证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2023-059 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 25 日 9:00 召开地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号郑州煤矿机械 集团股份有限公司会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 25 日 至 2023 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为182.11亿元，同比增长17.27%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为16.81亿元，同比增长14.80%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.956元，同比增长13.4%[13] - 公司2023年上半年稀释每股收益为0.954元，同比增长13.3%[13] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.853元，同比增长27.5%[13] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为8.97%，较去年同期下降0.36个百分点[13] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.99%，较去年同期增加0.58个百分点[13] - 公司2023年上半年实现原煤产量23.0亿吨，同比增长4.4%[16] - 公司2023年上半年进口煤炭达2.2亿吨，同比增长93.0%[16] - 公司2023年上半年煤炭供应水平创历史新高，但国内煤炭需求增长不及预期，短期煤炭市场价格弱势运行[16] - 2023年1-6月，全国汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比增长9.3%和9.8%[19] - 汽车行业正处于转型升级关键阶段，新能源汽车销量预计到2025年占比达到20%左右[20] - 亚新科销售收入同比提升达25%，其中新能源汽车零部件业务收入约20亿元，同比增速超过100%[25] - 公司2023年上半年营业收入达到182.23亿元人民币，同比增长17.28%[27] - 煤机板块营业总收入增长19.33%，汽车零部件板块增长15.17%[28] - 公司2023年上半年净利润较去年同期增加28.89亿元人民币，增幅为19.02%[30] - 公司2023年上半年期末货币资金达到478,999.86万元，同比增长9.35%[32] - 应收账款达到855,662.38万元，同比增长27.70%[32] - 长期股权投资增长幅度达166.81%，达到74,406.19万元[33] - 固定资产达到451,136.18万元，同比增长1.92%[34] - 一年内到期的非流动负债减少幅度达75.62%，降至65,357.17万元[34] - 境外资产占总资产比例为16.17%，其中海外汽车零部件业务运营模式独立子公司形式运营，营业收入为662,592.47万元[34] - 郑州速达工业机械服务股份有限公司的注册资本为5,700.00万元，本公司持股比例为19.82%[35] - 郑州煤矿机械集团物资供销有限责任公司的资产总额为128,702.27万元，净资产为128,702.27万元[36] - SEG Automotive Germany GmbH的营业收入为662,592.47万元，净利润为-7,405.99万元[36] - 公司主营业务为煤矿机械和汽车零部件，面临经济政策风险和市场下行风险[37] - 公司将密切跟踪宏观经济、产业政策、原材料市场动态，加强研发力量和全球化管控体系，以及规避汇率风险[37] - 公司召开股东大会审议通过多项议案，包括年度报告、利润分配方案、董事会工作报告等[39] - 公司董事、监事、高级管理人员发生变动，包括监事辞职、副董事长去世和非独立董事辞职等情况[41][43][45] - 公司不进行利润分配或公积金转增股本，股权激励计划已有相关公告披露且实施无变化[46][47] - 公司2023年上半年营业总收入182.23亿元，同比增长17.28%;归属于母公司所有者的净利润16.81亿元，同比增长14.80%[24] - 公司2023年上半年营业收入达到182.11亿元人民币，同比增长17.27%[27] - 煤机板块营业总收入增长19.33%，汽车零部件板块增长15.17%[28] - 公司2023年上半年净利润较去年同期增加28.89亿元人民币，增幅为19.02%[30] - 本期期末货币资金达到478,999.86万元，同比增长9.35%[32] - 应收账款达到855,662.38万元，同比增长27.70%[32] - 长期股权投资增长幅度达166.81%，达到74,406.19万元[33] - 固定资产达到451,136.18万元，同比增长1.92%[34] - 一年内到期的非流动负债减少幅度达75.62%，降至65,357.17万元[34] - 境外资产占总资产比例为16.17%，其中海外汽车零部件业务运营模式独立子公司形式运营，营业收入为662,592.47万元[34] - 郑州速达工业机械服务股份有限公司的注册资本为5,700.00万元，本公司持股比例为19.82%[35] - 郑州煤矿机械集团物资供销有限责任公司的资产总额为128,702.27万元，净资产为128,702.27万元[36] - SEG Automotive Germany GmbH的营业收入为662,592.47万元，净利润为-7,405.99万元[36] - 公司主营业务为煤矿机械和汽车零部件，面临经济政策风险和市场下行风险[37] - 公司将密切跟踪宏观经济、产业政策、原材料市场动态，加强研发力量和全球化管控体系，以及规避汇率风险[37] - 公司召开股东大会审议通过多项议案，包括年度报告

