香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《中國外運股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年四月三日 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、宋嶸、楊國峰、羅立、余志良、 陶武、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-028 号 中国外运股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) （股份代號：00598） （I）選舉董事長； （II）董事會委員會成員變動；及 （III）董事名單與其角色和職能 茲提述中國外運股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年三月十四日之公告及 日期為二零二五年三月十七日之通函，內容有關（其中包括）本公司董事變動事項。 本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二五年四月三日，董事張翼先生獲選 舉為：(i) 董事會董事長；及(ii)董事會戰略與可持續發展委員會主席及提名委員會委員， 任期均自二零二五年四月三日起至第四屆董事會屆滿之日止。 於本公告日期，董事會成員載列如下： 董事： 張翼先生（董事長） 宋嶸先生 楊國峰先生 羅立女士 余志良先生 陶武先生 許克威先生 - 1 - 獨立非執行董事： 王小麗女士 甯亞平女士 崔新健先生 崔凡先生 於本公告日期，董事會下 ...

会议时间 - 2025年3月14日决议召开股东大会[3] - 2025年3月15日发出股东大会通知公告[3] - 2025年4月3日可投票，14点30分现场会议举行[4][5] 参会股东 - 截至2025年3月28日登记在册的A股、H股股东有权出席[6] - 出席股东及代表455人，代表股份4,952,696,710股，占比68.7676%[6] 会议情况 - 采取现场与网络投票结合方式表决[8] - 审议通过《关于选举公司董事的议案》[10] - 召集、召开等程序合规，表决结果有效[11]

股东大会信息 - 股东大会2025年4月3日召开[3] - 出席股东和代理人455人，A股454人，H股1人[3] - 出席股东所持表决权股份4,952,696,710股，占比68.7676%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事10人，出席7人；监事3人，出席2人[4][5] 议案表决情况 - 选举董事议案，普通股同意票数4,867,843,662，比例98.2867%[6] 律师见证情况 - 见证律所是北京市嘉源律师事务所，律师为李丰辰、张玲[7] - 律师见证结论为大会程序合规，表决结果有效[7]

董事会会议 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年4月3日以书面议案方式召开，11位董事均参与表决[1] 人事任命 - 董事会一致同意选举张翼为公司董事长，任期至第四届董事会任期届满[2] - 董事会一致同意张翼担任战略与可持续发展委员会主席及提名委员会委员[3][4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) （股份代號：00598） 二零二五年第一次臨時股東大會之投票表決結果 茲提述中國外運股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年三月十七日之通函 （「該通函」），內容有關（其中包括）本公司擬於二零二五年四月三日假座中華人 民共和國北京市朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編 100029）舉行臨時股東大會。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有 相同涵義。 本公司董事會宣佈，臨時股東大會通告中的決議案已獲股東以投票表決方式通過。 本公司董事羅立女士、余志良先生、陶武先生，以及獨立非執行董事王小麗女士、甯 亞平女士、崔新健先生和崔凡先生已出席臨時股東大會。本公司董事宋嶸先生、楊國 峰先生和許克威先生因其他事務安排未能出席臨時股東大會。 於臨時股東大會上提呈的決議案投票表決結果載 ...

回购方案 - 2024年10月17日首次披露回购方案[2] - 拟回购资金2.71 - 5.42亿元，用于减资[2] - 回购价格不超7.43元/股，期限12个月[3][4] 回购进展 - 截至2025年3月31日，累计回购63,653,917股[2] - 占总股本0.87%，已回购金额3.29亿元[2] - 实际回购价5.03 - 5.32元/股[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《中國外運股份有限公司關於以集中競價交易方式回購公司A股股份的進展公告》， 僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年四月二日 於本公告日期，本公司董事會成員包括宋嶸、楊國峰、羅立、余志良、陶武、許克威，以 及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-026 号 中国外运股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 關於公司股票期權激勵計劃（第一期）第二個行權期 首次行權結果暨股份過戶登記的公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 以中文刊登的《中國外運股份有限公司關於公司股票期權激勵計劃（第一期）第二個行 權期首次行權結果暨股份過戶登記的公告》，及其英文譯本的海外監管公告，僅供參閱。 如中文版本與英文譯本有任何不一致，概以中文版本為準。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年三月三十一日 於本公告日期，本公司董事會成員包括宋嶸、楊國峰、羅立、余志良、陶武、許克威，以 及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 股 ...

文章核心观点 公司发布股票期权激励计划（第一期）第二个行权期首次行权结果暨股份过户登记公告，介绍行权决策程序、基本情况、上市流通安排、股本结构变动、验资及股份登记、募集资金使用计划和对财务报告的影响等内容 [1] 本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 - 2021年第三届董事会第六次会议和监事会2021年度第七次会议审议通过激励计划相关议案，独立董事和监事会发表意见 [1] - 2022年激励对象名单公示无异议，获国资委批复，股东大会授权董事会，董事会确定授予日并向186名激励对象授予7392.58万份股票期权 [2] - 2022 - 2024年因多次派发股息，董事会多次审议调整行权价格，行权价格从4.29元/股调整为3.475元/股 [3][4][5] - 2024年第一个行权期行权条件成就，176名激励对象符合条件，注销4698959份股票期权，173名激励对象21017064股股票完成过户登记 [4] - 2025年第二个行权期行权条件成就，167名激励对象符合条件，注销约381.21万份股票期权 [6] 本次股权激励计划行权的基本情况 - 本次行权股票期权数量20431890股，164名激励对象参与行权，其中李世础等4名高管行权715134股，其他160名激励对象行权19716756股 [7] - 本次行权股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股股票 [7] 本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况 - 本次行权登记日期为2025年3月28日，流通数量20431890股，均为无限售条件流通股 [7] - 本次行权前后公司无限售条件股份总数不变，回购专户股票数减少20431890股，实际控制人不变 [7] 验资及股份登记情况 - 截至2025年3月11日，公司收到164名激励对象缴纳的行权资金71000855元，行权后注册资本及实收股本不变 [7] - 2025年3月28日，20431890股股票完成股份过户登记手续 [8] 本次募集资金使用计划 本次行权不涉及发行新股和募集资金使用 [8] 本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响 本次行权不会导致公司总股本变化，对财务状况和经营成果无重大影响 [9]