江苏亚星锚链股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《江苏亚星锚链股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监及由总经理 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 机构及人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就 ...

利润分配 - 拟每10股派现金红利1.05元（含税），合计10,073.70万元[3] - 现金分红占2023年净利润比例42.59%[3] 财务数据 - 截至2023年末，总股本959,400,000股，母公司可分配利润747,155,297.69元[3] 决策进展 - 2024年4月19日董事会、监事会通过预案，待股东大会审议[4][5] 影响说明 - 利润分配方案不影响公司经营现金流[6]

财务业绩 - 公司2023年实现营业收入19.31亿元，同比增长27.34%[1] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2.37亿元，同比增长58.71%[1] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.48亿元，同比增长38.16%[1] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为34.45亿元，同比增长5.79%[1] - 公司2023年基本每股收益为0.247元，同比增长59.35%[1] - 公司2023年加权平均净资产收益率为7.06%，同比增加2.4个百分点[1] - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.05元[4] 行业环境 - 公司所处的船舶行业及海洋工程行业受航运市场形势和国际原油价格等周期性波动的影响较大[6] - 2023年全国造船完工量4,232万载重吨，同比增长11.8%；新接订单量7,120万载重吨，同比增长56.4%；12月底，手持订单量13,939万载重吨，同比增长32.0%[20] - 2023年，随着国际油价走强，全球油气市场逐步复苏,带动全球海洋油气装备市场[20] 公司经营 - 公司是世界锚链行业专业化从事船用锚链、海洋石油平台系泊链和矿用链的生产企业，产品50%左右出口至日本、韩国、欧洲、美国等多个国家和地区[23] - 公司采用按订单生产、分工序制作的生产模式[23] - 公司采用以销定产模式，产销量基本保持一致[23] - 公司2023年产能为35万吨,其中船用锚链16万吨,海洋石油平台系泊链11万吨,高强度矿用链3万吨,锚及船用铸钢件5万吨[24] - 公司是全球最大的链条生产企业,具有显著的规模优势[25] - 公司产品获得多家船级社认证,具备完善的企业管理及质量保证体系[25] - 公司凭借优质的产品和良好的信誉,已经获得全球知名企业认证和市场广泛认可[25] - 公司在锚链制造、热处理等方面具有多项核心工艺和技术,参与了多项国家标准和行业标准的制订工作[25] - 公司新建的海洋工程系泊系统连接件生产基地已经形成产能,产品获全球一流石油公司认可[26] - 2023年公司生产船用锚链133,135吨,同比增加27.31%;生产系泊链35,782吨,同比增加13.46%[27] - 2023年公司实现销售收入19.31亿元,同比增长27.34%;实现归属于母公司所有者的净利润23,650.95万元[27] - 报告期内公司承接订单18.06万吨,其中船用锚链及附件订单15.16万吨,系泊链订单2.90万吨[30] - 公司国内销售营业收入同比增长55.94%,主要是造船市场趋向国内[30] 财务分析 - 2023年营业收入为193,000万元，同比增加18.47%[32] - 原材料成本占总成本比例为75.89%，同比增加18.47%[32] - 人工工资成本占总成本比例为6.96%，同比增加34.61%[32] - 能源成本占总成本比例为2.62%，同比增加30.91%[32,33] - 制造费用占总成本比例为5.71%，同比增加33.26%[32] - 前五大客户销售额占年度销售总额的24.16%[34] - 前五大供应商采购额占年度采购总额的72.91%[35] - 研发投入占营业收入的比例为5.58%[39] - 公司获得授权专利30件，其中发明专利12件[40] - 经营活动产生的现金流量净额为24.83亿元，同比增加38.16%[41] 资产负债情况 - 公司资产负债状况良好，预付款项、其他应收款、一年内到期的非流动资产等同比有所减少[44] - 公司在建工程金额大幅增加，主要是亚星新重庆基础建设及设备安装尚未完工[44] - 公司短期借款、交易性金融负债、应付票据等负债项目同比大幅减少[44] - 公司合同负债和其他流动负债同比有所增加，主要是预收合同款和预提费用增加[44] - 公司长期借款大幅增加，主要是新增4.5亿元贷款[44] - 公司持有的以公允价值计量的金融资产期末余额较期初有所增加[46] - 公司持有的中国船舶、中国石油等行业龙头股票的投资规模较大[47] - 公司持有的景顺长城基金公允价值变动损失较大[47] - 公司船舶制造业务市场份额进一步提升，海洋油气工程行业市场逐步复苏[45] - 公司受限货币资金主要为各类保证金[45] 子公司经营情况 - 报告期内营业收入同比增加82.73%，毛利额同比增加83.13%[49] - 高强度链业净利润上升172.83%，主要是报告期内营业收入同比增加25.66%，毛利额同比增加23.82%[49] - 祥兴投资净利润上升243.00%，主要是报告期内购买的股票及基金产生的公允价值变动收益及投资收益同比增加[49] - 正茂集团净利润上升96.31%，主要是报告期内营业收入同比增加3.02%，综合毛利率同比增加3.52%[49] 公司治理 - 公司严格遵照相关法律法规，不断加强公司治理结构建设，进一步提升公司规范化运作水平[58] - 公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求

