时间过半时披露进展[13] 董监高违规处理 - 违反《证券法》6个月内买卖股票，收益归公司[14] - 违规由监管部门处罚，涉嫌犯罪移交司法机关[19] - 公司可按内部制度处罚，责任人赔偿损失[19] 董监高可转让股份计算 - 任职期间每年转让不超所持总数25%[16] - 所持股份不超1000股可一次全转[16] - 以去年末所持股份为基数计算可转让数量[16] - 新增无限售条件股份当年可转25%[16] - 新增有限售条件股份计入次年计算基数[16] - 权益分派致持股增加可同比例增加当年可转让数量[16] - 当年可转未转股份计入年末持股作次年基数[17] 办法相关 - 本办法由公司董事会负责制定、修订及解释[22]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会3月22日召开，股权登记日3月18日[2] - 现场会议3月22日14:00在内蒙古乌海召开[2] - 网络投票3月22日进行，有不同时段要求[2] 议案情况 - 本次股东大会审议5项议案，3月6日董事会通过[4] - 特别决议议案为议案1、2、3，议案3对中小投资者单独计票[6] 会议登记 - 登记时间3月20日，地点内蒙古乌海办公楼董事会办公室[10] - 可邮件登记，联系人周明，电话0473 - 6921035，邮箱junzheng@junzhenggroup.com[11]

控股股东定义 - 持股占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东为控股股东[2] 信息披露义务 - 所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况应及时告知公司并配合披露[5] - 应履行信息披露义务，保证信息真实、准确、完整、及时、公平[6] - 应提供实际控制人及其一致行动人信息，配合披露股权和控制关系[16] - 媒体报道可能影响股价时，应主动了解情况并告知公司[17] - 应指定人员负责信息披露，配合公司相关工作[19] 维护公司独立性 - 应维护公司独立性，保障资产、人员、财务、机构和业务独立[8] - 应维护公司机构、业务、担保决策独立，避免同业竞争[12] 合法合规要求 - 不得通过非公允关联交易等方式损害公司和其他股东合法权益[5] - 不得违法违规占用公司资金和要求公司违法违规提供担保[4][5] - 不得隐瞒身份规避相关义务和责任[6] - 关联人不得占用公司资金，包括垫付费用、拆借资金等多种形式[11] - 与公司关联交易应遵循平等、自愿等原则，不得显失公平[13] - 不得侵占公司资金、资产，应保障其他股东权利[14] - 买卖公司股票应遵守规定，不得利用他人账户或提供资金买卖[14] - 转让控制权应保证交易公允，转让前需调查受让人情况[15][16] 其他责任 - 应审慎开展股票质押业务，维护公司控制权稳定[7] - 对公司违法行为负有责任的应用股权及其他资产赔偿中小投资者[9] - 应对公司未披露重大信息保密，不得内幕交易[20] 公司认定要求 - 公司应客观、审慎、真实认定控制权归属，无正当理由不得认定为无控股股东、无实际控制人[6]

担保情况 - 为君正化工担保20.04624万美元，折合142.38万元人民币[2] - 累计向君正化工担保余额95,160.19万元人民币[2] - 2023年度预计担保额度不超162亿元人民币[2][10] - 2023年度已使用担保额度43.25亿元，剩余149.09亿元[11] - 累计对外担保余额占权益16.82%[11] 君正化工业绩 - 2022年末资产负债率17.43%，2023年9月末29.44%[6] - 2022年营收482,737.54万元，净利润254,540.92万元[6] - 2023年1 - 9月营收251,813.83万元，净利润9,033.19万元[6] 其他 - 君正化工注册资本300,000万元人民币[4] - 2023年4月27日通过2023年度预计担保额度议案[10]

股东持股 - 控股股东杜江涛持股269,568.00万股，占总股本31.95%[2] - 第二大股东君正科技持股180,656.64万股，占总股本21.41%[2] - 杜江涛及其一致行动人合计持股450,224.64万股，占总股本53.36%[2] 股份质押 - 杜江涛累计质押36,000.00万股，占其持股13.35%，占总股本4.27%[2] - 君正科技累计质押8,281.00万股，占其持股4.58%，占总股本0.98%[2] - 杜江涛及其一致行动人累计质押44,281.00万股，占其持股9.84%，占总股本5.25%[2] 股份解除质押 - 2024年2月6日杜江涛解除质押7,120.75万股，占其所持2.64%，占总股本0.84%[3] - 杜江涛对工商银行乌海分行质押解除后剩余0.00万股[4] - 杜江涛解除质押后累计质押36,000.00万股[6]

法律案件进展 - 2020年7月24日君正矿业收到涉嫌非法采矿《立案告知书》[1] - 2021年7月26日该案被移送审查起诉[1] - 2022年1月6日该案被提起公诉[1] - 2022年12月13日法院作出一审判决[1] - 2022年12月16日君正集团公告案件判决结果[1] 监管措施 - 内蒙古证监局决定对张海生、张杰采取监管谈话措施[2] - 要求二人于2023年11月1日15:00到指定地点接受谈话[2] - 不服可60日内向证监会复议或6个月内向法院诉讼[2]

案件进展 - 2020年7月24日君正矿业收到涉嫌非法采矿《立案告知书》[1] - 2021年7月26日该案被移送审查起诉[1] - 2022年1月6日该案被提起公诉[1] - 2022年12月13日法院作出一审判决[1] - 2022年12月16日公司公告案件判决结果[1] 整改与申诉 - 公司应30日内向内蒙古证监局报送整改报告[2] - 不服监管措施可60日内向中国证监会申请行政复议[2] - 不服监管措施可6个月内向法院提起诉讼[2]