山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代 表张卫卫女士因工作变动原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞 任后仍在公司担任其他职务。张卫卫女士在担任公司证券事务代表期 间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张卫卫女士在任职期间为公 司所做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十三次会议，审 议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。经公司总裁提名， 同意聘任郝丽媛女士（简历见附件）为公司的证券事务代表，协助公 司董事会秘书工作，任职期限自本议案通过之日起至第五届董事会届 满之日止。郝丽媛女士已取得董事会秘书资格证书。 截至目前，郝丽媛女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持 股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒， 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 联系方式如下： 联系地址：山东省招远市金龙路 777 号 证券代码：601966 证券简称：玲 ...

新策略 - 2025年4月24日会议审议通过聘请罗兵咸永道为发行H股并在港交所上市的审计机构[2][8][10] - 聘请事项需提交2024年年度股东会审议批准，通过后生效[8][9][10][11]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[4] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[5] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[6] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[6] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 审查情况 - 候选人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[9]

业绩数据 - 2024年营业收入为220.58亿元，总资产为470.83亿元，总产出为8544.71万条轮胎，员工总数为17783人[62] - 2024年产品单位碳排放强度较2023年降低1.95%，光伏发电占比达9.19%，可持续材料在轮胎中应用比例为79%[43] - 2024年信息化项目年度完成率达100%，客户满意度为99.64%，百万工时可记录工伤率为1.21次，新招聘女员工比例为16.08%，员工集体合同签订比例为100%[43] - 2024年与商业伙伴的反贿赂协议签署率达100%，董事商业道德培训覆盖率达100%[43] 新产品新技术 - 2024年LLIE正式量产，采用“四新”工厂模式[28] - 2024年推出行业首个可持续材料含量达79%的环保绿色轮胎[29] - 全钢超低滚动阻力轮胎E - PLUS 01滚动阻力较普通产品降低超35%，整车百公里油耗降低超2.2升，滚动阻力达欧盟标签A级[174] - 半钢SPORT MASTER E轮胎滚动阻力达6.0及以下，湿滑抓地力达1.74，噪音70dB，可达到3A等级[174] - 2024年推出可持续材料含量达79%的环保轮胎，噪音和滚动阻力性能达行业最高A级[200] 可持续发展 - 发布2024年1月1日至12月31日第八份可持续发展报告[13][16] - 设定2050年碳中和目标并明确碳排放减少实施路径[27] - 2024年优化ESG管理体系，成立专门ESG部门[37] - 制定2030可持续发展战略计划，推动可持续目标实现[42] - 建立“决策 - 管理 - 执行”三层可持续管理结构，2024年制定相关条例并修订结构和职能[109] 未来展望 - 2025年计划制定新能源光伏发电基站建设计划以提高光伏发电比例[124] 其他成果 - 2024年公司案例入选中国汽车行业可持续发展示范案例，入选世界品牌实验室“中国500最具价值品牌”榜单[46] - 2024年获安永可持续发展杰出企业奖等多项荣誉[46] - 2024年公司案例入选上市公司董事会优秀实践案例[54] 运营管理 - 重视员工个人发展，提供培训和职业发展平台[31] - 建立可靠售后体系，鼓励子公司参与社区和公益活动[32] - 内部完善管理体系确保合规运营，反对违法违规行为[33] - 外部实施绿色供应链计划加强合规治理[34] 环境管理 - 2024年修订环境管理体系并增加环保应急管理相关要求[139] - 2024年未因环境事件受到生态环境管理部门处罚[146] - 2024年环境管理目标均已完成，突发重大环境事件为0，废水和废气排放达标率100%，废物合法处置率100%，厂界噪声白天≤65dB、夜间≤55dB[151] 能源管理 - 2024年开展余热回收项目，节省生产用一次蒸汽15279吨，节约成本256.9万元[174] - 2024年完成湖北玲珑143套、德州玲珑13套硫化机单机单罩改造，改造后节能约30%，每年可节电约24万度[175] - 2024年制定能耗管理目标，持续推进各制造基地光伏发电建设[179] - 将能源管理指标“综合能耗”与副总裁薪资绩效挂钩[161] 科研合作 - 与多所高校合作开展科研项目，在生物基添加剂等方面取得成果[200] 行业标准 - 2024年4月牵头修订两项翻新轮胎国家标准，推动先进技术普及应用[200] 废物处理 - 2024年2月废轮胎处理项目生产的液体再生橡胶量产，年处理废轮胎10000吨，产能6000吨，年底总产量4322.57吨[200]