融资策略 - 公司拟申请不超150,000.00万元综合授信额度[2] - 授信期限一年，含流动资金贷款等业务[2] - 董事会授权董事长办理申请及签合同事宜[2]

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2024-010 江苏亚星锚链股份有限公司 公司拟进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。 （三）委托理财产品的基本情况 关于使用公司自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 19 日召开的江苏亚星锚链股份有限公司（"公司"）第六届 董事会第三次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于使用公司自有 资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提请股东大会审议通过。 一、本次委托理财概况 （一）购买理财产品目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，创造 更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买理财产品。 （二）资金来源 委托理财受托方：银行、券商等金融机构 本次委托理财金额：以不超过人民 16 亿元的闲置自有资金进行委托 理财，在此额度内资金可以滚动使用 委托理财产品名称：理财产品 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起 1 年 履行的审议程序：经第六届董事会第三次会 ...

关联交易审批标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需董事会批准及披露[11] - 与关联法人交易金额300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上需董事会批准及披露[11] - 与关联人交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上需股东大会批准[11] - 未达董事会批准标准的关联交易授权总经理批准[12] 关联交易表决规则 - 董事会审议关联交易时关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东大会[12] - 股东大会审议关联交易时关联股东回避表决[13] 关联交易其他规定 - 公司不得为关联人提供财务资助，特定情形除外[14] - 公司为关联人提供担保需经非关联董事相关审议并提交股东大会，为控股股东等提供担保时其应提供反担保[15] - 公司与关联人共同出资设立公司以出资额为交易金额适用规定[15] - 公司与关联人连续12个月内关联交易按累计计算[16] - 公司与关联人委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[17] - 公司与关联人日常关联交易协议期限超3年需每3年重新履行审议和披露义务[17] - 公司向关联人购买资产成交价格相比账面值溢价超100%且对方未提供承诺需说明原因等[27] - 公司对日常关联交易预计应区分交易对方、类型等，实际执行超出预计金额以同一控制下关联交易合计金额与预计总金额比较[25] - 公司与关联人共同投资、增资、减资以公司投资等金额为计算标准适用规定[23] - 公司关联人单方面向公司控制或参股企业增资或减资涉及放弃权利适用规定，可能有重大影响或关联关系变化需及时披露[23] - 公司及其关联人向公司控制的关联共同投资企业同比例现金增资达股东大会审议标准可免审计或评估[23] 制度相关 - 制度所指关系密切家庭成员包括配偶、年满十八岁子女及其配偶等[29] - 制度所称以上、以内含本数，超过等不含本数[29] - 制度所称净资产指归属于母公司所有者的期末净资产，不包括少数股东权益金额[29] - 制度由董事会负责拟定、修订与解释[29] - 制度自董事会批准之日起执行[29] - 制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时以上述规定为准[29] - 制度发布公司为江苏亚星锚链股份有限公司[29] - 制度发布时间为2024年4月[29]

经核查公司独立董事齐保垒、张艳、张友法的任职经历及签署的 相关自查文件，独立董事齐保垒、张艳、张友法未在公司担任除独立 董事以外的其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间 接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响 其独立性的情况，符合《管理办法》、《规范运作》的有关要求。 江苏亚星锚链股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十三日 江苏亚星锚链股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下 简称"《规范运作》"） 等相关法律、法规、规范性文件的规定，江苏 亚星锚链股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立 董事齐保垒、张艳、张友法的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘公证天业为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[3] - 续聘议案已通过董事会审议，需股东大会审议生效[14][15] 审计机构情况 - 截至2023年末，公证天业合伙人58人，注会334人[6] - 2023年经审计收入30171.48万元，审计业务收入24627.19万元[6] 审计费用 - 2024年财务报告审计费拟定80万元，内控审计费20万元，与2023年同比无变化[12]

会议情况 - 2022年召开董事会会议7次，股东大会1次[5] - 2023年独立董事参加4次审计等多类会议[7] 公司规范 - 财务报告及信息真实完整准确[14] - 内控制度完善且执行有效[14] 未来展望 - 2024年独立董事将提供更多建设性建议[20]

业绩与分红 - 2023年度母公司净利润196,996,574.83元，年末累计可供分配利润747,155,297.69元[3] - 2023年度拟每10股派现1.05元，共派现10,073.70万元[3] 资金运用 - 同意用不超16亿元自有资金买理财产品[6] 市场扩张 - 拟境外设全资子公司亚星国际，注册资本4600万美元[7] 会议情况 - 2024年4月19日监事会会议多项议案表决通过[2][3][4][5][7][8]