证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-012 华电重工股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.026 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期 末累计可供分配的利润为人民币 116,510.58 万元。经公司第五届董 事会第五次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.026 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,166 ...

华电重工股份有限公司第五届监事会 二〇二四年四月二十六日 监事会经审议认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关 文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和公司《章 程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计 政策变更。 华电重工股份有限公司监事会 关于会计政策变更事项的专项说明 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的 议案》。根据财政部 2022 年颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号）的规定，公司对会计政策进行相应变更。 ...

华电重工股份有限公司 三、《关于与华电商业保理（天津）有限公司签署<商业保理框架 协议>的议案》 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 公司独立董事认为：公司 2023 年实际发生的关联销售和关联采 购均控制在预计范围内；2024 年度日常关联交易预计符合公司经营 发展需要，有利于公司持续稳定发展；关联交易定价，符合诚实信用、 公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 一致同意《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日 常关联交易预计的议案》，一致同意将该议案提交公司董事会审议。 二、《关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告的议案》 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 公司独立董事认为：《对中国华电集团财务有限公司的风险评估 报告》真实客观公正地反映了华电财务公司的业务资质、经营状况和 风险防控情况，华电财务公司具有合法有效的业务资质，依法合规经 营，运作规范，经营情况和财务状况良好，风险管理体系健全。一致 同意《关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告的议案》， 一致同意将该议案提交公司董事会审议 ...

华电重工股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"华电重工"或"公司"）第五届 董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议 于 2024 年 4 月 25 日上午 9 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业 园 B 座 1110 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事 9 名,实 际参加表决的董事 9 名（公司独立董事吴培国先生因工作原因以通讯方 式进行表决，其余 8 名董事为现场表决），公司监事、高级管理人员及其 他相关人员列席会议。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召 开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内 容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案： 一、《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。 二、《公司 2023 年 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-008 华电重工股份有限公司 关于重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成立日期：2020年12月14日 法定代表人：金晓晨 近日，华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）与北方华锦 联合石化有限公司签署了《精细化工及原料工程项目原煤、石油焦、 灰储存及输送工程总承包（EPC）》合同，合同金额约为 70,206.08 万元人民币（含税）。具体情况如下： 一、合同买方情况 企业名称：北方华锦联合石化有限公司 注册资本：2,790,000万元人民币 住所：辽宁省盘锦市辽东湾新区滨海大道精细化工及原料工程项 目指挥部办公楼 主要股东：华锦阿美石油化工有限公司 经营范围：许可项目：港口经营，道路危险货物运输。一般项目： 陆地管道运输，石油制品制造（不含危险化学品），化工产品生产（不 1 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 履行期限：开工后458天 违约责任：合同约定了工期延误违约、根本违约、质量违约、执 行延误违约等责任。 ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-006 华电重工股份有限公司 近日，华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）与浙江天虹 物资贸易有限公司签署了《浙能台二电二期扩建工程项目六大管道管 材、管件、配管六大管道、管件、工厂化配管采购合同》，合同金额 约为 28,679.40 万元人民币（含税）。具体情况如下： 一、合同买方情况 企业名称：浙江天虹物资贸易有限公司 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：10,000 万元人民币 住所：浙江省杭州市上城区九环路 63 号 7 幢 3 楼 3018 室 成立日期：2003 年 9 月 27 日 法定代表人：李军 主要股东：浙江省能源集团有限公司 关于重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 履行期限：合同生效后 11 个月内完成交货。 违约责任：合同约定了诚信违约、性能违约、交货迟延违约、关 键技术资料迟延交付违约、执行延误违约等责任。 合同生效条件：经双方的法定代表人或双方授权代表签字，或加 盖双方公章（ ...

