選舉第九屆董事會董事長、副董事長及聘任高管公告 選舉紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」、「公司」或「紫金礦業」）第九屆董事會董事長、 副董事長 公司第九屆董事會第一次會議於 2025 年 12 月 31 日在公司上杭總部以現場方式召開，會議 選舉鄒來昌先生為公司第九屆董事會董事長，選舉林泓富先生為公司第九屆董事會副董事長， 任期均為三年。 聘任公司總裁、董事會秘書 根據董事長鄒來昌先生的提名，聘任林泓富先生為公司總裁，聘任高文龍先生為公司董事會 秘書，任期均為三年。有關簡歷詳見本公告附件。 聘任公司常務副總裁、副總裁、財務總監及聯席財務總監、總工程師 根據總裁林泓富先生的提名，聘任吳健輝先生為公司常務副總裁，聘任謝雄輝先生、沈紹陽 先生、吳紅輝先生、龍翼先生、王春先生、廖元杭先生、丘國柱先生、簡錫明先生、高文龍 先生為公司副總裁；聘任吳紅輝先生為公司財務總監（兼），聘任蔡雪琳女士為公司聯席財 務總監；聘任吳健輝先生為公司總工程師（兼）；任期均為三年。有關簡歷詳見本公告附件。 本公告分別以中英文刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。 本公司董事會提醒投資者及股東於買賣本公司證券時，務須謹慎行事。 1 陳景河 ...

热点澄清 - 锋龙股份公告，未来36个月内，优必选不存在通过上市公司重组上市的计划或安排 [1] - 昊志机电公告，其机器人、商业航天领域的业务合计占主营业务收入约1% [1] 项目投资与扩建 - 天原股份子公司拟投资建设年产10万吨氯化法钛白粉项目 [1] - 中色股份控股子公司拟投资165万吨/年铅锌矿采选扩建项目 [1] 重大合同中标 - 浙江建投子公司签订18亿元建设工程施工合同 [1] - 金盘科技签订约6.96亿元用于数据中心项目合同 [1] - 神思电子中标济南数字低空飞行管理服务平台低空保障设施建设项目 [1] 股权收购与转让 - 盐湖股份拟收购五矿盐湖51%股权 [1] - 盛新锂能子公司拟收购启成矿业30%股权 [1] - 洁特生物拟以791.99万元收购洁科膜70%股权 [1] 股份回购计划 - 百利天恒拟斥资1亿元-2亿元回购股份 [1] - 中炬高新拟斥资3亿元-6亿元回购股份 [1] - 洁特生物拟斥资1500万元-3000万元回购股份 [1] - 光启技术拟斥资5000万元-1亿元回购股份 [2] 股东减持计划 - 苏试试验控股股东拟减持不超过2%股份 [2] - 恒达新材股东龙游联龙拟减持不超过3%股份 [2] - 苏豪弘业拟择机出售不超过350万股弘业期货A股股票 [2] - 凯迪股份实际控制人周殊程拟减持不超2%股份 [1][2] - 弘讯科技控股股东之一致行动人帮帮忙拟减持不超3%股份 [2] 业绩预告与融资 - 紫金矿业2025年度净利润预增约59%-62% [1][2] - 纵横股份拟定增募资不超过5.48亿元 [1][2]

公司治理与董事会换届 - 公司第九届董事会成员正式就任，包括邹来昌、林泓富、吴健辉、沈绍阳、郑友诚及吴红辉担任执行董事，李建担任非执行董事，吴小敏、薄少川、林寿康、曲晓辉、洪波及王安建担任独立非执行董事 [1] - 新一届董事会成员任期自临时股东会结束时起，至2028年12月30日第九届董事会任期届满时止 [1] - 公司聘任陈景河为终身荣誉董事长及高级顾问，其不再担任执行董事及董事长职务 [1] - 林红英不再担任执行董事及副总裁，何福龙、李常青、孙文德不再担任独立非执行董事，林水清不再担任监事会主席，刘文洪、曹三星、丘树金、林燕不再担任监事 [1] - 公司职工代表大会选举谢雄辉为第九届董事会职工董事，其与股东会选举产生的董事共同组成第九届董事会，任期与董事会一致 [1]

公司于2025年12月29日召开职工代表大会，选举谢雄辉先生为公司第九届董事会职工董事。谢雄辉先生 与公司临时股东会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会任期一致。 智通财经APP讯，紫金矿业(02899)发布公告，有关选举本公司第九届董事会非独立董事及独立董事的议 案已分别于临时股东会上获股东批准通过。据此，邹来昌先生、林泓富先生、吴健辉先生、沈绍阳先 生、郑友诚先生及吴红辉先生(作为执行董事);李建先生(作为非执行董事);以及吴小敏女士、薄少川先 生、林寿康先生、曲晓辉女士、洪波先生及王安建先生(作为独立非执行董事)自临时股东会结束时起正 式就任第九届董事，其任期将于2028年12月30日届满(即第九届董事会任期届满时 )。 本次换届选举后，公司股东会批准聘任陈景河先生为公司终身荣誉董事长、高级顾问，其不再担任公司 执行董事、董事长;林红英女士不再担任公司执行董事、副总裁;何福龙先生、李常青先生、孙文德先生 不再担任公司独立非执行董事;林水清先生不再担任公司监事会主席;刘文洪先生、曹三星先生、丘树金 先生、林燕女士不再担任公司监事。 ...

