金堆城钼业股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 （第一届董事会第五次会议审议通过，第四届董事会第二十三次会议第一次修订，第五 届董事会第七次会议第二次修订。） 第二条 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报告工作。负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序；对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核；制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、总会 计师和总工程师等。 第三条 委员会对董事会负责，委员会的提案应提交董事会审议决定。 第二章 组织机构 第四条 委员会应由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，委员会委员由董事会任 命产生。 第五条 委员会成员应具备以下条件： 1、熟悉国家有关法律、法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉公司的经营管理； 2、遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展工作； 3、具有较强的综合分析和判断能力，并具备独立工作的能力。 第一章 总则 第一条 为明确金堆城钼业股份有限公司（以 下简称"公司"）董 ...

金堆城钼业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （第一届董事会第五次会议审议通过，第三届董事会第五次会议第一次修订，第四届董 事会第二十三次会议第二次修订，第五届董事会第七次会议第三次修订。） 第一章 总 则 第一条 为提高金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，完善董事会 决策机制，规范公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）运作，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基 本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等规定，制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报告工作。 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监 督、评估公司的内外部审计工作,促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的 财务报告。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管 理等日常工作。法务审计部为内部审计部门。审计委员会履行职责时，公司经营层、法务审 ...

证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2023-033 金堆城钼业股份有限公司关于控股股股东集中竞价 减持股份提前终止减持计划暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截止本公告披露之日，控股股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称"金钼 集团"）持有本公司 2,323,659,628 股无限售条件流通股，占公司总股本的 72.02%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 8 月 9 日，公司披露了《关于控股股东集中竞价减持股份计划公告》 （2023-025），控股股东金钼集团计划通过集中竞价方式减持其所持有的不超过 公司总股本 1.031%的股份，即不超过 33,273,654 股。截至本公告披露日，金 钼集团未实施本次减持计划。 2023 年 10 月 27 日，公司收到金钼集团出具的《关于提前终止减持计划暨 减持结果的告知函》，金钼集团决定提前终止本次减持股份计划。 上述减持主体无一致行动人。 1 股东名称 股东身份 持股数量（股 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2023-032 金堆城钼业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。本次修订主要是根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定及要求，结合 实际工作需要，对相关条款进行修订。具体如下： www.jdcmoly.co m 1 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 公司中长期发展战略和重大战略投资决 | （二）审计委员会是董事会按照本章程设立 | | | 策进行研究并提出建议。 | 的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其 | | | （二）审计委员会是董事会按照本章程 | 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 | | | 设立的专门工作机构，公司内部审计部门 | 制，公司内部审计部 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2023-030 金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议通知和材料于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件的形式送达全体董事， 会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。应参会董事 9 人，实际参会 董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法 有效。与会董事审议提交本次会议的 6 项议案并逐项进行表决，形成会议 决议如下： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 1 同意聘任张建强担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起 至公司第五届董事会任期届满。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公告：《金钼股份关于聘任 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2023-029 金堆城钼业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 25 日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到马治国先生提交的书面辞职报告。因工作变动，马治国先生决 定辞去公司第五届董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》有关规 定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效，马治国先生不再担任公司第 五届董事会董事职务。 公司对马治国先生在担任董事职务期间为公司发展作出的重要贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 金堆城钼业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 1 ...

