证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2023-024 金堆城钼业股份有限公司关于控股股东集中竞价 减持股份时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划前, 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 金堆城钼业集团有限公司（以下简称"金钼集团"）持有公司股份 2,338,785,040 股无限售条件流通股，占公司总股本的 72.48%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 8 月 4 日，公司收到金钼集团发来的《关于减持时间届满暨减持结 果的告知函》，自 2023 年 7 月 14 日至 2023 年 8 月 4 日，金钼集团以集中竞价 方式累计减持公司股份 15,125,412 股，占本公告日公司总股本的 0.469%。截至 本公告披露日，金钼集团持有公司 2,323,659,628 股，占公司总股本的 72.02%， 本次减持计划时间区间届满。 披露的减持时间区间届满 (二)本次实际减持情况与此前披露 ...

证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2023-021 金堆城钼业股份有限公司 2022 年年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.30 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/7/6 | － | 2023/7/7 | 2023/7/7 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 5 月 15 日的 2022 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 1 1. 发放年度：2022 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2023-020 金堆城钼业股份有限公司 关于控股股东及公司和相关人员收到陕西监 管局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东金堆城钼业 集团有限公司（以下简称"金钼集团"）及公司和相关人员于近日分别收 到中国证券监督管理委员会陕西监管局出具的行政监管措施决定书：《关 于对金堆城钼业集团有限公司采取出具警示函措施的决定》（陕证监措施 字 [2023]24 号，下简称"《警示函 1》"）《关于对金堆城钼业股份有 限公司、柳晓峰、李辉采取出具警示函措施的决定》（陕证监措施字 [2023]25 号，下简称"《警示函 2》"），主要内容如下： 一、《警示函 1》主要内容 "经查，2023 年 1 月 5 日，你公司在微信公众号平台发布关于集团 审议 12 项议案的文章，其中一项为"关于对金钼股份流通股 1.5%进行 自主减持的议案"。1 月 6 日收盘后，金钼股份披露公告，你公司计划通 过集中竞价方式减持 ...

【冒】 金堆城钥业股份有限公司 JDC 金堆城钥业股份有限公司 独立董事关于金堆城钼业汝阳有限责任公司 委托贷款展期事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等相关规定,作为金堆城钥业股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事,现就金堆城铝业汝阳有限责任公 司(以下简称"金铝汝阳")委托贷款展期事项发表独立意见如下: 一、本次金铝汝阳委托贷款展期事项已经公司第五届董事会第五 次会议审议通过,符合相关法律、法规规定,不存在损害公司及全体 股东,尤其是中小股东权益的情形。 独立董事关于金堆城钼业汝阳有限责任公司 委托贷款展期事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等相关规定,作为金堆城钼业股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事,现就金堆城钼业汝阳有限责任公 司（以下简称"金钼汝阳"）委托贷款展期事项发表独立意见如下: 一、本次金铝汝阳委托贷款展期事项已经公司第五届董事会第五 次会议审议通过，符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及全体 股东，尤其是中小股东权益的情形。 二、同意对金钼汝阳即 ...

_______ 金堆城钥业股份有限公司 独立董事关于为金堆城钼业光明(山东) 股份有限公 司提供委托贷款事项的独立意见 二、本次委托贷款事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通 过,决策程序合法有效。不存在损害公司及股东利益的情形,同意本 次委托贷款事项。 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等相关规定,作为金堆城钼业股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，现就金堆城铝业光明(山东）股 份有限公司 ( 以下简称 " 金铝光明 ") 委托贷款事项发表独立意见如下: 独立市事: 一、公司目前流动资金较为充足,本次委托贷款金额共计 2000 万 元人民币,贷款期限１年，该委托贷款事项不影响公司正常生产经营, 且有利于金钼光明生产经营正常开展。 二、本次委托贷款事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通 过,决策程序合法有效。不存在损害公司及股东利益的情形,同意本 次委托贷款事项。 独立董事: (答字) (答字) 王军生 李富有 (签字) (签字) 张金钰 を 成 __ 独立董事关于为金堆城铝业光明(山东) 股份有限公 司提供委托贷款事项的独立意见 根据《公司法》《 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2023-019 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 二、审议通过《关于为金堆城钼业光明（山东）股份有限公司提供委 托贷款的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议通知和材料于 2023 年 6 月 2 日以电子邮件的形式送达全体董事，会 议于 2023 年 6 月 5 日以通讯方式召开。应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有 效。与会董事审议提交本次会议的 2 项议案并逐项进行表决，形成会议决 议如下： 一、审议通过《关于金堆城钼业汝阳有限责任公司委托贷款展期的议 案》。 同意对金堆城钼业汝阳有限责任公司即将于 2023 年 6 月 19 日和 6 月 22 日到期的合计 3.5 亿元委托贷款进行展期，展期期限为 1 年，贷款 利率为 4.9% ...

证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2023-018 金堆城钼业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,373,911,871 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 73.5730 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼 股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，董事长柳晓峰主持，以现场投票和网络投票相结合 的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符 ...

北京观稻（西安）律师事务所 法律意见书 北京观韬(西安)律师事务所 Guantao Law Firm 86 29 88422608 Fax: 86 29 88420929 E-mail: guantaoxa@guantao.com http: // www.guantao.com 中国西安市高新区高新路 51 号尚中心 713 室 邮编: 710075 Room 713Shang Zhong Xin,No.51 Gaoxin Road, Xi'an,Shaanxi,China 北京观稻(西安)律师事务所 关于金堆城钼业股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 观意字 2023 第 003442 号 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受金堆城铂业股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托,指派律师出席 2023年5月15日召开的公司 2022 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司 ...

金堆城钼业股份有限公司 2022年年度股东大会 会议资料 601958 | 1、关于《公司 | 2022 | 年度董事会工作报告》的议案 3 | | --- | --- | --- | | 2、关于《公司 | 2022 | 年度监事会工作报告》的议案 12 | | 3、关于《公司 | 2022 | 年年度报告》及其摘要的议案 17 | | 4、关于《公司 | 2022 | 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》的议案 18 | | 5、关于《公司 | 2022 | 年度利润分配方案》的议案 21 | | 6、关于《公司 | 2023 | 年度日常关联交易计划》的议案 22 | | 7、关于《公司 | 2023 | 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案 23 | | 8、关于聘请公司 | 2023 | 年度财务及内部控制审计机构的议案 25 | 金堆城钼业股份有限公司 2022 年年度股东大会议程 现场会议时间：2023 年 5 月 15 日 下午 14:30 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2023-017 金堆城钼业股份有限公司 关于参加"2023 年陕西辖区上市公司投资者集体 接待日暨 2022 年度业绩说明会"预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）将参加陕西上市公 司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的"2023 年陕西辖区上市公 司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会"活动，欢迎广大投资者 积极参与。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将对 2022 年经营成果 及财务指标等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允 许的范围内就投资者关注的问题进行答复。 二、说明会召开的时间、地点 召开时间：2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00 召开地点："全景路演"（网址：https://rs.p5w.net） 召开方式：网络互动方式 络沟通和交流。 四、投资者参加方式 2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00，在"全景 ...