候选人资格 - 具备20年以上经济等工作经验[1] - 不持有规定股份，非相关股东及亲属[2] - 未在规定股东处任职及无亲属任职[2] - 近36个月无相关处罚和谴责批评[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职未超六年[3] - 具备注册会计师资格[4] 审查情况 - 通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[5] - 确认任职资格符合上交所要求[5]

候选人资格 - 具备18年以上多领域经验[1] - 任职资格符合法规及规章要求[2][3] - 不直接或间接持有公司1%以上股份等[4][5] - 最近36个月无相关处罚及谴责[6] - 兼任独董未超3家且连续任职未超六年[7] 审查与承诺 - 通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[9] - 承诺任职期间遵守要求，不符将辞职[9][10]

被提名人资质 - 有20年以上经济、会计等工作经验[1] - 具备管理专业教授职称和经济学博士学位[6] - 有20年以上财务管理专业全职工作经验[6] 合规情况 - 不属于特定股东相关自然人及其亲属[3][4] - 近36个月未受证监会处罚、司法刑事处罚等[5] - 兼任境内上市公司数量未超三家[6] 审查结果 - 通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[6] - 提名人确认其独立董事任职资格符合要求[6]

被提名人资格 - 有20年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[2][3] - 近36个月无相关处罚和批评[4] 任职情况 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 其他 - 具备注册会计师资格[5] - 通过提名委员会资格审查[5] - 提名人确认符合要求[5]

被提名人资格 - 有18年以上法律、会计等领域经验[1] - 不属于特定股东及其亲属[5] - 最近36个月无相关处罚和谴责[6] 任职情况 - 兼任境内上市公司数量未超三家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] 审查情况 - 已参加上交所独立董事培训[2] - 通过公司提名委员会资格审查[7] - 提名人确认符合任职资格要求[7]

董事会组成 - 公司第六届董事会由11名董事组成，含6非独、4独董、1职工代表董事[1] - 第六届董事会任期自股东会审议通过起三年[3] 股权情况 - 王锋、王琳、张琦分别持有控股股东19.5125%、22.4%、0.75%股份[6][7][9] - 孙松涛、冯宝春、李伟分别持有公司88,500、87,500、129,500股股份[10][13][14] - 冯宝春还持有控股股东0.2%股份[13] 会议安排 - 议案需提交2025年第二次临时股东会审议[4] - 会议于2025年6月18日召开[2]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月4日14点在山东招远市金龙路777号公司会议室召开[3] - 网络投票7月4日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 会议登记7月3日8点至17点在山东招远市公司会议室[19] 审议议案 - 审议董事会换届选举第六届非独立董事（应选6人）和独立董事（应选4人）议案[9] 投票情况 - 某股东持100股，应选董事10名，有1000股选举票数[1] - 某投资者持100股，议案4.00有500票、议案5.00有200票表决权[1]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年6月18日召开，11名董事全部参加[2] 换届提名 - 提名王锋等6人为第六届非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名潘爱玲等4人为第六届独立董事候选人，任期三年[7] 议案表决 - 换届选举非、独立董事及召开临时股东会3项议案表决均全票通过[6][8][10] 后续安排 - 换届选举议案尚需提交股东会审议[6][8]

京东618国货轮胎销售表现 - 京东汽车618前一周国货轮胎成交额同比增长430% [1] - 玲珑轮胎成交额同比增长8倍，开门红当天同比增幅达近30倍 [1][6] - 参与政府补贴的国货轮胎销量同比增幅达200%，玲珑轮胎日均销量同比增幅达500% [12] 玲珑轮胎技术突破与产品创新 - 植入RFID芯片的玲珑大师系列轮胎实现全生命周期追溯，提升质量控制和售后服务 [3] - 采用"水膜克星"技术缩短湿地刹车距离，尤其适配新能源车需求 [3] - 布局新能源专用轮胎，配套市场份额中国品牌第一，全球销量第一（2023-2024） [4] - 应用自修复技术解决新能源车无备胎痛点，配套红旗、东风日产等车型 [4] - 推出蒲公英橡胶概念轮胎、静音绵技术（降噪3分贝以上）、79%可持续环保轮胎等创新产品 [4] 渠道转型与电商合作成效 - 玲珑轮胎独家入驻京东养车，商品类型从120款增至300款，实现全系销售突破 [9][10] - 京东养车拥有2200家自营门店和超4万家合作门店，构建线上线下一体化服务生态 [3][13] - 参与轮胎以旧换新和政府补贴活动，高端系列"玲珑大师"曝光度与销量同比增幅分别达270%和280% [12] 行业趋势与战略规划 - 新能源汽车爆发推动国产轮胎技术升级，玲珑轮胎2021年即布局新能源专用轮胎赛道 [4] - 电商从销售渠道转型为品牌共建阵地，京东养车叠加政府与品牌补贴最高省50% [9][12] - 玲珑轮胎目标未来一年在京东实现销售同比增长3倍 [7][12] 市场竞争力分析 - 国货轮胎通过技术积累实现驾乘体验提升，性价比与线上服务推动"质价平权" [7][12] - 京东生态赋能（6亿用户、秒送服务等）加速品牌增长与用户触达效率 [13]

中欧班列发展概况 - 中欧班列历年累计开行突破11万列，发送货值超4500亿美元 [2] - 山东中欧班列自2018年10月起实行统筹运营模式，从年均不足200列增至2024年突破2200列 [2] - 截至2024年5月，山东中欧班列累计开行超1.18万列，是全国用时最短突破万列的省份 [2] 山东中欧班列网络体系 - 构建"2+4+N"境内外网络服务体系：境内济南、青岛获批国家中欧班列集结中心，境外设立4个海外集结中心（哈萨克斯坦、塞尔维亚、俄罗斯、老挝） [3] - 在德国、波兰、塞尔维亚、乌兹别克斯坦建有海外仓，在日本、韩国设立营销中心 [3] - 国际运营线路达56条，通达27个共建"一带一路"国家的59个城市 [3] 业务模式创新 - 推出"班列+冷链"专列，青岛、济南、淄博等地实现常态化运营 [3] - 创新"班列+跨境电商"、"班列+运贸一体化"、"班列+供应链金融"等新业态 [3] - 运输货物涵盖60余个大类1.6万个品类，累计服务外贸企业超2万家，实现进出口货值超1200亿元 [3] - 为海尔、海信、玲珑等重点企业开行供应链专列700余列 [3] 回程班列发展 - 回程班列开行量从2019年93列增至2024年1058列，占比从9.4%提升至47.7% [4] - 回程货物从板材、棉纱扩展到纸类、粮食类、石油焦、煤炭等品类 [4] - 山东工业体系支撑高附加值产品出口，同时省内市场对海外优质消费品、汽车零部件、高端设备需求旺盛 [4] 运营效率提升 - 中铁集装箱胶州中心站推出"全场区海关监管模式"，实现铁路到发与海关保税、查验业务"一站式"办理 [2] - 该模式减少客户中间环节，提升物流效率 [2]