证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-051 华电重工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议通知于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 29 日上午 10 时以通讯表决方式召开。公司董事 9 名,实际参加表决的董 事 9 名。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召开程序及表决 方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。 会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案： 一、《关于修订<华电重工股份有限公司信息披露事务管理制度>的议 案》 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公司《信息披露事务管理制度》。 二、《关于修订<华电重工股份有限公司内幕信息知情人登记备案制 度>的议案 ...

华电重工股份有限公司 独立董事工作制度 （已经于 2011 年 6 月审议通过，2016 年 11 月 28 日第一次修订，2022 年 9 月 13 日第二次修订,2024 年【】月【】日第三次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善华电重工股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构及董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，促进公司独立董事尽责履职，提高上市公司质量，保障公 司持续规范发展，保护中小股东及利益相关者的权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《华电重工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本制度 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 ...

华电重工股份有限公司 重大信息内部报告制度 华电重工股份有限公司 重大信息内部报告制度 （已经于 2011 年 8 月 25 日审议通过，2023 年 12 月 29 日第一次修订） $$\Xi=0\Xi=\nwarrow+\Xi=\nwarrow$$ | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 重大信息的范围 | 2 | | 第三章 | 重大信息内部报告程序和形式 | 7 | | 第四章 | 重大信息内部报告的管理和责任 | 9 | | 第五章 | 保密义务及法律责任 | 10 | | 第六章 | 附则 | 11 | 华电重工股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》" ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]1186 号），华电重 工股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票 15,000.00 万股， 每股发行价格为 10.00 元，募集资金总额为 150,000.00 万元，扣除发行 费用 5,420.00 万元后，募集资金净额为 144,580.00 万元。上述募集资 金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 12 月 2 日出具了验资报告（大信验字[2014]第 1-00082 号）。 二、募集资金专户管理情况 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-052 华电重工股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...

华电重工股份有限公司 投资管理办法 （已于2023年12月29日审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范华电重工股份有限公司（以下简称"公司"或"华 电重工"）的投资行为，防范投资风险，提高投资效益，建立科学、有效 的投资决策与考核体系，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规和 《公司章程》《总经理工作细则》等有关规定，结合公司实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法适用于公司本部及全资、控股公司(以下简称"公司 系统")的各类对外投资行为。 第三条 本办法中的投资是指以资金、实物、资源或无形资产等方式 进行投入并获取经济效益、保障安全生产的行为，主要包括固定资产投资 与股权投资。 固定资产投资是指建造和购置固定资产的投资活动，主要包括基建投 资、技改投资、科研投入、数字化投资、小型基建投资。 股权投资是指为参与或控制企业经营活动并以持有一年及以上股权 为目的的投资活动（含金融股权），主要包括新设、增资（增持）、对外 投资并购等投资活动，及其他按照国资委相关制度文件规定应当纳入股权 投资管理的项目。 1 第四条 公司系统的所有投资活动，必 ...

华电重工股份有限公司 投资者关系管理制度 华电重工股份有限公司 投资者关系管理制度 （已经于 2011 年 8 月 25 日审议通过，2023 年 12 月 29 日第一次修订） 华电重工股份有限公司 投资者关系管理制度 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的目的和原则 | 1 | | 第三章 | 投资者关系管理的工作内容和方式 | 3 | | 第四章 | 投资者关系管理的组织与实施 | 7 | | 第五章 | 附则 | 10 | 目 录 华电重工股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为推动公司完善治理结构,规范公司投资者关系管理工 作, 加强公司与投资者之间的有效沟通，提高上市公司质量，切实保 护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）《上 市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《华电重工股份有限公司公 ...

信息披露事务管理制度 （已经于 2011 年 8 月 25 日审议通过，2023 年 12 月 29 日第一次修订） 二○二三年十二月 华电重工股份有限公司 信息披露事务管理制度 华电重工股份有限公司 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 基本原则 2 | | 第三章 | | 信息披露管理部门 4 | | 第四章 | | 信息披露的范围及标准 6 | | 第一节 | | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 6 | | 第二节 | 定期报告 | 8 | | 第三节 | 临时报告 | 11 | | 第五章 | | 信息披露的程序 25 | | 第六章 | | 信息披露工作的管理 28 | | 第一节 | 职责划分 | 28 | | 第二节 | | 股东信息的询问管理与披露 31 | | 第三节 | | 财务管理和会计核算的内部控制与监督 32 | | 第四节 | 沟通制度 | 33 | | 第五节 | | 公司部门及分公司、子公司的信息披露事务管理制度 35 | | 第六节 | 内幕信息及知情人的管理 | 35 | | 第七节 | 暂缓披露和披露豁免制度 | ...

华电重工股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 华电重工股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 二○二三年十二月 华电重工股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息的范围 | 2 | | 第三章 | 内幕信息知情人的范围 | 3 | | 第四章 | 内幕信息知情人登记管理 | 5 | | 第五章 | 内幕信息的保密管理 | 8 | | 第六章 | 内幕信息知情人责任追究 | 8 | | 第七章 | 附 则 | 9 | 华电重工股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 （已经于2012年2月16日审议通过，2023年12月29日第一次修订） 第一条 为规范华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市 ...

公司概况 - 华电重工是华电集团的孙公司、华电科工集团的子公司[1][2] - 公司业务涵盖工程系统设计、工程总承包以及核心高端装备研发、设计、制造[2] - 公司产品包括风电塔架、海上风电桩基、柔性光伏支架、固定光伏支架、碱性电解槽、PEM电解槽、储氢罐等[2] 氢能业务 - 公司聚焦国家"碳达峰碳中和"目标,以自主创新和合作开发为抓手,形成了国内独具特色的氢能品牌[2] - 公司自主研发的碱性电解槽和PEM电解槽已应用于内蒙古和青海的制氢项目[2] - 公司将紧盯风光电制氢项目,积极参与市场竞争,进一步拓展氢能业务[2][3] 新能源业务 - 公司作为工程整体解决方案服务商,可为新能源行业客户在风电、光伏、氢能等方面提供产品及工程服务[2] - 公司将紧盯我国风光电制氢项目,积极参与市场竞争,进一步拓展氢能业务[2][3]

财务业绩 - 2023年1-9月,公司实现营业收入39.38亿元,同比减少28.11%;实现归属于上市公司股东的净利润0.83亿元,同比减少45.06%,主要受合同签订和执行周期影响[2][3] - 2023年1-9月,公司新签销售合同58.98亿元,同比增加35.68%,主要来自火电、风电、建材、光伏、氢能、冶金等行业[3] 技术研发 - 公司积极与国内相关科研院所开展交流合作,推进"重力储能"和"水能高效利用"等研发项目[3] - 2023年9月,公司承接的青海德令哈3MW光伏制氢项目成功产出氢气,标志公司研发的PEM电解水制氢系统顺利落地[4] 业务拓展 - 2023年1-9月,公司物料输送合同主要来自国内的矿山、冶金、电力、石化、港口等行业,公司也在积极开拓东南亚、非洲区域市场[3] - 随着我国陆续核准一批清洁、高效的超超临界煤电机组,公司热能工程业务有一定发展机遇,公司将密切跟踪新能源配套火电项目,积极参与项目投标[3] - 国能龙源射阳100万千瓦海上风电项目已于2023年9月获得核准,公司正在全力推动项目开工前手续,积极推进项目执行[3] - 截至2023年9月底,公司租赁的"3060"海上风电平台尚未投运[3]