关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的事由 上海大智慧股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 22 名激励对象因离职等原因已不符合激励条件，公司 2021 年限制性 股票激励计划中 2023 年业绩考核未达标，根据《上市公司股权激励 管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》的有关规定及 2021 年第一次临时股东大会的相关授权，公司董事会同意对已获授但尚未 解除限售的共计 15,557,200 股股票进行回购注销并办理相关手续。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上发 布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2024-010）。 证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2024-012 上海大智慧股份有限公司 2、债权申报登记地点：上海大智慧股份 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定的要求，恪尽职守、 勤勉尽责，忠实履行职务，现将我在 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 翟振明：中国国籍，汉族，1970 年 7 月生，中共党员，五道口 金融学院金融 EMBA。历任中国建设银行河南中原油田分行行长、省 分行公司业务部总经理、总行公司业务部高级经理，深圳发展银行北 京分行公司部副总经理、东直门支行行长，华澳国际信托有限公司副 总裁兼执行委员会委员，陆家嘴国际信托有限公司副总经理，西安合 众互联网金融资产交易中心总裁，现任北京产荣金汇投资管理有限公 司董事长兼总裁。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、我及我的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业 任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公 司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的 股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职； 2、我没有 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 公司于近日收到独立董事张思坚、翟振明、方国兵出具的《独立 性情况自查表》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及《公司 独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就独立董事的独立性情 况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事张思坚、翟振明、方国兵的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际 控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关 要求。 上海大智慧股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 11 日 ...

2023 年度审计与内控委员会履职报告 2023 年，公司董事会审计与内控委员会继续严格遵守《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司审计 与内控委员会工作制度》的相关规定，勤勉尽责，充分发挥自身专业 作用，重点围绕公司定期报告编制披露、关联交易规范管理以及内部 控制规范实施等方面开展工作，认真履行了审计监督职责。现将审计 与内控委员会年度履职情况总结报告如下： 一、审计与内控委员会基本情况 报告期内，审计与内控委员会的工作由公司第五届董事会审计与 内控委员会完成，第五届董事会审计与内控委员会由 3 名委员组成， 其中审计与内控委员会主任委员由专业会计人士担任，委员中独立董 事占比达到 2/3。 二、审计与内控委员会年度会议召开情况 董事会审计与内控委员会对公司聘任的审计机构——中兴华会 计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督和评价，认为其 较好地履行了审计机构的责任与义务，出具的报告公正客观、真实准 确地反映了公司的财务状况和经营成果。 报告期内，公司董事会审计与内控委员会共召开了 4 次会议，全 体委员亲自 ...

证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：临 2024-005 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 与会监事对公司《2023 年年度报告全文及摘要》进行了认真严 格的审核，并提出如下书面审核意见，与会监事一致认为： 上海大智慧股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十三次会议通知于2024 年4月 1日以邮件方式发出通知，会议于2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议由监事会主席章新甫先生主持，经与会监事审 议，表决通过了如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 公司《2023 年年度报告》编制和审议程序符合法律法规、《公 司章 ...

证券简称：601519 证券代码：大智慧 公告编号：临 2024-010 上海大智慧股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海大智慧股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》，鉴于公司有 22 名激励对象因离职原因已 不符合激励条件，公司 2021 年限制性股票激励计划中 2023 年业绩考 核未达标，公司拟对已获授但尚未解除限售的共计 15,557,200 股进 行回购注销并办理相关手续，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关程序 1、2021 年 3 月 20 日，公司召开第四届董事会 2021 年第一次会 议，会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性 股票激励计划有关事宜的议案》等议案 ...

2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 2023 年，公司实现营业收入 77,739.10 万元，同比下降 0.37%； 归属于上市公司股东的净利润 10,242.15 万元；扣除非经常性损益后 的净利润为-23,173.97 万元。净利润较上年同期上升的主要原因系 公司按照相关规则将张长虹向公司支付的 33,549.66 万元全额计入 营业外收入。 四、资产、负债相关科目变动分析 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因 营业收入 777,390,975.96 780,253,394.26 -0.37 公司本期广告业务收入和保险经纪业务收 入减少。 营业成本 318,240,381.16 315,643,294.56 0.82 硬件成本、技术服务费、信息服务费成本 增加。 销售费用 149,093,652.82 130,479,407.23 14.27 公司本期销售服务费和广告宣传费增加。 管理费用 275,470,343.48 238,500,435.63 15. ...

证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2024-006 上海大智慧股份有限公司 2023 年利润分配预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海大智慧股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度归属于上市公司股东的净利 润为 102,421,517.25 元；2023 年末母公司可供股东分配的利润为人 民币-2,034,915,318.28 元。经董事会决议，公司拟定 2023 年度不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、2023 年度不分配利润的原因 根据《公司章程》第八章"财务会计制度、利润分配和审计"中 对利润分配政策的详细规定："公司现金方式分红的具体条件和比例： 公司主要采取现金分红的利润分配政策，即在公司盈利且现金能够满 足公司持续经营和长期发展的前提下，在依法弥补亏损、提取法定公 积金后有可分配利润的，则公司优先考虑进行现金分红，但存在累计 未分配利润为负等特殊情形的除外"。 1 由于 2016 年度公司出现较大亏损，导致 2023 年末公司合并报表 未分配利润和 2023 年末母公司未分配利润为均为负数。因此，根据 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定的要求，恪尽职守、 勤勉尽责，忠实履行职务，现将我在 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 张思坚：中国香港籍，汉族，1966 年 5 月生，硕士研究生和 MBA 学历，曾任美国 Nonin Medical 机电设计工程师，Diametrics Medical 经理，英国德意志银行伦敦投行部经理，伦敦 Doughty Hanson 投资 经理，香港霸菱亚洲投资执行董事，红杉资本中国董事总经理。现任 上海康煦股权投资基金管理有限公司管理合伙人，公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、我及我的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业 任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公 司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的 股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职； 2、我没有为公司或其附属企业提供财务、 ...

证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临 2024-011 上海大智慧股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、注册资本变更情况 鉴于上海大智慧股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的激励对象中 22 人因原因，不再具备激励对象资格，本激励计划中 2023 年业绩考 核未达标，公司拟对已获授但尚未解除限售的共计 15,557,200 股股 票进行回购注销，公司注册资本由人民币 2,019,422,800.00 元变更 为 2,003,865,600 元 ， 股 份 总 数 由 2,019,422,800 变 更 为 2,003,865,600 股。 二、公司章程修订情况 鉴于上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》有关条款进 行修改，具体内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | ...