股份回购 - 2023年10月17日拟回购资金6075 - 12150万元，价格不超13.50元/股[12] - 截至2024年2月21日回购900万股，占总股本1.88% [12] 利润分配 - 2024年4月22日通过2023年度利润分配预案，每10股派2.10元（含税）[13] - 2023年度拟派发含税现金红利98,797,315.89元[13] 除权除息 - 以2024年4月26日收盘价计，实际分派除权（息）参考价10.56元/股[16] - 虚拟分派现金红利约0.2061元/股，除权（息）参考价10.5639元/股[17] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响为0.0369%＜1% [19] - 公司回购股份不参与分红对除权除息参考价格影响较小[19] 合规说明 - 本次差异化分红符合规定，不损害公司及全体股东利益[19]

业绩总结 - 2023年末可供分配利润12.8753479521亿元[4] - 2023年度派发现金红利9879.731589万元[4] - 2023年度回购金额6519.909万元[6] - 2023年现金红利占净利润比例98.42%[6] 权益分派 - 2023年度权益分派A股股权登记日2024/5/22[2][8] - 除权（息）日和现金红利发放日2024/5/23[2][8] - A股每股现金红利0.21元[5] - 差异化除权除息现金红利约0.2061元/股[6]

财务总体指标 - 本报告期营业收入437,144,435.35元，同比增长18.19%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润92,179,385.79元，同比增长16.11%[4] - 本报告期末总资产4,422,343,346.72元，较上年度末减少2.33%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,704,770,444.22元，较上年度末增长1.69%[4] - 2024年3月31日资产总计44.22亿元，较2023年12月31日的45.28亿元有所下降[20] - 2024年第一季度营业总收入4.37亿元，较2023年第一季度的3.70亿元增长18.2%[24] - 2024年第一季度营业总成本3.26亿元，较2023年第一季度的2.61亿元增长24.97%[24] - 2024年第一季度净利润为92640316.31元，2023年同期为79427508.88元[25] - 2024年第一季度基本每股收益为0.20元/股，2023年同期为0.17元/股[27] 财务科目变动 - 应收账款变动比例为70.94%，因去年年底及本季应收账款周期性影响[6] - 应收款项融资变动比例为 -93.62%，因承兑汇票到期致本科目减少[6] - 销售费用变动比例为131.52%，因销售人员职工薪酬及广告宣传费用投入增加[6] - 研发费用变动比例为238.05%，因研发项目数量增加及项目投入力度加大[6] - 营业外收入变动比例为1,079.82%，因本期无法支付款项处置所致[6] - 2024年3月31日应收账款1.37亿元，较2023年12月31日的0.80亿元增长70.94%[19] - 2024年3月31日应付账款2.20亿元，较2023年12月31日的3.03亿元下降27.25%[21] - 2024年第一季度研发费用1002.90万元，较2023年第一季度的296.67万元增长238.06%[24] - 2024年3月31日流动负债合计5.87亿元，较2023年12月31日的7.53亿元下降22.19%[21] - 2024年3月31日非流动负债合计1.03亿元，较2023年12月31日的1.04亿元略有下降[21] - 2024年3月31日所有者权益合计37.33亿元，较2023年12月31日的36.71亿元有所增长[22] - 2024年3月31日固定资产15.47亿元，较2023年12月31日的15.92亿元有所下降[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为36,214[8] - 中建信（浙江）创业投资有限公司持股149,158,200股，占比31.11%；浙江中国轻纺城集团股份有限公司持股101,769,800股，占比21.23%；绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司持股30,000,000股，占比6.26%[9] - 浙江中国轻纺城集团股份有限公司期初持股101,530,000股，占比21.18%，期初转融通出借470,000股，占比0.0980%；期末持股101,769,800股，占比21.23%，期末转融通出借230,200股，占比0.05%[13] - 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金期初持股3,142,600股，占比0.66%，期初转融通出借380,600股，占比0.0794%；期末持股2,828,200股，占比0.59%，期末转融通出借147,500股，占比0.03%[13] 股份回购 - 截至2024年2月21日，公司完成回购股份900万股，占总股本1.88%，回购最高价格11.30元/股，最低价格7.93元/股，均价10.63元/股，使用资金95,640,945元[16] 公司业务变动 - 2024年1月19日公司决定转让全资子公司浙江精功农业发展有限公司100%股权，截止报告披露日已完成交割和工商变更登记[14][15] - 2024年3月27日公司注册设立绍兴会稽山电子商务有限公司，注册资本100万元[17] 现金流量情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为410339943.32元，2023年同期为361454398.90元[29] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 62517540.59元，2023年同期为22750878.76元[30] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为20235673.53元，2023年同期为 - 27426869.60元[30] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 29885563.39元，2023年同期为 - 20069965.28元[30] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 72167430.45元，2023年同期为 - 24745956.12元[30] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为647434932.44元，2023年同期为679244512.19元[30] 其他收益情况 - 2024年第一季度利息收入为2732185.32元，2023年同期为4250716.81元[25] - 2024年第一季度其他收益为1285266.83元，2023年同期为1716387.34元[25]