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-057 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于调整部分子公司股权架构及向子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次重组及增资基本情况概述 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"或"郑煤机"）为加强 境外子公司管理，降低内部管理控制成本、提高管理决策效率，拟对 SEG 的上 层股权架构进行重组，对投资层级进行压减（简称"本次重组"）。 同时，为偿还前期并购贷款，降低 SEG 资产负债率，改善其经营成果和财 务结构，公司拟在本次重组中，通过全资附属公司香港圣吉国际有限公司（即 1 为加强境外子公司管理，降低内部管理控制成本、提高管理决策效率，公 司拟对全资附属公司 SEG Automotive Germany GmbH（以下简称"SEG"） 的上层股权架构进行重组，对投资层级进行压减（简称" ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-056 同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司 2023 年半年度报告全文及摘要（A 股）。 同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准 则等要求编制的公司 2023 年中期报告及业绩公告（H 股）。 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第三十次会 议于北京时间 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事焦承尧、贾浩、付祖冈现场 出席会议，董事崔凯、王新莹、程惊雷、季丰、郭文氢、方远以通讯方式出席 会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司 ...

北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（以下 简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）执业资格的律师事务所。本所接受郑州煤矿机械集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、 《上市公司治理准则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及中国其他有关法律、行政法规及规范性文件 （以下简称"相关法律"）及现行有效的《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《郑州煤矿机械集团股份有限公司股东大会议事规则》， 依法出具本《北京市海问律师事务所关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大 ...

一、关于补选非独立董事的情况 鉴于费广胜先生已辞去公司第五届董事会非独立董事职务，根据公司股东 泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司董事会提名委员 会资格审核通过，公司董事会同意提名岳泰宇先生为公司第五届董事会非独立 董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满 为止。岳泰宇先生不在公司领取薪酬，其简历详见附件。 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-055 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 公司独立董事对前述事项发表 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-052 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于分拆所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司至科 创板上市事宜相关内幕信息知情人买卖公司股票情况的 自查公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"郑煤 机"）拟分拆所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司（以下简称"恒达智控"） 至上海证券交易所科创板上市（以下简称"本次分拆上市"）。公司已分别于 2023 年 2 月 1 日、2023 年 4 月 18 日、2023 年 7 月 31 日召开第五届董事会第二十次 会议、第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二十八次会议，审议通过 了本次分拆上市的相关议案，具体内容请详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司分拆规则（试行 ...

本次分拆上市的内幕信息知情人自查期间为本次分拆上市首次作出决议前 六个月至《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于分拆所属子公司郑州恒达智控科 技股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）》披露前一日（即 2022 年 8 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日期间，以下简称"自查期间"）。 二、本次分拆上市的内幕信息知情人核查范围 本次分拆上市的内幕信息知情人核查范围包括： 1、上市公司现任董事、监事、高级管理人员及相关知情人员； 2、上市公司控股股东及其现任董事、监事、高级管理人员及相关知情人员； 中信建投证券股份有限公司关于 郑州煤矿机械集团股份有限公司分拆所属子公司 郑州恒达智控科技股份有限公司至科创板上市事宜 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之 专项核查意见 根据《上市公司分拆规则（试行）》《上市公司重大资产重组管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法 律、法规和规范性文件的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建 投"、"独立财务顾问"）作为郑州煤矿机械集团股 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-051 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于高级管理人员亲属短线交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉，公司财务 总监黄花女士的父亲黄健超先生的证券账户存在短线交易公司股票的情形，根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关规定，现将相关 情况公告如下： 一、本次短线交易的基本情况 经核查，黄健超先生关于公司 A 股股票的具体交易情况如下： | 序号 | 交易时间 | | | | 交易方向 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （股） | （元/股） | （元） | | 1 | 2022 12 | 年 ...

焦承堯 （在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 碼：00564） 中 國，鄭 州，2023年8月16日 董事會召開日期 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 焦 承 堯 先 生、賈 浩 先 生、付 祖 岡 先 生 及 王 新 瑩先生；非執行董事為崔凱先生；而獨立非執行董事為程驚雷先生、季豐先生、 郭 文 氫 女 士 及 方 遠 先 生。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 鄭州煤礦機械集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 公 佈，董 事 會 會議將於2023年8月28日（星 期 一）在中華人民共和國（「中 國」）河南自貿試驗區鄭 州片區（經 開）第九大街167號 鄭 州 煤 礦 機 械 集 團 股 份 有 限 公 司 會 議 中 心 舉 行， 藉 以（其 中 包 括）考慮及批准本公司及其附屬公 ...