业绩总结 - 公司2023年营业收入201.65亿元，同比提升18.58%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为13.91亿元，同比增加376.88%[9] 用户数据 - 公司产品销往全球173个国家，为全球60多家主机厂的200多个生产基地提供配套服务，车企配套轮胎累计近3亿条[9] - 玲珑轮胎远销173个国家和地区，为全球100多个汽车生产基地提供配套服务[50] 未来展望 - 公司拟在巴西巴拉纳州蓬塔格罗萨投资建设高性能子午线轮胎项目[46] - 项目计划建设工期7年，2025年第三季度开工，2032年12月底投入使用[112] 新产品和新技术研发 - 项目技术来源于山东玲珑轮胎股份有限公司，该公司有7个研发机构、7个生产基地[81] 市场扩张和并购 - 巴西项目公司注册资金不超10000万美元或等值当地货币，山东玲珑轮胎在巴西项目公司直接或间接持股70%，SUNSETE公司在巴西项目公司直接或间接持股30%[10] 其他新策略 - 企业实施本地化战略，善用当地员工可避免大量风险[199] - 企业应熟悉巴西劳动法、税法等规定，可寻求EOR服务减少法律风险[200] 项目财务数据 - 总投资119315.07万美元，企业自筹60000.00万美元占50.3%，银行贷款59315.07万美元占49.7%[116] - 销售收入106273.97万美元，净利润16621.84万美元[116] - 总投资收益率11.74%，资本金财务内部收益率18.29%，财务内部收益率（所得税后）13.49%[116] 项目规模数据 - 项目配备劳动定员2967人，新增人员从巴西当地聘用[69] - 项目厂区总用地面积1259456平方米（折1889亩）[75] - 项目规划总建筑面积931763平方米[76] - 项目需购置设备共计1115台（套）[78] - 光伏发电站安装总容量为35MWp[79] 项目产品方案 - 产品方案包括半钢子午胎1200万套/年、全钢子午胎240万套/年、工程胎20万套/年等[116] 项目能耗数据 - 项目年用水量44.02万吨，年用电量29042.82万kW·h，年用天然气量2889.00万Nm³[119] 项目建设相关费用 - 工程保险费按建筑安装工程费的0.15%计取[167] - 办公及生活家具购置费按劳动定员每人3000元计列[167] - 职工培训费按劳动定员的50%确定人数，培训费用按人均2000元计列[167] - 基本预备费用估算以工程费用和工程建设其它费用之和为基数，按4%计取[167] 项目经济指标 - 项目所得税前财务内部收益为17.39%，财务净现值（Ic=12%）为290405.17万元；所得税后财务内部收益为13.49%，财务净现值（Ic=12%）为73244.04万元[179] - 项目所得税前投资回收期为10.02年（含建设期），所得税后为11.41年（含建设期）[179] - 项目利息备付率均大于11，偿债备付率均高于1.9[180] - 经济影响分析显示总投资收益率为18.29%，资本金净利润率为24.16%，项目资本金财务内部收益率为11.79%[183]

审计委员会情况 - 董事会审计委员会由3名独立董事组成[2] - 2024年召开4次会议，委员全出席[3] 议案审议情况 - 2024年多次审议报告及关联交易议案[3][4] 审计评价 - 认为普华永道审计勤勉尽责[6] 财务报告情况 - 认为各期财务报告真实完整准确[7] 未来展望 - 2025年继续监督内控促财报准确[10]

