第一章 总则 第一条 为规范南方出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）及公司股东的行为，保证股东大会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件、上海 证券交易所业务规则和《南方出版传媒股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股 东、股东代理人、公司董事、监事、总经理、副总经理及其 他高级管理人员及列席股东大会会议的其他有关人员均具 有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、股东大会 规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依 法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 1 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的 范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会 （以下统称"股东大会"）。年度股东大会每年召开一 ...

资金占用情况 - 2023年期初大股东及其附属企业占用资金为6,548,337元[11] - 2023年度大股东及其附属企业占用资金利息为50,797.94元[11] - 2023年度大股东及其附属企业占用累计发生金额（不含利息）为6,599,135元[11] - 广东省出版集团有限公司2023年期末占用资金为6,548,337元[11] 往来资金情况 - 2023年期初往来资金余额总计为20,675,303.66元[12] - 2023年度往来累计发生金额总计为958,560.85元[12] - 2023年度偿还累计发生金额总计为24,683,676.76元[12] - 2023年期末往来资金余额总计为950,187.75元[12] 部分公司往来数据 - 广东省广弘资产经营有限公司期初往来资金余额为1,290.6元，期末为10,248.10元[11] - 黄金时代杂志社有限公司期初往来资金余额为92,567.00元，期末为546,011.52元[11] - 广东省拱北中旅集团有限公司2023年度往来累计发生额为15,796.00元，偿还11,200.00元，期末余额4,596.00元[12] 应付账款情况 - 广东省广弘资产经营有限公司期初应付账款为8,660,000.00元，当年偿还8,660,000.00元[12] 未来展望 - 2024年涉及6000万元的登记事项[14]

关联交易情况 - 2024年4月24日审议通过2023年度及2024年度日常关联交易预计议案[2] - 2023年广东岭南美术出版社图书交易发生额35498832元，预计额40000000元[6] - 2023年广版物业管理公司物业管理费发生额8139301元，预计额15000000元[6] - 2024年广版物业管理公司物业管理费预计额15000000元[8] - 2024年广东省广弘资产其他交易预计额8000000元[8] - 2023年广东省出版集团房屋租赁发生额5273039元，预计额12000000元[8] - 2024年广东省出版集团房屋租赁预计额12000000元[10] - 2023年佛山市广彩商务租赁发生额4768189元，预计额8500000元[8] - 2024年佛山市广彩商务租赁预计额8500000元[10] - 2024年广东威雅光电光盘交易预计额5000000元[8] 公司注册资本 - 广东省出版集团注册资本为288000万元[13] - 广东省广弘资产经营有限公司注册资本为177030.1万元[13] - 广东广弘控股股份有限公司注册资本为58379.03万元[13] - 广东岭南美术出版社有限公司注册资本为3000万元[13] - 广东新知本置业有限公司注册资本为1000万元[13] - 广东省出版集团广版物业管理有限公司注册资本为50万元[13] - 广东威雅光电有限公司注册资本为4432万元[13] - 广东省出版进出口公司注册资本为1000万元[13] 关联交易其他信息 - 2023年度有关联交易，2024年有关联交易预计，含购销、劳务及租赁[15] - 关联交易定价依据含政府定价、指导价及第三方市场价[15]

公司治理 - 2023年召开1次股东大会和6次董事会会议，独立董事全出席[2] - 2023年召开4次审计委员会会议，独立董事全参加无委托或缺席[3] 决策合规 - 独立董事调查关联交易，决策程序合规[8] - 审核通过2022年度利润分配预案，认为与业绩匹配[9] 业务保障 - 2023年度对子公司担保利于业务开展，未损害股东利益[10] 人事规范 - 提名董事、聘任高管程序规范，人员具备资格能力[12] 信息披露 - 完成报告编制披露，信息披露合规[13] 内控建设 - 加强内控体系建设，未发现重大缺陷[14]

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-002 第五届监事会第八次会议决议公告 该议案需提交股东大会审议。 2.《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》 南方出版传媒股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 24 日，在公司二楼 203 会议室以现场方式召开。本次监事会会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席杨效方 女士召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书雷 鹤列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份 有限公司章程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反 对。 监事会认为公司 2023 年度报告及其摘要内容与格 ...