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-007 华电重工股份有限公司 关于重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）（联合体牵 头人）、中国二冶集团有限公司(联合体成员)与浙交矿业（肇庆）有 限公司签署了《浙交矿业（肇庆）有限公司高要区小湘镇松树窝至孔 湾散装物料运输皮带廊道工程总承包项目合同》，合同金额约为 21,485.90 万元人民币（含税）。具体情况如下： 成立日期：2023 年 2 月 20 日 法定代表人：赵文刚 主要股东：浙江交通资源投资集团有限公司、肇庆市高要建投投 资开发集团有限公司、肇庆交投矿业有限公司 经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采。一般项目：选矿； 建筑用石加工；建筑材料销售。 1 一、合同买方情况 企业名称：浙交矿业（肇庆）有限公司 企业性质：其他有限责任公司 注册资本：100,000 万元人民币 住所：肇庆市高要区小湘镇石印村退役军人服务站办公楼西侧 120 米（石印村委会办公楼三楼 301 室） ...

订单情况 - 2023年1-9月公司新签销售合同58.98亿元，截至2023年9月底公司已中标暂未签订销售合同17.46亿元[2] - 公司2023年年度销售合同签订情况请见公司后续在上海证券交易所网站披露的《2023年年度报告》[2] 管道业务 - 管道业务各项目毛利率不一样，项目供货周期一般在合同签订后12～18个月之间[2] - 2022年下半年以来,为配套新能源建设,我国核准一批清洁、高效的超超临界煤电机组,其中大部分将于2025年前完成投产发电,这给管道业务提供了一定市场机遇[3] - 国家能源局印发的《2023年能源工作指导意见》提出大力推进煤电机组节能降碳改造、灵活性改造、供热改造,加快建设具备条件的支撑性调节性电源,这给综合能效提升及灵活性改造业务提供了一定市场机遇[3] 可再生能源市场 - 《"十四五"可再生能源发展规划》提出2025年风电和太阳能发电量较2020年实现翻倍,预计2025年风电和光伏合计装机量将超过14亿千瓦,较目前仍有400-500GW左右的增量,光伏支架、风电塔筒等业务仍有一定的市场空间[3] - 根据《中国"十四五"电力发展规划研究》,我国将主要在广东、江苏、福建、浙江、山东、辽宁和广西沿海等地区开发海上风电,重点开发7个大型海上风电基地,该等大型基地2035年和2050年总装机规模将分别达到0.71亿千瓦和1.32亿千瓦,海上风电行业仍有较大的市场空间[4] 其他 - 截至2023年9月底,"3060"海上风电作业平台尚未交付公司使用[4] - 公司生产制造的碱性电解槽、PEM电解槽已应用于工程项目中,设备运转一切正常[4] - 公司将认真研究国资监管部门和证券监管部门的有关要求,努力提高上市公司质量,提升上市公司价值,回报投资者的信任和支持[4]

1 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-005 华电重工股份有限公司 关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通 过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议 案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）为公司提供 2023 年度财务审计和内部控制审计服务。该议 案已于 2023 年 6 月 16 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过，相 关内容详见公司分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 6 月 17 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》 刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》《2022 年年度股东大会决议 公告》。 近日，公司收到天职国际出具的《关于变更华电重工股份有限公 司 2023 年度 ...

华电重工股份有限公司 证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2024-004 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、工商变更登记决议程序 1 12 月 6 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公 司高级管理人员的议案》，同意聘任黄坚先生为公司副总经理、财务 总监，聘任吴沛骏先生为公司董事会秘书。详情请参见公司于 2023 年 9 月 8 日、2023 年 9 月 13 日、2023 年 12 月 7 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》刊登的相 关公告。 二、完成工商变更登记手续 近日，公司取得了北京市丰台区市场监督管理局换发的营业执照 和备案通知书，完成了上述注册资本、章程、董事、监事及高级管理 人员的变更登记及备案手续，最新营业执照登记信息如下： 统一社会信用代码：911100006835529627 名 称：华电重工股份有限公司 注册资本：116,660 万元 类 型：其他股份有限公司(上市) 华电重 ...