人员数据 - 截至2023年末，合伙人58人，注册会计师334人，签过证券审计报告的142人[2] 业绩数据 - 2023年经审计收入总额30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[2] - 2023年上市公司年报审计客户62家，收费6311万元，同行业审计客户50家[2] 处罚情况 - 近三年受警告行政处罚1次，监管措施5次、自律监管措施1次[4] - 14名从业人员近三年受监管措施5次、自律监管措施3次，12名受警告处罚各1次[5] 风险保障 - 已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[7] 审计情况 - 2023年就重大会计审计事项沟通获解决方案和支持，达成一致无分歧[8] - 实施完善的项目质量复核程序[8] - 公司认为其具备审计资质和能力，满足2023年审计要求[10]

业绩总结 - 2023年度母公司实现净利润196,996,574.83元[4] - 2023年末累计可供股东分配的利润为747,155,297.69元[5] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利1.05元，共计派发现金红利10,073.70万元（含税）[5] 资金运用 - 同意公司使用不超过16亿元闲置自有资金购买理财产品，有效期1年[20] 授信额度 - 公司拟向金融机构申请总额不超过15亿元的授信额度，期限1年[21] 市场扩张 - 公司拟在境外投资设立全资子公司，注册资本4600万美元[24]

江苏亚星锚链股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《江苏亚星锚链股份有限公司章程》 （以下简称《"公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 第四条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（ ...

江苏亚星锚链股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》等法律法规 以及《江苏亚星锚链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一的，应当在 2 个月内召开临时股东大会。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或少于《公司章程》要求的数额的 2/3 时； （二 ...

江苏亚星锚链股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏亚星锚 链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并提出建议。 第三条 本规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 总工程师、董事会秘书、财务负责人。 第二章 机构和人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满 ...

审计情况 - 审计公司于2024年4月19日出具无保留意见审计报告，审计亚星锚链2023年度财报[4] - 审计公司核对汇总表与财报，未发现重大不一致[5] 资金往来 - 2023年期初及年度亚星（马鞍山）高强度链业有限公司往来资金余额和累计发生额均为2688万元[10] - 往来款性质为非经营性往来[10]

独立董事聘任 - 公司聘任3名独立董事，至少1名是有高级职称或注会资格的会计专业人士[3] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[6] - 董事会等可提出独立董事候选人[9] 独立董事任期 - 连任不超六年，满6年后36个月内不得再被提名[10] 独立董事履职 - 连续两次未出席董事会会议应解除职务[10] - 辞职致比例不足需补选，辞职报告在补选后生效[11] - 履职笔录及公司资料保存至少十年[17] - 年度述职报告在发年度股东大会通知时披露[18] - 每年现场工作不少于十五日[18] - 需参加任职及后续培训[18] 独立董事职权 - 2名以上认为资料问题可提延期，董事会应采纳[20] - 聘请中介机构费用由公司承担[20] 独立董事津贴 - 津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并在年报披露[20] 年报相关 - 年报公布前负有保密义务[24] - 履行年报职责应有书面记录[24] - 超半数对年报有异议可聘请外部审计机构，费用公司承担[25] - 应在年报对重大事项发表独立意见[25] - 需对年报签署书面确认意见[25] - 年报编制期间负有保密义务[25] 其他 - 发现违法违规应要求纠正并报告[25] - 制度依国家法律和公司章程执行[27] - 制度由董事会制定报股东大会批准生效及修改[27] - 制度由董事会负责解释[27] - 制度发布于2024年4月[27]

公司治理 - 2023年召开董事会会议4次，独立董事均亲自出席[4][5] - 2023年独立董事参加多次专业委员会相关会议[6] - 董事会下设四个专业委员会，各委员会认真履职[14] 信息披露 - 公司严格按规定及时进行业绩预告信息披露[12] - 2023年度公司信息披露遵守三公原则[13] 未来展望 - 维持创新动力，引进培养创新人才，推动技术创新和产业升级[15] - 加强对内部控制的监督和评估，确保内控体系有效[15] - 独立董事继续关注三会制度运行，贡献治理建议[15]

审计委员会构成 - 公司第六届董事会审计委员会由3人组成，独立董事超1/2[1] - 成员为齐保垒、陶兴、张艳[13] 2023年会议情况 - 共召开4次会议[3] - 第一次审议6项议案提交董事会[3] - 第二次审议半年度财报提交董事会[4] - 第三次审议三季度财报提交董事会[4] - 第四次听取预审和年度审计安排[4] 审计相关决策 - 提议续聘公证天业为2024年外部审计机构[5][7] 审计监督成果 - 监督内审提高成效[7] - 认为2023年财报编制合规无重大错报[7] - 认为内控体系完善且执行有效[8] 2024年展望 - 依据规定履职[11] - 加强与外审、内审、管理层沟通[11]

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为4.49亿元，同比下降8.14%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为6,797.73万元，同比增长15.30%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0709元，同比增长15.28%[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.95%，同比增加0.57个百分点[4] - 公司2024年第一季度营业利润为7.65亿元，同比增长9.5%[14] - 公司2024年第一季度净利润为6.89亿元，同比增长15.0%[14] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为6.80亿元，同比增长15.3%[14] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-10,152.25万元，同比下降115.10%[4] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-9.14亿元[16] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.64亿元[16] 资产负债 - 公司2024年3月31日货币资金余额为13,847.88百万元人民币[11] - 公司2024年3月31日交易性金融资产余额为9,794.60百万元人民币[11] - 公司2024年3月31日应收账款余额为4,386.31百万元人民币[11] - 公司2024年3月31日存货余额为9,272.03百万元人民币[11] - 公司2024年3月31日短期借款余额为200.00百万元人民币[12] - 公司2024年3月31日长期借款余额为3,552.43百万元人民币[12] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为35,126.73百万元人民币[13] - 公司2024年3月31日少数股东权益为1,669.25百万元人民币[13] 费用 - 公司2024年第一季度销售费用为1.83亿元，同比下降1.9%[14] - 公司2024年第一季度管理费用为3.15亿元，同比增长20.1%[14] - 公司2024年第一季度研发费用为1.93亿元，同比增长25.1%[14] - 公司2024年第一季度财务费用为-1,402.42万元，同比下降114.1%[14] 其他 - 公司2024年第一季度应收款项融资较期初减少49.74%，主要是报告期末既进行背书/贴现，又持有至到期换取现金的承兑汇票较期初减少[7] - 公司2024年第一季度在建工程较期初增加51.71%，主要是子公司亚星新重庆新增在建工程2087万元[7] - 公司2024年第一季度长期待摊费用较期初增加203.14%，主要是报告期内子公司江星酒店增加70.75万元酒店加盟费[7] - 公司2024年第一季度财务费用同比下降114.11%，主要是报告期内汇兑损失同比减少[7] - 公司2024年第一季度公允价值变动收益同比增加63.30%，主要是在手的金融资产确认的公允价值变动收益同比增加[7]