目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕 581 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，会稽山公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 会稽山绍兴酒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称会稽山公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是会稽 山公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 ...

关联交易金额 - 2023年度日常关联交易预计2700万元，实际发生2041.76万元[6] - 2023年向关联人销售商品预计1500万元，实际1043.87万元[6] - 2023年向关联人出租房屋预计100万元，实际48.78万元[6] - 2024年度日常关联交易预计4750万元，1 - 2月已发生626.89万元[8] - 2024年向关联人销售商品预计3000万元，占同类业务1.85% [8] - 2024年向关联人出租房屋预计350万元，占同类业务93.14% [8] 关联方情况 - 中建信（浙江）创业投资有限公司持股31.11%，中建信控股集团为其母公司[9] - 截至2023年底，中建信控股集团总资产498.97亿元，净资产150.30亿元[9] 关联交易相关 - 2024年关联交易议案经审议通过，预计金额未超净资产5%无需股东大会审议[3][4][5] - 关联交易定价按特定顺序确定，交易时签协议约定数量价格[11] - 关联交易基于经营需要，按公平原则进行，无不利影响[12][13]

会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈显明 已离任） 作为会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司或会稽山)的第六届董事会 独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》（以下简称《独董工作制 度》）的规定，独立、诚信、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护 公司的整体利益和股东的合法权益，现将公司独立董事2023年度履职情况报告 如下： 一、公司独立董事的基本情况 报告期内，公司第五届董事会任期届满，公司于2023年2月23日召开了2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员。自2023年2月23日 起，高健女士、陈显明先生因任期届满离任，不再担任公司独立董事。 作为报告期内离任的公司独立董事，本人在任职期间具有履行独立董事职 责所必需的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中 保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈显明，男，汉族，1967 年 11 月出生，浙江绍兴人，民商法硕士。曾 任浙江省人民政府法制局干部、绍兴县 ...

公司代码：601579 公司简称：会稽山 一. 重要声明 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 会稽山绍兴酒股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称天健所）作为公司 2023 年年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对天健所 2023 年度审计过程 中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 执业资质：首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。 连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。天健拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外商投资企业等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 703 家，占全国市场份额的 13%，位列全国第一。2021 年至 2023 年期间，天健三年合计 IPO 过会家数 2 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性 大型会计审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二 十位。天健拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外商投资企 业等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 703 家，占全国市场份额的 13%，位列全国第一。2021 年至 2023 年期间，天健三年合计 IPO 过会家数 238 家、三年合计已发行家数 252 家以及三年在会数量占比三个维度指标均位居全国 第一。 截至 2023年末，天健所拥有合伙人238名、注册会计师 2,272名、从业人员 总数7,600余名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836名，是国内最 具综合实力的会计师事务所之一。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事 会第二次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构及支付其 2022 年度审计 报酬的议案》；公司于 2023 年 4 月 20 日召开 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024—016 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 ●2023 年度利润分配预案拟以公司总股本 479,463,409 股扣除公司目前回 购专用证券账户的股份 9,000,000 股后的 470,463,409 股为基数计算，按每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税）进行分配，合并 2023 年度实施回购股份金额 计算后，占 2023 年度归属上市公司股东的净利润的 98.42%。 ●公司 2023 年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利 润滚存至下一个年度。 ●2023 年度利润分配预案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开第 六届董事会第八次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，现将有关 情况公告如下： 一、2023 年度利润 ...

公司治理 - 2023年2月23日选举刘勇等为第六届董事会独立董事，任期至2026年2月22日[2] - 报告期内召开7次董事会会议、3次股东大会[4] - 提名委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议[7] 财务相关 - 2022年度以479,463,409股为基数，每10股派现3元，共派143,839,022.70元，分红占净利润99.37%，5月19日实施完毕[23] 其他事项 - 公司与关联方日常关联交易履行审批程序，无应披露未披露事项[15] - 无募集资金、股权激励事项发生[17][27] - 按时编制并披露多份报告[19] - 续聘天健会计师事务所为年度审计机构[22] - 控股股东及实际控制人无违反承诺事项[24] - 2023年度信息披露真实准确及时完整[26] - 独立董事完成上交所2023年第6期独董后续培训[28]

会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司 审计委员会工作细则》等有关规定，现就审计委员会 2023 年度履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，鉴于公司第五届董事会审计委员会任期届满，经公司于 2023 年 2 月 23 日召开的第六届董事会第一次会议选举，公司第六届董事会审计委员会 由三名委员组成，具有专业会计师资格的独立董事刘勇先生担任主任委员，独立 董事李生校先生及董事王强先生为委员。公司第六届审计委员会中独立董事委员 人数占委员会成员的二分之一以上，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比 例的要求，委员的具体情况如下： 1、刘 勇先生：中国国籍，工商管理硕士，中国注册会计师、注册资产评估 师。历任中核苏阀股份有限公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司、美年大 健康集团股份有限公司、中新赛克科技股份有限公司、爱美客技术发展股份有限 公司等独立董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2024-012 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 30 日(星期六) 至 4 月 3 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir_kjs@kuaijishanwine.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 8 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 二、 说明会召开的时 ...