目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕 582 号 会稽山绍兴酒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称会稽山公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的会稽山公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 为了更好地理解会稽山公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 会稽山公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司或会稽山)的第六届董事会 独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》（以下简称《独董工作制 度》）的规定，独立、诚信、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护 公司的整体利益和股东的合法权益，现将公司独立董事2023年度履职情况报告 如下： 一、公司独立董事的基本情况 报告期内，公司第五届董事会任期届满，公司于2023年2月23日召开了2023 年第二次临时股东大会，选举刘勇先生、李生校先生、王高先生为公司第六届 董事会独立董事，任期至2026年2月22日，上述人员均具备独立董事任职资格， 不存在任何影响其担任公司独立董事独立性的关系。 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工 作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断， 不存在影响独立性的情况。 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘勇，中国国籍，工商管理硕士，中国注册会计师、注册资产评估师。历 任中核苏阀股份有限公司、苏州 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024--015 ●本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或会稽山）2024 年 3 月 28 日召 开第六届第八次董事会会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构及支付 其 2023 年度审计报酬的议案》。为保持审计工作连续性和稳定性，经公司董事会 审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称天健所）为公司 2024 年度财务审计与内部控制审计机构，该事项尚须提 交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 ...

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于增补公司第六届监事会监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定，公司于 2024 年 3 月 11 日召开了第六届监事会第六次会 议，审议通过了《关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案》。经公司持股 3%以上的股东浙江中国轻纺城集团股份有限公司提名，公司监事会同意增补李传 芳先生为公司第六届监事会监事候选人，监事候选人简历详见附件。 该议案尚需提交公司股东大会审议，候选监事任期自公司股东大会审议通过 之日起至第六届监事会任期届满之日止。 股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024-009 附：监事候选人简历 李传芳 男，1968 年 2 月出生，浙江绍兴人，在职大学学历，中共党员， 高级经济师。1989 年 2 月参加工作，历任绍兴州山中学教师，柯桥镇中学教师， 柯桥实验中学教师，绍兴县委办公室督查科干部、信息科干部，信息科副科长、 政工科负责人、综合一科负责人 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2024—008 会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 监事会同意增补李传芳先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自公司股 东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。具体内容详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于增补公司第六届监事会监事候选人的公 告》。 表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 本议案尚需提请公司股东大会审议通过。 特此公告 会稽山绍兴酒股份有限公司监事会 二○二四年三月十二日 一、监事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第六次会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯表决方式举行。会议通知于 2024 年 3 月 5 日以电子邮 件、电话和专人送达等方式发出。会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》有关规定， 合法有效。 二、监事会会 ...

回购计划 - 2023年10月17日董事会同意回购，资金6075 - 12150万元，价不超13.5元/股，预计回购450 - 900万股[2] - 2023年10月31日首次实施回购[3] 回购结果 - 截至2024年2月21日完成回购900万股，占比1.88%，均价10.63元/股，用资95640945元[3] - 回购前无限售股占100%，后占98.12%，专用账户占1.88%[6] 后续安排 - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，3年未用完将注销[6] - 存放期间不享有表决权等权利[7]

国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关于 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:会稽山绍兴酒股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受会稽山绍兴酒股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2024年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法"》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股东大 会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上市公司治理准则》(以下简 称"《治理准则》")和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年12月修订)》(以下简称"《规范运作 指引》")等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《会稽山绍兴酒股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《会稽山绍兴泗股份有限公司股 东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")的规定,就本次股东 大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决 ...

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2024-006 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 264,271,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 58.29 | 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号会稽山 绍兴酒股份有限公司三楼会议室 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事 会召集，副董事长傅祖康先生主持会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长方朝阳、独立董事刘勇因公出差未出席本 次股东大会； 2、公司在任监事 2 人，出席 2 人； 3、公司董事会秘书金雪泉出席了 ...

股份回购 - 2023年10月17日通过回购股份方案，资金6075 - 12150万元，价不超13.5元/股，期限不超12个月[1] - 2024年1月累计回购2754800股，占比0.5746%，支付29061088元[2] - 截至2024年1月31日累计回购8850000股，占比1.8458%，支付94260178元[2]

公司简称：会稽山 公司代码：601579 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年二月六日 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 第一次临时股东大会资料 会 议 资 料 目 录 | 一、会议议程 ………………………………………………………………… | | 2 | | --- | --- | --- | | 二、会议须知 ………………………………………………………………… | | 4 | | 三、会议议案 | | | | 议案一：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 | ……………………… | 5 | | 议案二：《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 | ………………… | 12 | | 议案三：《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》……………… | | 13 | | 议案四：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 | ……………… | 14 | | 议案五：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 | ……………… | 15 | 1 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 第一次临时股东大会资料 会稽山绍兴酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 ...