股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024-020 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第十二号 ——酒制造》（2022 年 1 月修订）第十六条相关规定，会稽山绍兴酒股份有限公司现将 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： | 一、产品销售情况： | | | | | | | | 单位:万元 | 币种:人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 按产品档次 | 2024 | 年 | 1-3 | 月销售收入 | 2023 | 年 | 1-3 | 月销售收入 | 同比变动（%） | | | 中高端黄酒 | | | | 29,976.68 | | | | 25,198.79 | | 18.96% | | 普通黄酒 | | | | 10,478 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人16人[3] - 出席股东所持表决权股份264,307,900股，占比56.2310%[3] - 公司在任董事9人出席7人，监事3人出席3人，董秘出席[6] 议案表决情况 - 多项议案表决同意票数264,307,900股，比例100.0000%[7][8][9][10][12][13] - 5%以下股东对部分议案表决同意票数574,200股，比例100.0000%[15][17] 监事选举情况 - 李传芳得票数264,237,800，占出席会议有效表决权比例99.9734%[16] - 李传芳作为中小股东表决单独计票议案得票数504,100，比例87.7917%[17] 会议其他信息 - 股东大会于2024年4月22日在绍兴召开[5] - 见证律所为国浩律师（杭州）事务所，律师为张峥、胡洁[20] - 会议召集等事宜合规，表决结果合法有效[18]

经本次监事会会议审议通过，同意李传芳先生为公司第六届监事会主席，任 期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 李传芳先生简历详见公司于 2024 年 3 月 12 日在《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《关于增补公司第六届监事会监事候选人的公告》（编号：临 2024-009 号）。 股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024—019 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场与通讯表决方式举行。会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于 ...

会议安排 - 2024年3月28日审议通过召开2023年年度股东大会的议案[6] - 2024年3月30日刊载召开2023年年度股东大会的通知[7] - 2023年年度股东大会于2024年4月22日下午14:00召开[8] 参会情况 - 现场出席11名股东及代理人，代表股份264,130,700股，占比56.1934%[11] - 网络投票5名股东，代表股份177,200股，占比0.0376%[11] - 合计16名股东，代表股份264,307,900股，占比56.2310%[11] 议案表决 - 9项议案同意票数264,307,900股，占比100%[17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] - 5项议案中小投资者同意票数574,200股，占比100%[22][24][25][26] - 增补监事候选人李传芳获264,237,800票，占比99.9734%[27]

