浙文影业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘静） 2024 年度，作为浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范指引》"）、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规定， 恪尽职守、勤勉尽责，主动了解公司经营和发展情况，充分发挥自身专业优势， 通过出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议积极参与公 司重大决策，切实维护了全体股东特别是广大中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘静女士，1977 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任义乌市人 民法院法官、浙江省高级人民法院法官，现任浙江浙元律师事务所专职律师、合 伙人，从事法律职业二十余年，熟悉民事诉讼程序，精通办理民商事各类案件， 具有公司法、金融合同、知识产权方面的专业知识。现任公司 ...

独立董事津贴制度 - 制定时间为2025年4月12日[6] - 津贴标准每人每年80,000元，税前，公司代扣税[4] - 自当选日起算，每半年度发放，离任按实际时间算[4] - 行使职权合理费用按制度报销[4] - 由董事会解释修订，经股东大会审议通过实施[5]

公司治理 - 2024年4月10日完成董事换届选举产生第七届董事会独立董事[2] - 2024年度召开6次董事会、1次股东大会，独立董事全出席[5] - 2024年度召开1次提名委员会会议、1次独立董事专门会议，独立董事全出席[6] 培训与决策 - 2024年度独立董事完成多项任职培训[13] - 审议通过签订委托管理合同、续聘审计机构等议案[14][15][17] 履职展望 - 2024年独立董事维护公司和股东权益[20] - 2025年独立董事推动公司稳健经营、规范运作[20]

公司治理 - 第六届董事会独立董事于2020年9月15日换届，任期至2024年4月9日[2] - 2024年召开3次董事会、2次股东大会[4] - 2024年召开1次提名委员会会议[6] 独立董事履职 - 以通讯方式出席会议并对议案投赞成票[5] - 与审计及事务所沟通，关注股东提问[6][7] - 考察公司，现场工作时间达标[10]

浙文影业集团股份有限公司 对外担保管理办法 2025 年 4 月 第一章 总则 第一条 为规范浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙文影业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的担保，包 括但不限于保证、抵押或质押，具体种类包括但不限于银行借款担保、银行开立 信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为 对外担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 本办法适用于公司及公司的全资、控股子公司及公司拥有实际控制 权的参股公司（以下简称"子公司"）。子公司对外担保原则上由公司集中进行管 理，子公 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、流动性好、风险低的银行、券商理财产品和国债逆 回购产品。 2.投资金额：总额度不超过人民币5亿元，在规定期间内可滚动购买，任一 时点持有未到期投资总额不超过人民币5亿元。 3.已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第七届董事会第十次会议、 第七届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 4.特别风险提示：尽管公司及子公司拟授权投资品种属于安全性高、流动性 好、低风险的产品，但上述产品也存在一定的市场风险、信用风险、管理风险等， 从而可能对公司资产和预期收益产生影响。 一、本次委托理财概述 （一）投资目的 浙文影业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购产品的公告 为提高浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司闲置 自有资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益，在确保不影响公司正常经营 和自有资金正常 ...

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备7560.14万元[2] - 考虑递延所得税后减少2024年净利润约6935.20万元[5] 数据详情 - 应收款项计提减值准备 - 46.88万元[3] - 存货计提跌价准备7607.02万元[3] 项目计提 - 2024年对《摸金符》等项目计提存货跌价准备4816.58万元[4] - 2024年对纺织存货计提存货跌价准备2754.59万元[4] 会议相关 - 2025年4月10日审议通过计提减值准备议案[1] - 公告于2025年4月12日发布[8]

人员情况 - 2024年末天健合伙人数量为241人，执业人员2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] 业绩数据 - 2023年天健业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年天健上市公司审计客户家数707家，审计收费总额7.20亿元，同行业上市公司审计客户家数544家[1][3] 风险保障 - 截至2024年末，天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元[4] 法律责任 - 天健2024年在华仪电气案中需在5%范围内承担连带赔偿责任，已履行终审判决[4] 监管情况 - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受多种措施处罚[5][6] 项目人员 - 项目合伙人等近三年分别签署或复核1、2、3家上市公司审计报告[7] - 项目合伙人等近三年无执业受罚情况[8] 审计意见 - 天健认为公司2024年财务报表合规，出具标准无保留意见审计报告[10] - 公司认为天健2024年年报审计公允客观，工作规范[11]

公司代码：601599 公司简称：浙文影业 浙文影业集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙文影业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

董事会换届与会议情况 - 2024年4月10日公司完成第七届董事会换届选举[1] - 2024年度董事会审计委员会召开会议7次，委员均出席并发表意见[3] 审计相关决策 - 2024年8月20日同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 同意聘任王玲莉为财务总监并提交董事会审议[8] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会将推动公司规范运作、完善内控[11]