华电重工股份有限公司 投资者关系管理制度 华电重工股份有限公司 投资者关系管理制度 （已经于 2011 年 8 月 25 日审议通过，2023 年 12 月 29 日第一次修订） 华电重工股份有限公司 投资者关系管理制度 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的目的和原则 | 1 | | 第三章 | 投资者关系管理的工作内容和方式 | 3 | | 第四章 | 投资者关系管理的组织与实施 | 7 | | 第五章 | 附则 | 10 | 目 录 华电重工股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为推动公司完善治理结构,规范公司投资者关系管理工 作, 加强公司与投资者之间的有效沟通，提高上市公司质量，切实保 护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）《上 市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《华电重工股份有限公司公 ...

华电重工股份有限公司 重大信息内部报告制度 华电重工股份有限公司 重大信息内部报告制度 （已经于 2011 年 8 月 25 日审议通过，2023 年 12 月 29 日第一次修订） $$\Xi=0\Xi=\nwarrow+\Xi=\nwarrow$$ | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 重大信息的范围 | 2 | | 第三章 | 重大信息内部报告程序和形式 | 7 | | 第四章 | 重大信息内部报告的管理和责任 | 9 | | 第五章 | 保密义务及法律责任 | 10 | | 第六章 | 附则 | 11 | 华电重工股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》" ...

公司概况 - 华电重工是华电集团的孙公司、华电科工集团的子公司[1][2] - 公司业务涵盖工程系统设计、工程总承包以及核心高端装备研发、设计、制造[2] - 公司产品包括风电塔架、海上风电桩基、柔性光伏支架、固定光伏支架、碱性电解槽、PEM电解槽、储氢罐等[2] 氢能业务 - 公司聚焦国家"碳达峰碳中和"目标,以自主创新和合作开发为抓手,形成了国内独具特色的氢能品牌[2] - 公司自主研发的碱性电解槽和PEM电解槽已应用于内蒙古和青海的制氢项目[2] - 公司将紧盯风光电制氢项目,积极参与市场竞争,进一步拓展氢能业务[2][3] 新能源业务 - 公司作为工程整体解决方案服务商,可为新能源行业客户在风电、光伏、氢能等方面提供产品及工程服务[2] - 公司将紧盯我国风光电制氢项目,积极参与市场竞争,进一步拓展氢能业务[2][3]

财务业绩 - 2023年1-9月,公司实现营业收入39.38亿元,同比减少28.11%;实现归属于上市公司股东的净利润0.83亿元,同比减少45.06%,主要受合同签订和执行周期影响[2][3] - 2023年1-9月,公司新签销售合同58.98亿元,同比增加35.68%,主要来自火电、风电、建材、光伏、氢能、冶金等行业[3] 技术研发 - 公司积极与国内相关科研院所开展交流合作,推进"重力储能"和"水能高效利用"等研发项目[3] - 2023年9月,公司承接的青海德令哈3MW光伏制氢项目成功产出氢气,标志公司研发的PEM电解水制氢系统顺利落地[4] 业务拓展 - 2023年1-9月,公司物料输送合同主要来自国内的矿山、冶金、电力、石化、港口等行业,公司也在积极开拓东南亚、非洲区域市场[3] - 随着我国陆续核准一批清洁、高效的超超临界煤电机组,公司热能工程业务有一定发展机遇,公司将密切跟踪新能源配套火电项目,积极参与项目投标[3] - 国能龙源射阳100万千瓦海上风电项目已于2023年9月获得核准,公司正在全力推动项目开工前手续,积极推进项目执行[3] - 截至2023年9月底,公司租赁的"3060"海上风电平台尚未投运[3]

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及华 电重工股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为公司第五届董事会独立董事，对 2023 年 12 月 6 日召开的公司第五届董事会第三次会议所审议的有关事项发表独立意见 如下： 公司第五届董事会聘任吴沛骏先生为公司董事会秘书，聘任黄坚先 生为公司副总经理、财务总监。 吴沛骏先生、黄坚先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的 上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验。根 据吴沛骏先生、黄坚先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》 第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发 现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员的情况，并且聘任程序合法、有效，我们同意聘任吴沛骏先生为 公司董事会秘书，聘任黄坚先生为公司副总经理、财务总监。 独立董事：黄阳华 吴培国 陆宇建 二〇二三年十二月七日 华电重工股份有限 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-050 华电重工股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 6 日上午 10 时以通讯表决方式召开。公司董事 9 名,实际参加表决的董 事 9 名。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召开程序及表决 方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。 会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案： 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 （一）公司独立董事对第五届董事会第三次会议所审议事项的独立 意见 特此公告。 华电重工股份有限公司董事会 同意聘任吴沛骏先生为公司董事会秘书，同意聘任黄坚先生为公司 副总经理、财务总监，任期自本次会议审议通过之日起生效，至本届董 事会届满为止。吴沛骏 ...

华电重工股份有限公司 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2023-049 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日(星期五)15:00-16:00 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 - 1 - 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议 召开地点 ： 上海证 券交易 所上证路 演中心 （ 网址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ...

特此公告。 华电重工股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 23 日收到牛文献先生的书面辞职申请。因工作变动原因，牛文 献先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，牛文献先生将不在公司 及其控股子公司任职。根据《公司法》、公司《章程》等相关规定， 牛文献先生的辞职申请自公司董事会收到之日起生效。 牛文献先生在担任公司副总经理职务期间，恪尽职守、勤勉尽责、 勇于担当、无私奉献，公司及董事会对牛文献先生在任职期间为公司 所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-048 华电重工股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 二○二三年十一月二十五日 - 1 - ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-047 华电重工股份有限公司 关于重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）与江西赣能 上高发电有限公司签署了《江西赣能上高2×1000MW 清洁煤电项目六 大管道管材及工厂配置化采购合同》，合同金额约为23,375.19万元 人民币（含税）。具体情况如下： 一、合同买方情况 企业名称：江西赣能上高发电有限公司 企业性质：其他有限责任公司 注册资本：160,000万元人民币 住所：江西省宜春市上高县工业园五里岭产业园裕兴路188号 成立日期：2021年9月24日 法定代表人：徐鹏 主要股东：江西赣能股份有限公司、中国电力工程顾问集团中南 电力设计院有限公司 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务， 供暖服务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。 一般 1 项目：太阳能发电技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，进出口 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定，北京市竞天公诚律师事务所 （以下简称"本所"）接受华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 就公司限制性股票激励计划部分股权激励限制性股票回购注销实施（以下简称 "本次回购注销"）的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作出如下声明： 1、公司保证已全面地向本所提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的、 完整的原始书面材料、副本材料、复印材料或书面证明，并且提供给本所的所有 文件的复印件与原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实，且一切足以影响 本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。本所对 本法律意见书所涉及的有关事实的了解和判断，最终依赖于公司向本所提供的文 件、资料及所作之说明的真实性、合法性、完整性、准确性和有效性。 2、本所依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行法 律、法规和规范性文件发表法律意见；本所已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责 ...