业绩数据 - 2024年公司累计实现销量8544.71万条，同比增长9.57%[2] - 2024年公司营业收入220.58亿元，同比增长9.39%[2] - 2024年公司归母净利润17.52亿元，同比增长26.01%[2] - 2024年玲珑轮胎品牌价值达981.37亿元，同比增长19.5%[11] - 2017 - 2024年公司累计现金分红约33.12亿元，分红比例均保持在当年归母净利润30%以上[23] 用户数据 - 截至2024年底，阿特拉斯卡友之家累计开发24省101个地级市运营商[10] - 截至2024年底，阿特拉斯卡友之家完成设立约1061家授权门店和40家旗舰店[10] - 2024年公司品牌宣传全域触达规模倍增，累计触达21.36亿人次[12] 未来展望 - 2025年将继续健全完善治理结构和内控制度[18] - 拟实施2024年第四季度现金分红方案，分红比例占四季度归母净利润50.52%，24年度整体分红比例保持在30%以上[24] - 拟实施2025年季度现金分红方案，年度现金分红合计数占2025年归属于上市公司股东净利润的比例不低于30%、不高于40%[25] - 跟踪评估“提质增效重回报”行动方案执行情况[25] 新产品和新技术研发 - 2024年公司多款新产品上市，环保轮胎可持续发展材料含量79%[5][6] - 2024年公司数智化工厂入围工信部两项重要名单[3] 市场扩张和并购 - 2024年9月塞尔维亚基地一期项目成功量产[4] - 2024年公司新增多家国内外知名汽车厂商配套量产项目[8] 其他新策略 - 2024年根据新监管法规修订完善《公司章程》等多项规章制度[16][17] - 2024年召开业绩说明会3次，回复E互动投资者提问226题，接待97次投资者调研[21] - 2024年8月9日至2025年1月22日，控股股东累计增持公司股份7,981,100股，增持金额15,000.24万元[23]

业绩数据 - 2024年累计销量8544.71万条，同比增长9.57%[3] - 2024年营业收入220.58亿元，同比增长9.39%[3] - 2024年归母净利润17.52亿元，同比增长26.01%[3] - 2024年品牌价值达981.37亿元，同比增长19.5%[22] - 2017 - 2024年累计现金分红约33.12亿元，分红比例超当年归母净利润30%[39][40] - 2024年四季度计划现金分红，比例占四季度归母净利润50.52%，2024年整体超30%[42] - 2025年计划季度现金分红，年总额占归母净利润30% - 40%[43] 用户数据 - 截至2024年底，Atlas Truck Mate Home在24个省份发展101个地级市运营商，建成约1061家授权店和40家旗舰店[19] - 截至2024年底，APP注册认证卡车司机超34万[19] 未来展望 - 2025年按新公司法规范运营，完善治理结构与内控体系[34] - 2025年加强信息披露质量，提升机构股东主动沟通频率[41] - 公司价值与回报提升行动计划可能受宏观政策、行业波动和二级市场环境影响[46] 新产品和新技术研发 - 2024年多款新产品上市，环保轮胎可持续材料含量达79%，获相关奖项[10][12] 市场扩张和并购 - 2024年9月塞尔维亚基地一期项目投产，为拓展全球市场奠定基础[7] 其他新策略 - 2024年续约沃尔夫斯堡，新增切尔西和皇马为合作伙伴，覆盖欧洲三大顶级联赛[23] - 2024年修订完善多项规章制度，为规范高效治理奠定制度基础[30][31] - 2024年举办三次业绩说明会，回答226个互动易投资者问题，收到97次投资者调研[38] 荣誉相关 - 2024年数字智能工厂入选工信部两项重要名单，获“绿色发展”和“智能创新技术”两项荣誉[6] - 2024年获MSCI“BB”评级等多项ESG相关荣誉，入选ESG+8“Value 100”名单[25] - 2023 - 2024年信息披露工作获上交所最高评级“A”，连续五年获此荣誉[36] 业务成果 - 2024年新增多个OE量产项目，在OE领域多项排名第一，新能源轮胎OE领域连续多年居首[15][16] 股东增持 - 2024年8月9日至2025年1月22日，控股股东玲珑集团增持798.11万股，增持金额1.500024亿元[40]

人事变动 - 2025年4月17日召开四届五次职工代表会议，选举张卫卫为第五届董事会职工董事[2] - 2025年4月21 - 23日履行张卫卫任前公示程序[2] 人员信息 - 张卫卫1985年生，本科，持有公司股票15000股[2][5] - 曾任玲珑集团海外市场推广专员，现任公司副总经理、职工董事[5]

人员数据 - 截至2024年12月31日，普华永道中天合伙人数229人，注册会计师1150人，2013年起签过证券服务业务审计报告的287人[1] 审计相关 - 2024年4、5月公司及审计委员会审议通过续聘普华永道中天为2024年度审计机构[3][6] - 普华永道中天对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 2024年12月30日审计委员会与会计师开年度审计策略会议[6] - 2025年4月23日公司审议通过2024年报告议案并沟通审计结果[7] - 审计委员会认为普华永道中天2024年年报审计表现良好且按时完成[9]