文化IP创新开发 - 中原出版传媒集团推出"典籍里的神话世界"系列融合出版项目 以《山海经》《西游记》等经典IP为基础 结合AR VR MR技术实现三维立体呈现 [4][5] - 《西游记：中国神怪图鉴》采用"图文+音频+虚拟影像"多维叙事体系 通过原创手绘插画与科技手段结合展现传统文化 [3] - 作品创新性引入生物科学视角解读神话人物 实现跨学科文化诠释 获得阿拉伯出版机构认可并签约输出版权 [7] 沉浸式体验营销 - 活动现场设置XR幻境体验区 观众通过VR眼镜参与虚实融合的捉妖互动 利用MR技术与孙悟空虚拟合照 [9] - 配套开发AR文创产品系列 包括书签 手账本 杯垫等 手机扫描即可触发神怪三维动画效果 [9] 国际化合作进展 - 埃及希克迈特文化产业集团总裁计划亲自翻译阿拉伯语版本 认为该书能为阿拉伯年轻读者提供理解中国文化的新途径 [7] - 中原出版传媒集团与阿拉伯出版机构建立合作关系 未来可能拓展更多国际版权输出项目 [7]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入242,625.45万元，同比增长0.60%，归属于上市公司股东的净利润10,217.64万元，同比下降8.87% [1][2] - 期末资产总额410,614.19万元，净资产260,614.15万元，资产负债率36.04% [3] - 全年出版图书7472种，新书占比未披露，19种图书销量超30万册，85种超10万册，218种超5万册 [8][9] - 数字内容资源转化取得进展，"现代纸书"项目数字化改造图书2550万册，"红色经典连环画"转化数字资源1万余幅，音频视频产品累计开发1.5万个 [11] 公司治理 - 2024年召开6次董事会会议，审议定期报告、利润分配、银行授信担保等事项，董事出席率100% [6] - 董事会专门委员会运作规范，审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开2次会议 [6] - 修订《公司章程》《独立董事制度》等治理文件，新增《独立董事专门会议工作制度》 [3][4][5] - 2025年计划取消监事会，相关职能由董事会审计委员会承接，同步修订公司治理文件 [24][25][26] 业务发展 - 出版主业表现突出，160余个项目获国家级奖项，《大辽河》获"五个一工程"奖，3种图书入选"中国好书" [8][9] - 教材教辅业务稳定增长，完成"课前到书"政治任务，自编教材送审工作高质量完成 [9] - 印刷板块业绩创新高，新华印务获评省级质量标杆企业，鼎籍数码发挥按需印刷优势 [10] - 发行渠道持续优化，北配公司连续获评"全国优秀馆配商"，辽版公司校园书店收益大幅增加 [10] 战略规划 - 2025年重点工作包括深耕出版主业、优化产业结构、推进融合发展、提高管理效能 [12] - 实施精品出版战略，加强重点选题策划，扩大畅销书常销书规模 [12] - 推进数字化转型，精准开发数字产品，提升全媒体运营能力 [13] - 强化产业协同，教材发行确保市场占有率，印刷板块培育新增长点 [12][13]

业绩总结 - 2024年营业收入242,625.45万元，同比增加0.60%[6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10,217.64万元，同比减少8.87%[6] - 2024年末资产总额410,523.69万元，负债总额147,918.59万元，资产负债率36.03%[41] - 2024年加权平均净资产收益率3.97%，基本每股收益0.19元[40] - 2024年营业成本188,882.49万元，利润总额12,465.91万元[40] 用户数据 - 有声书《大宋提刑官》年均点击超1200万人次[15] 未来展望 - 2025年推进各板块发展及融合，提升效益[20][21][22] - 预计2025年与出版集团关联交易量分别为2800万元、15000万元，占比1.59%、8.22%[52] - 2025年日常经营性关联交易预计金额17800万元，占同类业务比例9.81%[56] - 2025年度拟向银行申请13亿元综合授信业务[57] 新产品和新技术研发 - “现代纸书”项目数字化改造图书2550万册[15] - “红色经典连环画”累计转化数字资源1万余幅[15] - 音频视频产品累计开发1.5万个[15] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元，共计33,054,882.00元，占2024年净利润32.35%，不转增股本[45] - 建议续聘天职国际为2025年度审计机构，费用135万元[48] - 修订《公司章程》《公司股东会议事规则》，相关草案4月10日披露[73][78]

