证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-050 华电重工股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 6 日上午 10 时以通讯表决方式召开。公司董事 9 名,实际参加表决的董 事 9 名。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召开程序及表决 方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。 会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案： 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 （一）公司独立董事对第五届董事会第三次会议所审议事项的独立 意见 特此公告。 华电重工股份有限公司董事会 同意聘任吴沛骏先生为公司董事会秘书，同意聘任黄坚先生为公司 副总经理、财务总监，任期自本次会议审议通过之日起生效，至本届董 事会届满为止。吴沛骏 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及华 电重工股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为公司第五届董事会独立董事，对 2023 年 12 月 6 日召开的公司第五届董事会第三次会议所审议的有关事项发表独立意见 如下： 公司第五届董事会聘任吴沛骏先生为公司董事会秘书，聘任黄坚先 生为公司副总经理、财务总监。 吴沛骏先生、黄坚先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的 上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验。根 据吴沛骏先生、黄坚先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》 第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发 现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员的情况，并且聘任程序合法、有效，我们同意聘任吴沛骏先生为 公司董事会秘书，聘任黄坚先生为公司副总经理、财务总监。 独立董事：黄阳华 吴培国 陆宇建 二〇二三年十二月七日 华电重工股份有限 ...

华电重工股份有限公司 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2023-049 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日(星期五)15:00-16:00 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 - 1 - 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议 召开地点 ： 上海证 券交易 所上证路 演中心 （ 网址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ...

特此公告。 华电重工股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 23 日收到牛文献先生的书面辞职申请。因工作变动原因，牛文 献先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，牛文献先生将不在公司 及其控股子公司任职。根据《公司法》、公司《章程》等相关规定， 牛文献先生的辞职申请自公司董事会收到之日起生效。 牛文献先生在担任公司副总经理职务期间，恪尽职守、勤勉尽责、 勇于担当、无私奉献，公司及董事会对牛文献先生在任职期间为公司 所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-048 华电重工股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 二○二三年十一月二十五日 - 1 - ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-047 华电重工股份有限公司 关于重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）与江西赣能 上高发电有限公司签署了《江西赣能上高2×1000MW 清洁煤电项目六 大管道管材及工厂配置化采购合同》，合同金额约为23,375.19万元 人民币（含税）。具体情况如下： 一、合同买方情况 企业名称：江西赣能上高发电有限公司 企业性质：其他有限责任公司 注册资本：160,000万元人民币 住所：江西省宜春市上高县工业园五里岭产业园裕兴路188号 成立日期：2021年9月24日 法定代表人：徐鹏 主要股东：江西赣能股份有限公司、中国电力工程顾问集团中南 电力设计院有限公司 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务， 供暖服务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。 一般 1 项目：太阳能发电技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，进出口 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-046 华电重工股份有限公司 部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据华电重工股份有限公司（以下简称"公司"） 限制性股票激励计划的有关规定，公司对已不在公司任职的限制性股 票激励计划激励对象钟振茂持有的 60,000 股已获授但尚未解除限售 的限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | | 注销日期 | | --- | --- | --- | --- | | 60,000 | | 60,000 | 2023年11月10日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2023 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届 监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解 除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。2023 年 9 月 7 日， 公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定，北京市竞天公诚律师事务所 （以下简称"本所"）接受华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 就公司限制性股票激励计划部分股权激励限制性股票回购注销实施（以下简称 "本次回购注销"）的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作出如下声明： 1、公司保证已全面地向本所提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的、 完整的原始书面材料、副本材料、复印材料或书面证明，并且提供给本所的所有 文件的复印件与原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实，且一切足以影响 本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。本所对 本法律意见书所涉及的有关事实的了解和判断，最终依赖于公司向本所提供的文 件、资料及所作之说明的真实性、合法性、完整性、准确性和有效性。 2、本所依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行法 律、法规和规范性文件发表法律意见；本所已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责 ...

关于重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）与国能浙江 北仑第一发电有限公司签署了《浙江公司北仑电厂一期节能减排改造 项目 2×1000MW 超超临界燃煤机组六大管道、管件及工厂化配制采购 合同》，合同金额约为 26,085.12 万元人民币（含税）。具体情况如 下： 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-045 华电重工股份有限公司 一、合同买方情况 企业名称：国能浙江北仑第一发电有限公司 企业性质：其他有限责任公司 注册资本：85,000 万元人民币 住所：浙江省杭州市教工路18号世贸丽晶城欧美中心1号楼1701 室 成立日期：2000 年 4 月 6 日 法定代表人：王海 主要股东：北京国电电力有限公司、浙江浙能电力股份有限公司。 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。 一般项目：石灰和石膏销售；热力生产和供应；业务培训（不含教育 培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；基础化学原料制造（不 含危险化学品等 ...

财务表现 - 华电重工2023年第三季度营业收入为156.36亿元，同比下降24.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.34亿元，同比下降51.63%[4] - 公司2023年1-9月营业收入为39.38亿元，同比减少28.11%，净利润为0.83亿元，同比减少45.06%[17] - 公司2023年1-9月新签销售合同58.98亿元，同比增加35.68%，已中标暂未签订销售合同17.46亿元[17] - 公司2023年前三季度营业总收入为393.77亿元，较去年同期的547.76亿元有所下降[21] - 净利润为79.43亿元，较去年同期的148.07亿元有所下降[21] 资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.20亿元，同比下降17.08%[5] - 总资产为102.13亿元，同比下降9.50%[5] - 公司2023年9月30日流动资产合计为7,504,619,299.94元，非流动资产合计为1,281,102,410.84元[19] - 公司应收账款1,896,412,191.38元，存货934,313,672.15元，合同资产2,423,045,082.50元[19] - 公司固定资产866,928,465.47元，无形资产261,301,834.41元，使用权资产90,632,741.40元[19] - 期末现金及现金等价物余额为149.64亿元，较期初的250.56亿元有所下降[24] 股东情况 - 前10名股东中，中国华电科工集团有限公司持有公司62.50%的股份[11] - 前10名股东中，王天森持有公司1.54%的股份[11] - 前10名股东中，招商银行股份有限公司－华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金持有公司0.91%的股份[11] - 前10名股东中，香港中央结算有限公司持有公司0.66%的股份[11] - 前10名股东中，中国工商银行股份有限公司－建信优选成长混合型证券投资基金持有公司0.66%的股份[11] 业务发展 - 公司注册资本为5,000万元，在巴彦淖尔市设立全资子公司从事光伏支架生产、加工和销售业务[17] - 公司承建的国能龙源射阳100万千瓦海上风电项目已获得核准，正准备开工前手续等准备工作[17] - 公司在氢能领域积极承担重大科技攻关项目，推动氢能产业发展，已成为华电集团氢能产业发展的重要力量[18] - 公司研发出环保、高效的新型岸桥、新型场桥、新型卸船机等智慧港机产品，推动港口智能化发展[18]

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-044 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 监事会意见：根据《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露 管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管 指南第 1 号——公告格式第五十二号 上市公司季度报告》《上市公司 自律监管指南第 2 号——业务办理第六号 定期报告》《关于做好主板 上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒》等相关规定的 - 1 - 要求，监事会在全面了解和审核公司 2023 年第三季度报告后，认 为： 1、公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法 规、公司《章程》和公司内部管理制度的相关规定； 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日上午 11 时在北京市丰台区汽车博物馆 ...