审计委员会人员变动 - 2024年4月24日调整第五届董事会审计委员会成员，叶河不再担任，何云当选[1] 审计委员会会议情况 - 2024年度审计委员会召开了5次会议[2] 审计机构相关 - 提议续聘信永中和为公司2024年财务和内控审计机构[2][5] 审计工作评估 - 认为信永中和遵守规定、发表客观审计意见[4] - 审阅公司内部审计工作，未发现重大问题[6] - 认为公司2024年财务报告真实准确完整[7] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续完善内控体系[9]

业绩相关 - 按合并报表口径，纳入评价范围单位资产总额占比174.08%、营业收入占比134.27%[8] - 按汇总报表口径，资产占比91.98%、营业收入占比90.54%[8] 内部控制 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为潜在错报金额≥合并报表税前利润的5%[13] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财产损失金额≥净资产总额的1%[14] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[15][17] - 公司对财务和非财务报告内部控制一般缺陷已积极整改[15][17] 其他 - 纳入评价范围的主要单位覆盖多个板块，主要业务和事项包括多项内容[7][9] - 重点关注的高风险领域包括行业政策、公司治理等风险[10] - 公司依据相关体系及文件开展评价工作，缺陷认定标准与以前年度一致[11][12]

一、会计师事务所基本情况 南方出版传媒股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会 计师事务所"或"信永中和"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法 规的要求，公司对信永中和 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： (一)基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 签字项目合伙人：凌朝晖先生，1998 年获得中国注册会计师资质，2017 年 开始从事上市公司审计,2011 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供 审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 4 家。 担任独立复核合伙人：廖朝 ...

业绩总结 - 2025年一季度一般图书出版业务销售码洋39861.92万元，增长率0.25%[2] - 一般图书出版业务营业收入6299.81万元，增长率 -2.95%[2] - 一般图书出版业务营业成本5886.57万元，增长率 -10.97%[2] - 一般图书出版业务毛利率6.56%，上升8.42个百分点[2] 用户数据 - 报媒业务发行量为17.62万册[3] 其他 - 报媒业务已签订广告订单额2408.44万元[3] - 报媒业务已确认广告、服务收入1898.30万元[3] - 报媒业务无广告违法违规处罚[3]

基金规模与出资 - 广东南传创智创业投资基金总规模2500万元[1][4][5][6] - 南传投资拟出资437万元，占比17.48%[1][4][5] - 广州番禺创新投资有限公司拟出资2000万元，占比80.00%[1][5] 基金相关期限 - 基金存续期限7年，可延期或提前清算[5] - 基金投资期3年，退出期、延长期和清算期不收取管理费[13][14][15] 其他要点 - 湾区创投注册资本250万元，南传投资持股40%[8] - 投资决策委员会由3名委员组成，决策需全票通过[12] - 基金退出方式包括新三板挂牌、上市等[17] - 本次投资不影响公司正常生产经营[18] - 子公司参与设立基金可加快多业投资战略步伐[18] - 产业基金设立和投资运作时间不确定[19] - 产业基金后续募集成功存在不确定性[19] - 产业基金投资项目可能无法实现预期收益或亏损[19] - 南传投资投资风险敞口不超437万元[20]

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2025-009 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 南方出版传媒股份有限公司 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电 ...

审计机构相关 - 2024年续聘信永中和为财务及内控审计机构，经董事会、股东大会、审计委员会审议通过[2][3] - 3名审计委员会委员认可信永中和专业等能力[3] 审计工作流程 - 2024年12月16日审计委员会成员与审计机构审前沟通[4] - 2025年4月21日审计委员会委员听取2024年度审计总结[4] - 审计委员会2025年第二次会议审议通过2024年相关报告并同意提交董事会[4]

关联交易 - 2024年向广版物业管理公司支付物管费等8429964元，预计15000000元[4] - 2024年与广弘资产经营公司(合并)产生其他交易4308124元，预计8000000元[4] - 2025年预计向广版物业管理公司采购物管费等15000000元[6] - 2025年预计向广弘资产经营公司(合并)采购其他商品8000000元[6] - 2025年预计向少先队员杂志社出售物资印刷服务5000000元[10] - 2025年预计向出版集团出售图书等4500000元[10] 租赁情况 - 2024年租赁出版集团房屋建筑物发生额5273039元，预计12000000元[7] - 2024年租赁广彩商务咨询公司房屋建筑物、土地发生额4401802元，预计8500000元[7] - 2025年预计租赁出版集团房屋建筑物12000000元[11] 投资额 - 广弘资产经营有限公司投资额为177,030.10[13] - 广弘控股股份有限公司投资额为58,379.03[13] - 新知本置业有限公司投资额为1,000.00[13] - 威雅光电有限公司投资额为4,432.00[13] - 出版进出口公司投资额为1,000.00[13] - 广轩大厦酒店管理有限公司投资额为5,000.00[13] - 小榄购书中心有限公司投资额为500.00[13] - 海阅文化传播有限公司投资额为300.00[13] - 少先队员杂志社有限公司投资额为1,286.62[13] - 黄金时代杂志社有限公司投资额为30.00[13] 会议决策 - 2025年4月25日公司第五届董事会第十一次会议通过2024年度及2025年度日常关联交易预计议案[2]

独立董事评估 - 公司董事会对蒋冬菊、辛宇、何云独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事任职资格符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[2]

业绩总结 - 信永中和对南方传媒2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金往来数据 - 广东省出版集团2024年初往来余额687,864.16元，累计发生1,157,018.85元，偿还1,632,442.28元，期末余额212,440.73元[13] - 广东省广弘资产2024年初余额5,060.00元，累计发生134,237.14元，偿还139,005.00元，期末余额292.14元[13] - 广东黄金时代杂志社2024年初余额646,011.59元，累计发生826,461.35元，偿还108,465.00元，期末余额1,364,007.94元[13] - 广东少先队员杂志社2024年初余额1,570,440.00元，累计发生2,100,971.44元，偿还699,973.40元，期末余额2,971,438.04元[13] - 其它关联资金2024年初总计2,950,187.75元，累计发生5,576,740.51元，偿还3,971,483.41元，期末总计4,555,444.85元[14] 其他 - 涉及金额为6000万元[15]