一般图书出版业务 - 2024年销售码洋424,654.14万元，同比增52.17%[2] - 2024年营业收入52,702.94万元，同比降1.48%[2] - 2024年营业成本46,123.13万元，同比降8.70%[2] - 2024年毛利率12.48%，同比升6.92个百分点[2] 报媒业务 - 2024年发行量56.71万册[3] - 2024年已签广告订单额11,001.33万元[3] - 2024年已确认广告、服务收入11,963.23万元[3] - 2024年无广告违法违规处罚[3]

业绩相关 - 以881,970,094股进行2023年度现金股利派发，每10股派发5.40元，总额476,263,850.76元[11][12] - “万有引力”书系总销量70余万册，“李娟非虚构系列”总印数近500万册，《我的阿勒泰》销量破150万册[14] - 《小屁孩日记》全年销量超146万册，“高中提分笔记”系列超850万册[15] - 图书版权输出319种，其中45种输出至东南亚国家[15] 运营情况 - 2024年召开1次股东大会、5次董事会、3次监事会[6] - 2024年发布年度报告、半年报、季报及临时公告共计32个[8] - 澳门《中国语文》小学使用覆盖率100%，中学覆盖率90%[15] - 实体门店新建9家、微提升1家，新建12个新时代文明实践中心、5个党建空间、13个新型公共文化空间[16] - 2024南国书香节吸引200多家出版单位携30万种精品参展，举办活动2051场次，覆盖超5000万人次，媒体曝光超4亿次[17] 公司策略 - 公司加强采购管理，促进合同标准化、规范化[20] - 公司以顾客需求为导向，注重客户产品使用体验[20] 安全环保 - 公司严格抓好安全生产工作，保障员工生命安全和健康[21] - 公司与各层级负责人签订安全生产责任书[21] - 公司组织安全生产月活动，开展安全生产检查[21] - 公司及子公司执行环保方面法律法规[22] - 公司主营业务低能耗、轻污染，仅子公司广东新华印刷有印刷业务[22] - 广东新华印刷报告期内不属于重点排污单位[22] 社会责任 - 16种选题获2024年度国家出版基金支持，8个项目增补进入“十四五”国家重点出版物出版规划[13] - 公司落实驻镇帮扶党建共建，与12条行政村签订共建协议[24] - 公司参与多个乡村项目建设，改善乡村生态和居住条件[24]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月29日15点在广州召开[5] - 网络投票2025年5月29日进行，有不同时段要求[7] - 本次大会审议8项议案，含2024年度相关工作报告[10] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年5月26日，A股代码601900[16] - 会议登记2025年5月27日在广州指定地点进行[18] 其他信息 - 联系电话020 - 37600020，传真020 - 37600030[22] - 可委托他人出席股东大会并代为表决[25]

会议信息 - 南方出版传媒第五届监事会第十一次会议于2025年4月25日召开[1] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等6项议案表决3人同意占比100%，部分需提交股东大会审议[2][5][8][10][13][14] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决3人同意占比100%[7]

会议信息 - 2025年4月25日召开第五届董事会第十一次会议[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案表决 - 各议案表决中同意董事占比多为100%[2] - 《关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》关联董事回避，6名同意占比100%[10] - 《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》独立董事回避，6名同意占比100%[20] - 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》获9名董事100%同意[24] 财务分配 - 公司以895,876,566股为基数，每10股派发现金股利5.50元，共派发现金股利492,732,111.30元[8] 审议情况 - 《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》等需提交股东大会审议[2] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》已通过审计委员会2025年第二次会议审议[7] - 《关于续聘公司审计机构的议案》已通过审计委员会2025年第一次会议审议，需提交股东大会审议[17]

利润分配 - 拟向全体股东每10股派现5.5元（含税），按895,876,566股算拟派发492,732,111.3元（含税），分红占净利润60.85%[3] - 按881,970,094股算拟派发485,083,551.7元（含税），分红占净利润59.90%[4] 业绩数据 - 2024年母公司报表净利润928,113,062.37元[3] - 本年度归属于上市公司股东净利润809,805,532.30元，上年度1,283,615,082.27元，上上年度955,147,899.73元[6] 其他 - 2025年4月25日董事会通过利润分配方案[6]

股份回购 - 2022年回购资金8000 - 16000万元，价格不高于12元/股[2] - 截至2022年7月5日累计回购13906472股，占比1.55%[2] - 回购最高价7.99元/股，最低价6.89元/股，均价7.55元/股，用资10496.05万元[3] 用途变更 - 拟将2022年回购股份用于注销并减资[4] - 拟注销13906472股，总股本减至881970094股[1][6] - 对应回购金额占2024年净利润12.96%[6] 审议情况 - 2025年4月25日董事会通过变更议案[2][7] - 变更需股东大会审议通过生效[2][5][7]

审计相关 - 信永中和审计南方传媒2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 南方传媒董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 信永中和对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 审计结果 - 内部控制有固有局限，推测未来有效性有风险[6] - 信永中和认为南方传媒于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7]

南方出版传媒股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 16 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-184 | 北京市东城区朝阳门北大街 信永口和会十四章各所 8 号宫华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mans No.8. Chaovangmen Be Donachena District, Beiji 审计报告 XYZH/2025GZAA1B0199 南方出版传媒股份有限公司 南方出版传媒股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南方出版传媒股份有限公司(以下简称南方传媒)财务报表,包括 2024 年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 92元 同比下降36 99% 2023年为1 46元 2022年为1 08元 [1] - 每股净资产9 23元 同比增长4 06% 2023年为8 87元 2022年为8 08元 [1] - 每股公积金0 77元 同比下降1 28% 2023年为0 78元 2022年为0 93元 [1] - 每股未分配利润7 08元 同比增长5 51% 2023年为6 71元 2022年为5 86元 [1] - 营业收入91 72亿元 同比下降2 06% 2023年为93 65亿元 2022年为90 61亿元 [1] - 净利润8 1亿元 同比下降36 92% 2023年为12 84亿元 2022年为9 55亿元 [1] - 净资产收益率9 99% 同比下降40 92% 2023年为16 91% 2022年为12 69% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6 193亿股 占流通股69 12% 较上期减少385 7万股 [1] - 广东省出版集团持股5 518亿股 占总股本61 59% 持股数量不变 [2] - 华安媒体互联网混合基金持股1862 17万股 占总股本2 08% 增持33 2万股 [2] - 南方出版传媒回购账户持股1390 65万股 占总股本1 55% 持股数量不变 [2] - 国联优势产业混合基金持股589 49万股 占总股本0 66% 减持28 78万股 [2] - 工银瑞信文体产业股票基金 易方达科讯混合基金 基本养老保险八零八组合等6家机构新进前十大股东 [2] - 中国人寿瑞安万能险 个人分红险 全国社保一一六组合等5家机构退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利5 5元 含税 [4]