(1) 2025 年第二次臨時股東會決議公告； (2) 修訂《公司章程》；及 (3) 選舉第九屆董事會董事 董事會欣然宣佈，於 2025 年第二次臨時股東會上提呈尋求批准的決議案，已全部正式獲得 出席 2025 年第二次臨時股東會的股東通過。 茲提述紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為 2025 年 12 月 12 日的通 函（「通函」）及 2025 年第二次臨時股東會通告。除另有定義外，本公告內所用辭彚與通函 所載者具有相同涵義。 臨時股東會於 2025 年 12 月 31 日（星期三）上午 9 時正在中國福建省龍岩市上杭縣紫金大 道 1 號公司總部大樓 21 樓會議室舉行，以下的建議決議案已根據公司章程，獲得出席臨時 股東會的本公司股東以票選方式正式通過。本公司董事會欣然公佈表決決議結果如下： 臨時股東會 | | 特別決議案 | 有效贊成票數 | 有效反對票數 | 有效棄權票數 | 有效總票數 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 及所佔百分比 | 及所佔百分比 | 及所佔百分比 | | | 1. | 關於修訂《公司章程》 | 12, ...

南下资金当日流向 - 2023年12月31日，南下资金净买入港股34.49亿港元 [1] - 净买入金额最高的公司为招商银行，获净买入7.24亿港元 [1] - 净买入金额次高的公司为工商银行，获净买入5.89亿港元 [1] - 净买入金额第三高的公司为建设银行，获净买入5.62亿港元 [1] - 中芯国际获净买入3.91亿港元 [1] - 小米集团-W获净买入2.37亿港元 [1] - 三花智控获净买入2.08亿港元 [1] - 江西铜业股份获净买入1.58亿港元 [1] - 阿里巴巴-W获净买入1亿港元 [1] - 净卖出金额最高的公司为紫金矿业，遭净卖出6.82亿港元 [1] - 净卖出金额次高的公司为腾讯控股，遭净卖出6.46亿港元 [1] - 中国平安遭净卖出2.98亿港元 [1] - 美团-W遭净卖出1.32亿港元 [1] 南下资金近期持续动向 - 南下资金已连续5个交易日净卖出腾讯控股 [2] - 连续5日净卖出腾讯控股的累计金额达39.4334亿港元 [2]

公司上市与股本 - 公司2003年12月23日在香港联交所主板上市，首次发行400,544,000股境外上市外资股[9] - 2008年4月25日在上海证券交易所上市，增加发行140,000万股境内上市内资股[9] - 公司注册资本为人民币2,657,753,314元[13] - 公司已发行股份总数为26,577,533,140股，A股约占77.47%，H股约占22.53%[23] 股东结构 - 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司持有45,600,000股，占比48%[22] - 新华都实业集团股份有限公司持有17,290,000股，占比18.2%[22] - 上杭县金山贸易有限公司持有17,109,500股，占比18.01%[22] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员就任期间每年转让股份不得超所持本类别股份总数25%[33] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让公司股份[33] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[58] - 年度股东会召开20日前以公告通知股东，临时股东会提前10个营业日或15日通知[64] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[84] 董事会相关 - 公司董事会由15名董事组成，其中执行董事7名、非执行董事1名、独立董事7名[105] - 董事会每年至少召开四次定期会议，需提前十四日书面通知全体董事[122] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[162] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[166] - 近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可供分配利润的60%[169] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[162] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定聘用、解聘，审计费用也由股东会决定[182][183]