公司概况 - 公司是行业领先的钼产品供应商,主要从事钼系列产品的生产、销售、研发及钼相关产品贸易经营业务[1] - 公司拥有丰富的钼资源储备,目前运营两座大型露天钼矿,2022年全年生产主要钼产品折合钼金属量:钼铁15,146吨、钼酸铵6,213吨、钼粉4,947吨[2] - 金堆城钼矿是世界六大原生钼矿之一,储量4.65亿吨,平均品位0.083%,服务年限35年;汝阳东沟钼矿资源量4.71亿吨,平均品位0.120%,服务年限57年[3] 财务业绩 - 2023年上半年,公司实现营业收入551,016.83万元,同比增长12.52%;实现利润总额195,779.35万元,同比增长103.28%;归属于母公司所有者的净利润149,276.44万元,同比增长124.49%[4] 利润分配 - 公司利润分配政策保持连续性和稳定性,2022年度利润分配共计派发现金股利9.68亿元,分红比例达72.52%[5] - 近三年以来,公司持续实施高比例现金分红,分红比例分别为443.19%、65.21%、72.52%,分红比例位列两市前茅[5] 技术研发 - 2023年上半年,公司累计投入研发费用13,462万元,持续加强科研项目管理,优化提升技术管理,稳步推进"四化"建设,加速技术成果转化[6] - 公司"秦创原"平台建设总体规划形成方案,钼产业创新中心挂牌成立,多项"卡脖子"技术难关顺利攻克[6] 公司治理 - 公司进一步优化董事会运行机制,强化自身建设,确保运作合规、决策科学[7] - 公司不断提升信息披露管理,积极与券商、中介机构、投资者交流互动,提高公司资本市场知名度和关注度[7] - 公司积极担当上市公司社会责任,改善区域生态环境,助力乡村振兴和公益事业发展[7] 钼价情况 - 近期45-50%品位钼精矿报价4,200-4,300元/吨度,钼铁报价27.2-27.4万元/基吨[8]

公司基本信息 - 公司未经审计的2023年半年度报告已发布[2] - 公司的中文名称为金堆城钼业股份有限公司，中文简称为金钼股份[12] - 公司的法定代表人为柳晓峰[13] - 公司联系地址为陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座[14] 财务表现 - 金堆城钼业2023年上半年营业收入为55.1亿人民币，同比增长12.52%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为14.9亿人民币，同比增长124.49%[15] - 金堆城钼业2023年上半年基本每股收益为0.463元，同比增长124.76%[16] 主营业务 - 公司主要从事钼产业，致力于推动钼产业高质量可持续发展[17] - 钼市场呈现震荡向上趋势，1-6月份氧化钼累计均价同比上涨45%[18] - 公司拥有钼采矿、选矿、冶炼、化工、金属加工、科研、贸易一体化全产业链条[19] 环保措施 - 公司2023年半年度报告中，公司废水处理设施完善，能够实现达标排放[33] - 公司各单位环保设施运行良好，废气、废水、噪音等各类污染物稳定达标排放[35] - 公司发布2022年度环境、社会及治理（ESG）报告，荣获陕西辖区上市公司ESG信息披露综合评级AA[41] 资产负债情况 - 公司2023年上半年，金堆城钼业股份有限公司负债合计为2139.99亿元，较去年同期增长6.9%[60] - 公司流动资产合计为704.99亿元，较去年同期增长28.9%[61] - 公司总资产达到17,400,189,950.14元，同比增长10.1%[59] 关联交易 - 公司2023年半年度报告中披露了多项重大关联交易，包括采购商品、接受劳务、销售商品等[51] - 公司2023年半年度报告中披露了资产收购或股权收购、出售发生的关联交易情况[52] 税务情况 - 公司获得高新技术企业证书后，可享受企业所得税优惠政策[144] - 子公司金钼光明、金钼汝阳也获得高新技术企业证书，同样可减按15%的税率计算缴纳企业所得税[144] 其他信息 - 公司2023年半年度报告中，金融资产以公允价值进行后续计量，利得或损失计入当期损益[96] - 公司2023年半年度报告中，其他应收款的预期信用损失确定方法和会计处理方法[103] - 公司2023年半年度报告中，存货跌价准备及合同履约成本减值准备合计为52,401,235.66元[155]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2023-026 金堆城钼业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2023年08月21日 15:00-16:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于2023年08月14日至08月20日16:00前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱jdc@jdcmoly.com进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年半年度报告。为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公 司计划于 20 ...

金堆城钼业股份有限公司 关于控股股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截止本公告披露之日，控股股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称"金钼 集团"）持有本公司 2,323,659,628 股无限售条件流通股，占公司总股本的 72.02%。 集中竞价减持计划的主要内容 证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2023-025 (三)本所要求的其他事项 无。 三、集中竞价减持计划相关风险提示 (一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相 关条件成就或消除的具体情形等 自本公告披露之日起 15 个交易日后至 2023 年 12 月 31 日，金钼集团计划通 过集中竞价方式减持其所持有的不超过公司总股本 1.031%的股份，即不超过 33,273,654 股，且任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%。 减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） ...