交易概述 - 中文传媒全资子公司蓝海国投拟认购国晨一号基金份额，该基金目标认缴规模15亿元，蓝海国投出资0.40亿元，认缴完成后基金规模14.61亿元，出资占比2.74% [2] - 本次交易不构成关联交易或重大资产重组，属于董事会授权范围内事项（额度10亿元），无需提交董事会及股东会审议 [3][6][7] - 蓝海国投累计已使用专项投资资金5.80亿元，本次认购金额占公司最近一期经审计净资产的0.22% [3][7] 标的基金详情 - 基金类型为有限合伙制，存续期7年（投资期4年+退出期3年），已在中国证券投资基金业协会备案（编号SACZ28） [8][9][11][12] - 投资领域聚焦新能源新材料、智能制造、数字经济等前沿产业，重点关注光伏、锂电、AI、创新药等关键技术 [25] - 出资分两期（50%+50%），管理费按年费率2%计算，以扣除GP后的认缴出资为基数动态调整 [24][29] 交易各方背景 - 基金管理人国晨创投为私募股权机构（登记编号P1074679），2024年营收2345.63万元，净利润514.27万元 [10][14] - 主要有限合伙人包括江西省国有资本运营控股集团（持股99.9%的江西现代产业引导基金）、广西投资引导基金等国资背景机构 [14][15][16][17] - 蓝海国投2024年净利润6830.91万元，净资产11.51亿元，为公司100%控股子公司 [18][19][20] 投资影响与条款 - 投资目的为提升资金使用效率，通过专业机构拓宽产业布局，预计不会对主营业务产生重大不利影响 [31][32] - 收益分配顺序为返还本金→门槛收益→业绩报酬，亏损按认缴比例分担 [27][28] - 退出方式以IPO、并购为主，争议解决采用上海仲裁委员会仲裁 [30]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会 [2] - 股东大会由董事会召集 [2] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [2] - 现场会议召开时间为2025年6月26日10点 地点为辽宁出版大厦七层会议室 [2] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [3] - 网络投票时间为2025年6月26日全天 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [3] - 涉及融资融券等特殊账户的投票需按上交所相关指引执行 [4] 会议审议事项 - 股东大会资料将于2025年6月19日前在上交所网站披露 [6] - 关联股东辽宁出版集团有限公司需回避表决 [12] - 特别决议议案为第10项议案 对中小投资者单独计票的议案为第6、8项 [12] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台参与网络投票 首次使用需完成身份认证 [7] - 持多个账户的股东表决权数量按所有账户持股总和计算 重复投票以第一次结果为准 [7][8] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [8] - 股东需对所有议案完成表决后才能提交 [9] 参会人员要求 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 可委托非股东代理人参会 [10] - 公司董事、监事、高管及聘请律师将出席会议 [10][11] - 参会股东需在2025年6月19日9:00-16:00持证件材料至公司证券法律部登记 外地股东可函件登记 [12][13] 其他会务事项 - 现场参会者食宿交通费用自理 [14] - 现场参会需提前半小时到达并携带身份证明、股东账户卡等原件 [14] - 公司联系方式为辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号 联系人王伟 电话024-23285500 [15] 授权委托相关 - 授权委托书需明确填写委托人持股数、账户号及表决意向 [16][17] - 股东登记表需填写股东名称、账户号、持股数及出席人信息 [18][19]

权益分派方案 - 每股现金红利0.40元（含税），以总股本1,395,022,307股为基数，共计派发现金红利558,008,922.80元 [2][4] - 分配方案经2024年年度股东会审议通过，实施日期为2025年5月9日 [2] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] 红利发放方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在证券营业部领取，未办理的由结算公司暂存 [5] - 控股股东江西出版传媒集团的现金红利由公司直接派发 [6] 税收政策差异 - 个人股东及证券投资基金持股超1年免税（每股0.40元），1年以内暂不扣税但后续按持股期限补缴（1个月内税负20%，1-12个月税负10%） [9][10] - QFII股东按10%税率代扣所得税，实际每股派发0.36元 [10] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，实际每股派发0.36元 [10] - 其他机构投资者和法人股东自行申报纳税，税前每股0.40元 [11] 业绩补偿与红利退回 - 因标的资产未达2024年业绩承诺，控股股东需补偿总额262,238,806.41元，包括回购注销27,517,188股（总价1元）及现金支付剩余对价4.77元 [11] - 控股股东需退回补偿股份对应的现金红利11,006,875.20元 [11]

股东大会时间 - 2025年6月26日10点召开2024年年度股东大会[2] - 网络投票起止时间为2025年6月26日[2] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票时间9:15 - 15:00[4] 其他信息 - 审议10项议案，含2024年度工作报告等[4] - 资料2025年6月19日前在上海证券交易所网站披露[5] - 特别决议议案为第10项[5] - 对中小投资者单独计票议案为第6、8项[5] - 第8项议案关联股东辽宁出版集团有限公司回避表决[5] - 股权登记日为2025年6月19日[9]