业绩总结 - 2023年末公司期末未分配利润（母公司口径）为23.3005257716亿元[3] 利润分配 - 每股分配比例派发现金红利0.54元[2] - 每10股派发现金红利5.40元（含税）[3] - 以总股本89587.6566万股计，拟派现4.8377334564亿元（含税），现金分红占比37.69%[3] - 若回购账户未减持，以88197.0094万股计，拟派现4.7626385076亿元（含税），现金分红占比37.10%[4] 方案进展 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过利润分配方案[5] - 方案尚需提交2023年年度股东大会审议[4][6] 其他数据 - 截止2023年12月31日回购专用证券账户存放回购股份1390.6472万股[3]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人等及自然人是关联人[4] - 过去12个月内符合情形的法人或自然人是关联人[4] 关联交易审批 - 与关联自然人交易低于30万或与关联法人低于300万等由董事长批准[10] - 与关联自然人交易30万以上等经独立董事同意、董事会审议披露后实施[10] - 关联交易总额3000万以上且占净资产5%以上经股东大会审议通过实施[10] 担保与协议 - 为股东等关联人担保经董事会审议后提交股东大会[11] - 日常关联交易协议超3年每3年重新履行程序和披露义务[13] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数出席可开会[13] - 股东大会审议关联交易关联股东不得参与表决[14] 特殊情况处理 - 七种交易可免关联交易审议和披露[16][17] - 向关联共同投资企业同比例现金增资达标准可免审计或评估[17] 制度相关 - 披露关联交易按中国证监会和上交所规定执行[19] - 制度经股东大会审议通过之日起实施[21] - 制度与法规不一致时按其执行并修订[21][22] - 制度中“以上”含本数，“低于”不含本数[22] - 制度由董事会负责解释[22]

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-015 南方出版传媒股份有限公司 关于基金设立及进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的和投资金额： 一、广东南传创新创业投资合伙企业（有限合伙），总规模 2,010 万元，其 中普通合伙人广东湾区创业投资有限公司（以下简称"湾区创投"）拟认缴出资 10 万元；南方出版传媒股份有限公司（以下简称"南方传媒""公司"）拟认缴 出资 2,000 万元，认缴比例为 99.50%； 二、广东南传数传股权投资基金合伙企业（有限合伙），总规模 5,000 万元， 其中普通合伙人广东湾区创业投资有限公司（以下简称"湾区创投"）拟认缴出 资 10 万元；南方传媒子公司广东南方传媒投资有限公司（以下简称"南传投资"） 拟认缴出资 2,490 万元，认缴比例为 49.80%；武汉理工数字传播工程有限公司 拟认缴出资 2,500 万元； 三、广东南方传媒投资有限公司于 2023 年 8 月认缴 2000 万元参与设立的、 由广东弘广私募 ...

股东大会时间 - 2024年5月29日15点召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年5月29日[6] 会议地点 - 现场会议在广州市越秀区水荫路11号出版大楼二楼203会议室[3] - 会议登记地点为广州市越秀区水荫路11号出版大楼311 [19] 其他时间 - 股权登记日为2024年5月23日[15] - 会议登记时间为2024年5月24日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00 [19] 议案情况 - 特别决议议案为第9项[12] - 对中小投资者单独计票的议案为第4、7项[12]

一般图书出版业务 - 2023年销售码洋307,783.62万元，同比增48.21%[2] - 2023年营业收入64,963.54万元，同比增13.69%[2] - 2023年营业成本59,654.09万元，同比增20.76%[2] - 2023年毛利率8.17%，同比降5.38个百分点[2] 报媒业务 - 2023年发行量81.05万册[3] - 已签订广告订单额14,880.78万元[3] - 已确认广告、服务收入16,055.81万元[3]