国泰君安证券股份有限公司 关于 会稽山绍兴酒股份有限公司 之 2023年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 签署日期：二〇二四年四月 声 明 2022 年 6 月 30 日，中建信控股与精功集团等九公司管理人签署了《重整投资 协议》，根据《重整投资协议》，中建信控股受让精功集团持有会稽山的 14,915.82 万 股，占会稽山总股本的 29.99%。2022 年 11 月 10 日，债权人表决通过重整计划草案。 2022 年 11 月 28 日，柯桥法院裁定通过《精功集团等九公司重整计划（草案）》。2022 年 12 月 23 日，精功集团持有的会稽山 14,915.82 万股股份过户登记至中建信控股全 资子公司中建信浙江，会稽山控股股东变更为中建信浙江，实际控制人变更为方朝 阳先生。 国泰君安证券接受中建信控股的委托，担任其本次权益变动的财务顾问，根据 《收购办法》的规定，本财务顾问自 2022 年 12 月 1 日会稽山公告《会稽山绍兴酒 股份有限公司详式权益变动报告书》起至本次权益变动完成后 12 个月内对中建信控 股、中建信浙江及上市公司履行持续 ...

公司简称：会稽山 公司代码：601579 会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年四月二十二日 会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 会 议 资 料 目 录 | | 一、会议议程 | | ………………………………………………………………… | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 二、会议须知 | | ………………………………………………………………… | | 4 | | | 三、会议议案 | | | | | | | 议案一：《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》 | …………………………… | 5 | | | 议案二：《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》 | …………………………… | 6 | | | 议案三：《公司 | 2023 | 年度独立董事述职报告》 | …………………………… | 7 | | | 议案四：《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》 | …………………………… | 8 | | | 议案五：《公司 | 2023 | 年度利润分配预案》 | …………………………… ...

公司基本信息 - 公司的中文名称为会稽山绍兴酒股份有限公司，中文简称为会稽山[9] - 公司的外文名称为Kuaijishan Shaoxing Rice Wine Co., Ltd.，外文名称缩写为KJS[10] 公司财务表现 - 公司2023年度利润分配预案为：每10股派发现金股利2.10元，总计派发现金红利为98,797,315.89元[4] - 公司2023年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一个年度[4] - 公司2023年营业收入达到141.13亿元，同比增长15.01%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为16.66亿元，同比增长15.11%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为38.35亿元，同比增长43.35%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.35元，稀释每股收益为0.35元[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为4.54%[11] 公司经营业务 - 公司主要从事黄酒的生产、销售和研发等业务，主营业务收入为黄酒产品销售，消费群体以个体消费者为主[20] - 公司黄酒产品销售主要集中在浙江、江苏和上海等黄酒传统消费区域，并覆盖全国20余个省、直辖市及自治区[21] - 公司主要拥有“会稽山、西塘、乌毡帽、唐宋”等主品牌，主要生产多个系列黄酒产品[21] 公司发展战略 - 公司积极实施“会稽山、兰亭”双品牌战略，构建品牌形象矩阵，深挖“兰亭”品牌文化元素，提升高端品牌美誉度[16] - 公司将遵循黄酒产业“高端化、年轻化、时尚化”的发展方向，实施“会稽山和兰亭”双品牌战略[58] - 公司计划在2024年实现酒类销售同比增长15-20%[59] 公司内部管理 - 公司报告期内通过管理变革、组织变革、机制变革等措施提升企业内生动力，推行目标管理体系，明确绩效目标，细化工作标准，运行管理效率得到提升[16] - 公司严格遵守内幕信息管理制度，未发现内幕交易情况[64] - 公司依法履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露公司信息[64] 公司环保责任 - 公司全面贯彻清洁能源、节能减排、环境和谐的社会责任理念，努力创建资源节约型和环境友好型企业[147] - 公司在报告期内采取了多项措施减少碳排放，其中通过清洁能源发电减少碳排放量达947吨[149] - 公司通过多种措施减少温室气体排放，包括节能降耗计划、利用沼气发电、太阳能光伏发电等方式，有效减少二氧化碳排放[150]