董事会决议公告 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年5月28日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过五项议案，包括聘任总经理、总编辑、副总经理、董事会秘书和财务总监，所有议案均获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票）[2][4][6][8][10] - 所有议案事先已通过董事会提名与薪酬考核委员会审议，财务总监议案还通过董事会审计委员会审议 [3][5][7][9][10] 高管团队任命 - 公司现任高管团队任期届满，续聘周亦翔为总经理，谢清风为总编辑，梁威、易言者、杨俊杰、刘俊良、钟武勇为副总经理，王清学为董事会秘书，马睿为财务总监，任期自董事会审议通过之日起三年 [12] - 周亦翔具有丰富的出版传媒行业管理经验，现任湖南出版投资控股集团党委委员，曾任湖南省新华书店董事长，2023年起任公司总经理 [12] - 谢清风为出版发行学博士，长期从事出版工作，曾任湖南人民出版社执行董事，2022年起任公司总编辑 [13] - 梁威专注于新技术新媒体领域，曾任公司战略投资部部长，2023年起任副总经理 [14] - 易言者具有30年出版行业经验，曾任岳麓书社执行董事，2021年起任公司副总经理 [15] - 杨俊杰拥有政府出版管理背景，曾任湖南省委宣传部反非法反违禁处处长，2023年起任公司副总经理 [16] - 刘俊良深耕图书发行领域，曾任湖南省新华书店总经理，2023年起任公司副总经理 [17] - 钟武勇长期负责人力资源工作，曾任公司人力资源部部长，2023年起任副总经理 [18] - 王清学具有财务和审计专业背景，曾任公司财务总监，2023年起任董事会秘书 [19] - 马睿为高级会计师，长期负责财务管理工作，曾任湖南出版投资控股集团财务总监，2023年起任公司财务总监 [20] 高管背景特点 - 新任高管团队普遍具有20年以上行业经验，专业背景覆盖出版、发行、新媒体、政府管理、财务等领域 [12][13][14][15][16][17][18][19][20] - 核心高管（总经理、总编辑、财务总监）均在公司或关联企业有3年以上管理经验，体现管理连续性 [12][13][20] - 多位高管有政府或行业协会任职经历，如杨俊杰（省委宣传部）、梁威（共青团湖南省委） [14][16] - 财务条线高管（王清学、马睿）均持有高级会计职称，具备集团财务公司董事经历 [19][20]

公司动态 - 黄河出版传媒集团有限公司党委书记、总经理、总编辑薛文斌涉嫌严重违纪违法 [1] - 薛文斌目前正接受宁夏回族自治区纪委监委纪律审查和监察调查 [1] 行业影响 - 事件涉及出版传媒行业高层管理人员 [1] - 公司管理层变动可能对黄河出版传媒集团的运营产生影响 [1]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年5月20日通过上证路演中心召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，董事长黄国斌、总会计师王勇、董事会秘书冷雪及独立董事卢盛峰参与互动 [1] - 说明会采用网络互动形式，时长1小时（14:00-15:00），重点回应投资者普遍关注问题 [1] 投资者问题与公司回复 股票回购议题 - 投资者质疑公司未利用93亿元闲置资金（含50亿货币资金+20亿交易性金融资产）回购低估股票（市值115亿，净现金与资产差额22亿） [2] - 公司回应将综合股价走势、资金状况及发展战略等因素审慎评估回购计划，需符合监管披露要求 [2] 投资计划披露 - 2025年重点推进孝感文化科技园（一期封顶）、江夏物流产业园（即将投产）及11家新型实体书店项目 [2] - 未来投资将围绕主业开展，注重标的筛选与风险控制 [2] 财务表现 - 2024年营收70.72亿元（同比+4.64%），利润总额10.72亿元（同比+18.47%），扣非净利润10亿元（同比+12.45%），净资产95.72亿元（同比+5.06%） [3] 增长驱动因素 - 2025年战略聚焦"三个专项行动"、文化体制机制改革及创新方向（教辅原创、数字融合、投资模式） [3] 行业动态与前景 2024年行业表现 - 文化产业增速较快，数字出版等新业态成为转型关键动能，税收优惠政策助力出版企业聚焦内容创作 [3] 政策与趋势 - 国家出台《教育强国建设规划纲要（2024-2035）》等文件，通过财政与税收支持文化高质量发展 [3] - AI技术加速渗透出版行业，推动效率提升与业态创新 [3] 说明会后续 - 投资者可通过上证路演中心查看说明会完整内容 [3]