会议情况 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年1月8日通讯召开[1] - 应参会董事7人，实际参会7人[1] - 会议审议3项议案并表决[1] 人事变动 - 提名严平、段志毅为第五届董事会董事候选人[1] - 聘任段志毅为公司总经理，聘期至第五届董事会届满[3] 其他决议 - 同意召开公司2024年第一次临时股东大会[4]

人事变动 - 2024年1月5日柳晓峰、秦国政因工作变动辞职[1] - 辞职报告送达生效，二人不再任职[1] 后续安排 - 董事会成员未低于法定人数，不影响工作[1] - 公司将按章程增补董事等[1]

重要内容提示： 会议召开时间：2023年11月21日 15:00-16:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年11月14日至11月20日16:00前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱jdc@jdcmoly.com进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2023-035 金堆城钼业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 ...

金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2023-034 同意金堆城钼业汝阳有限责任公司向汝阳县政府进行教育捐赠，捐赠 金额 99 万元整。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 金堆城钼业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 11 日 1 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议通知和材料于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件的形式送达全体董事，会 议于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有 效。与会董事审议并表决通过《关于金堆城钼业汝阳有限责任公司向汝阳 县政府进行教育捐赠的议案》。 ...

公司基本情况 - 公司是行业领先的钼产品供应商，主要从事钼系列产品相关业务，产品应用于多个领域[1] 公司产量及资源储备情况 - 2022年全年生产主要钼产品折合钼金属量：钼铁15,146吨、钼酸铵6,213吨钼、钼粉4,947吨钼[1] - 公司拥有两座大型露天钼矿，金堆城钼矿保有矿石资源量4.65亿吨，平均品位0.083%，服务年限35年；汝阳东沟钼矿资源量4.71亿吨，平均品位0.120%，服务年限57年[2] 公司业绩情况 - 2023年前三季度，公司实现营业收入88.53亿元，同比上升25.29%，归属上市公司股东的净利润23.37亿元，同比上升140.11%[2] - 2023年第三季度，公司实现营业收入33.43亿元，同比上升54.13%，归属上市公司股东的净利润8.44亿元，同比上升173.81%[2] 公司的分红政策及实施情况 - 2022年度利润分配于2023年7月7日实施完毕，派发现金股利9.68亿元，分红比例达72.52%[2] - 近三年分红比例分别为443.19%、65.21%、72.52%，位列两市前茅[2] 近年来技术研发方面进展 - 2023年上半年累计投入研发费用13,462万元[2] - “秦创原”平台建设总体规划形成方案，钼产业创新中心挂牌成立，部分入孵项目生产线建设和布设方案基本确定[3] - 攻克钼粉、低氧钼粉、合金钼制品和轧制薄板等“卡脖子”技术难关[3] 生态建设及绿色矿山情况 - 公司坚持绿色发展道路，将环境保护理念纳入各环节，积极做好矿山地质环境恢复治理及土地复垦工作，推进绿色矿山建设[3] - 公司荣获“国家级绿色矿山”“全国矿产资源综合利用示范基地”，子公司获评洛阳市重污染天气A级绩效企业，冶炼分公司荣获“陕西省级节水型企业”授牌[3] 近期钼价情况 - 10月份钼市震荡波动，国内钼铁近期实现近两个月较为难得的活跃表现，近期价3100 - 3200元/吨度，钼铁报价20 - 21[3]

