独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆银行股份有限公司董事会提名委员会，现提名曾 宏为重庆银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重庆 银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与重庆银行股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不独立情形者不具备独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他要点 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 候选人通过资格审查[6] - 确认符合任职资格要求[6] - 承诺不符资格将辞职[6]

活动相关 - 重庆银行将参加重庆辖区2024年投资者网上集体接待日活动[1] - 活动由重庆证监局指导、重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办[1] - 活动采用线上交流形式，投资者可登录“全景路演”平台（https://rs.p5w.net）参与[1] - 活动时间为2024年11月28日（星期四）15:00至17:00[1] 人员相关 - 重庆银行董事会秘书及相关部门负责人将参加活动[1] - 参加人员将与投资者进行“一对多”形式的在线交流并回答问题[1] 公司责任相关 - 重庆银行董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[1] - 董事会及全体董事对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任[1] 公告相关 - 特此公告[2] - 公告由重庆银行股份有限公司董事会于2024年11月22日发布[3]

业绩说明会安排 - 2024年12月4日上午10:00 - 11:00举行第三季度业绩说明会[3] - 以网络文字互动方式召开，地点为上证路演中心[4][5] - 2024年11月27日至12月3日16:00前可预征集提问[5] 参与信息 - 参加人员为董事会秘书及相关部门负责人[6] - 投资者可在说明会时间参与，联系人及方式公布[7][8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

独立董事候选人声明与承诺 本人曾宏，已充分了解并同意由提名人重庆银行股份有限公 司董事会提名委员会提名为重庆银行股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任重庆银行股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织 ...

会议决策 - 2024年11月22日召开第六届董事会第九十九次会议，12名董事均参会[1] - 设立总行直属机构方案议案全票通过[1] - 处置部分风险资产议案11票同意通过（袁小彬回避）[2] - 债转股股票减持方案议案全票通过[3] - 优化部分不良资产处置策略议案全票通过[4] - 提名杨秀明等为第七届董事会执行董事候选人议案全票通过[7][8][9] - 提名黄汉兴等为第七届董事会非执行董事候选人议案全票通过[11][12][13][14][15][16] - 提名朱燕建等为第七届董事会独立非执行董事候选人议案全票通过[17][18] - 召开2024年第二次临时股东大会议案全票通过，拟于12月20日在总行大楼召开[19] 人员信息 - 杨秀明1970年9月出生，2024年3月起任董事长、执行董事，毕业于北京农业大学，未持股[22][23][24] - 高嵩持有3200股A股股份，2023年7月起任党委副书记等职[26][27] - 侯曦蒙未持股，2024年6月起任党委委员等职[29] - 黄汉兴持有9800股A股股份，曾在大新银行任职[30][31] - 郭喜乐未持股，2023年7月至今任重庆渝富控股集团多职[32] - 周宗成未持股，2024年11月至今任力帆科技总裁[37] - 吴珩、余华、朱燕建、汪钦琳、刘瑞晗、曾宏、陈凤翔未持股且与相关人员无关联关系[41][44][47][50][53][55][58]

独立董事候选人声明与承诺 本人朱燕建，已充分了解并同意由提名人重庆银行股份有限 公司董事会提名委员会提名为重庆银行股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任重庆银行股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人汪钦琳，已充分了解并同意由提名人重庆银行股份有限 公司董事会提名委员会提名为重庆银行股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任重庆银行股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 1 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任 ...

公司治理 - 董事会有11名成员，含3名执行董事等[3] - 设有八个专门委员会[4][5] 人员任职 - 杨秀明任董事长等职[3][5] - 高嵩任行长等职[3][5] - 黄汉兴任副董事长等职[3][5] 信息发布 - 公司于2024年11月18日发布相关信息[5]