半导体行业与地缘政治 - 中国半导体投资机构建广资产被英国政府以国家安全为由，要求强制出售其持有的全球USB桥接芯片龙头企业FTDI 80.2%的股权，若年底前未完成流程，英方将自行处置，此举可能导致企业和相关A股上市公司股东面临巨额损失 [2][7] 贵金属市场动态 - 2024年12月29日至31日，贵金属市场剧烈震荡，伦敦现货白银在连涨5日冲击历史新高后“跳水”，收盘跌幅达9.08%，现货黄金也大幅下挫，31日现货黄金一度跌1.50%，现货白银一度跌超6%，市场认为交易拥挤、地缘政治溢价消退、机构获利了结及保证金上调是主因，短期高波动或将持续 [2][7] 外汇市场与货币政策 - 2024年12月31日，人民币兑美元中间价报7.0288，上调60点，升值至2024年9月30日以来最高，离岸人民币升破6.99，美联储12月会议纪要显示多数与会者支持降息，但交易员押注2026年两次降息，CME“美联储观察”显示美联储明年1月维持利率不变概率为85.1% [2][7] A股市场年度回顾 - 2025年A股市场表现亮眼，上证指数一度站上4000点，全年成交额达419.86万亿元，日均成交额1.73万亿元，总市值、成交额、融资余额等连创纪录，结构性行情突出，科技与有色金属板块领涨，大涨个股多与AI相关，增量资金助力估值提升，投资者对2026年市场持乐观态度 [3][8] 新能源汽车产业政策 - 国家发展改革委、财政部印发通知，明确2026年“两新”政策在支持范围、补贴标准和实施机制三方面优化，汽车补贴增加车价限定条件，不同价位车型补贴力度有别，符合产业高质量发展要求，还将提前下达625亿元资金支持消费品以旧换新 [3][8] 固态电池行业标准 - 2024年12月30日，固态电池首个国家标准《电动汽车用固态电池 第1部分：术语和分类》公开征求意见，该标准明确了相关术语和分类，对固态电池判定更严格，有望终结概念乱象，推动产业规范发展，多家头部企业已完成融资，机构扎堆调研相关概念股 [3][8] 新能源汽车供应链纠纷 - 2024年12月26日，吉利旗下威睿动力以“电芯质量问题”起诉欣旺达动力，索赔23.14亿元，涉案极氪001车型出现充电速度骤降等问题，此举或因用户问题集中爆发、损失核算完成及供应链战略重构，该案件或推动行业规则深度重构 [4][9] 矿业公司业绩与展望 - 紫金矿业公告预计2025年度归母净利润约510至520亿元，同比大增约60%，核心矿产品产量增长，当量碳酸锂产量大幅提升，黄金价格上涨对业绩增长功不可没，研究机构认为黄金牛市基础稳固，2026年金价有望继续上行 [4][10] 券商宏观观点 - 中信建投证券首席经济学家黄文涛提出2026年全球宏观十大机遇，包括黄金延续增储、白银价值重估、电力与能源先行、新技术与新制造加速融合、统一大市场建设释放消费需求等，认为资产配置将迎来新调整 [4][10] 上市公司并购动态 - 2024年12月30日，中能电气宣布终止筹划斥资超8亿元收购山东三家高压电气企业，此前其拟参与竞拍，后经审慎调查评估决定退出，标的公司已由其他竞买方摘牌，中能电气因未缴纳1亿元保证金，避免了可能的资金损失和业绩风险 [5][10]

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-104 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 31 日在公司上杭总部以现场方式召开。会议应出席董事 14 名，实际 出席董事 14 名，本次会议有效表决票 14 票。公司高管列席会议，本次会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由邹来昌董事长主持， 以投票表决方式审议通过以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》 会议选举邹来昌先生为公司第九届董事会董事长，选举林泓富先生为公司第 九届董事会副董事长，任期均为三年。 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于第九届董事会专门委员会组成人员的议案》 会议选举产生董事会四个专门委员会委员，具体如下： 紫金矿业集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 副主任：林泓富、王安建 委员：薄少川、林寿康、李建、谢雄辉、吴健辉、沈绍阳、 ...

股份发行 - 2003年12月16 - 22日首次向境外投资人发行400,544,000股境外上市外资股，每股面值0.1元[9] - 2008年3月24日增加发行140,000万股境内上市内资股，每股面值0.1元[9] - 公司已发行股份总数为26,577,533,140股，均为普通股，每股面值0.1元[23] 股权结构 - 公司成立时普通股总数为95,000,000股，每股面值1元[22] - 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司持有45,600,000股，占48%[22] - A股20,588,693,140股，约占77.47%；H股5,988,840,000股，约占22.53%[23] 股份转让与收益 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[32] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票，收益归公司[32] 股东权利与决议 - 股东可请求撤销违规股东会、董事会决议[38] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东特定情形可诉讼[40] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超总资产30%事项[48] 公司担保 - 对外担保总额超净资产50%、总资产30%等情况须股东会审议[49] 会议召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 单独或合计持股10%以上股东请求，公司应2个月内召开临时股东会[50] 投票与决议通过条件 - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[81] 股东权益实施 - 股东会通过派现、送股等提案，2个月内实施，特殊情况可调整[91] 类别股东 - 变更或废除A股、H股股东权利需特别决议和类别股东会通过[93] 董事会 - 董事会由15名董事组成，董事任期3年，可连选连任[104][109] - 董事会每年至少召开四次定期会议，需提前14日书面通知[121] 独立董事 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其相关人员不得担任独立董事[131] 委员会 - 审计与监督委员会成员6名，其中独立董事5名[141] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[160] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[164] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[160] 公司合并与分立 - 公司合并全资子公司或支付价款不超净资产10%，需董事会决议[190] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[191][192][193] 公司解散与清算 - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[197] - 董事为清算义务人，解散事由出现15日内组成清算组[198]