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为334.29亿元人民币，同比增长54.13%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为84.40亿元人民币，同比增长173.81%[4] - 经营活动产生的现金流为113.85亿元人民币，年初至报告期末[4] - 基本每股收益为0.262元/股，同比增长172.92%[5] - 总资产为1758.34亿元人民币，同比增长11.25%[5] - 公司的营业总收入为885.31亿人民币，较2022年同期增长25.3%[11] - 公司的营业总成本为574.87亿人民币，较2022年同期增长3.1%[12] - 公司的营业利润为311.50亿人民币，较2022年同期增长123.6%[12] - 公司的利润总额为311.01亿人民币，较2022年同期增长124.5%[12] - 公司的负债合计为2,169.18亿人民币，较2022年同期增长1.4%[11] - 公司的所有者权益合计为15,414.19亿人民币，较2022年同期增长12.8%[11] 股东情况 - 金堆城钼业集团有限公司持有的普通股股东总数为2,323,659,628股，占比72.02%[7] - 刘焕宝持有的股份数量为19,514,177股，占比0.60%[8] - 太原钢铁（集团）有限公司持有的股份数量为17,408,152股，占比0.54%[8] - 莫常春持有的股份数量为12,735,567股，占比0.39%[8] - 招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金持有的股份数量为10,432,151股，占比0.32%[8] 资产情况 - 公司的货币资金为1,667,950,088.27元，较2022年12月31日的3,036,727,516.51元有所下降[9] - 公司的应收账款从2022年12月31日的140,122,803.21元增加至2023年9月30日的783,368,205.46元[9] - 公司的固定资产从2022年12月31日的4,509,641,177.58元减少至2023年9月30日的4,127,917,685.04元[10] - 在建工程从2022年12月31日的630,666,231.68元增加至2023年9月30日的807,324,941.70元[10] 现金流 - 公司的经营活动产生的现金流量净额为11.38亿人民币，同比增长6.0%[14] - 公司现金及现金等价物净增加额为-1,376,562,819.25元，较上年同期663,344,212.34元下降[15] - 公司期末现金及现金等价物余额为1,627,980,690.82元，较上年同期2,409,508,489.79元下降[15]

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2023-031 金堆城钼业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书 的议案》。根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司董事长柳晓峰先 生提名，董事会提名与薪酬委员会审核，董事会同意聘任张建强先生担任 公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期 届满。张建强先生简历详见附件。 张建强先生已取得董事会秘书任职培训证明，在本次董事会召开之 前，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。 公司独立董事认为：本次会议聘任的董事会秘书人员符合《公司法》 和《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和条件，未发现有违反 《公司法》等法律法规以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者 且禁入尚未解除的情况。提名、聘任程序符合法律法规和《公司章程》规 定。同意聘任张建强 ...

f = 金堆城钥业股份有限公司 独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见 金堆城铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》 和《公司章程》等相关法律、法规规定,现就该事项发表独立意见如下: 1、本次会议聘任的董事会秘书人员符合《公司法》和《公司章程》 规定的公司高级管理人员任职资格和条件,未发现有违反《公司法》等 法律法规以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未 解除的情况。提名、聘任程序符合法律法规和《公司章程》规定。 2、同意聘任张建强担任公司董事会秘书。 独立董事: (答字) 李富有 王军生 (答字) 客 成 张金钰 (签字) (签字) 1日C 金堆城钥业股份有限公司 独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见 金堆城铝业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七 次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,根据《公司法》 和《公司章程》等相关法律、法规规定,现就该事项发表独立意见如下: 1、本次会议聘任的董事会秘书人员符合《公司法》和《公司章程》 规定的公司高级管理人员任职资格和条件,未发现有违反《公司 ...

金堆城钼业股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 （第一届董事会第五次会议审议通过，第四届董事会第二十三次会议第一次修订，第五 届董事会第七次会议第二次修订。） 第二条 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报告工作。负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序；对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核；制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、总会 计师和总工程师等。 第三条 委员会对董事会负责，委员会的提案应提交董事会审议决定。 第二章 组织机构 第四条 委员会应由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，委员会委员由董事会任 命产生。 第五条 委员会成员应具备以下条件： 1、熟悉国家有关法律、法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉公司的经营管理； 2、遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展工作； 3、具有较强的综合分析和判断能力，并具备独立工作的能力。 第一章 总则 第一条 为明确金堆城钼业股份有限公司（以 下简称"公司"）董 ...

金堆城钼业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （第一届董事会第五次会议审议通过，第三届董事会第五次会议第一次修订，第四届董 事会第二十三次会议第二次修订，第五届董事会第七次会议第三次修订。） 第一章 总 则 第一条 为提高金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，完善董事会 决策机制，规范公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）运作，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基 本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等规定，制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报告工作。 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监 督、评估公司的内外部审计工作,促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的 财务报告。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管 理等日常工作。法务审计部为内部审计部门。审计委员会履行职责时，公司经营层、法务审 ...