会议信息 - 2024年6月21日召开2023年年度股东大会，地点为辽宁出版大厦七层会议室[2] - 出席会议股东和代理人9人，持有表决权股份373,445,737股，占比67.7864%[2] - 7名在任董事全部出席，3名在任监事仅1人出席[2][3] 议案表决 - 多数议案同意票数373,437,537股，比例99.9978%[4][5][6][7] - 2023年度利润分配方案同意票数373,292,537股，比例99.9589%[6] - 日常经营性关联交易同意票数1,417,437股，比例99.4178%[7] - 修订《公司章程》部分条款同意票数373,437,437股，比例99.9977%[7] 股东情况 - 5%以下股东对2023年度利润分配方案同意票数1,292,537股，比例89.4033%[8] - 控股股东及其全资子公司持股372,020,000股，占总股本67.53%，回避日常经营性关联交易表决[8] 决议效力 - 北京盈科（沈阳）律师事务所见证，股东大会决议合法有效[9]

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 二○二四年六月二十一日·沈阳 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 1.公司 2023 年年度股东大会会议议程 2.公司董事会 2023 年度工作报告 3.公司监事会 2023 年度工作报告 4.关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案 5.关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 6.关于公司 2023 年度财务决算的议案 7.关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 8.关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 9.关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议案 10.关于公司日常经营性关联交易的议案 11.关于修订《公司章程》部分条款的议案 12.关于修订《公司独立董事制度》的议案 1 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、宣布会议开始 二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方 式 三、审议议案 1 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司主营业务为教材教辅、一般图书等出版物的出版发行印刷以及印刷物资销售等业务 [1][2] - 公司在出版发行等业务领域拥有完整的产业链优势,包括编印发各环节分工专业、上下游密切协作 [1] - 公司坚持正确出版导向,持续强化出版选题管理,重点图书质量齐增,主题出版成果丰硕 [4] - 公司抓实教材教辅经营,教育产业优势不断巩固,教材教辅销售实现新突破 [5] - 公司全力开拓外部市场,实现产业链全面发展,印刷业务、物资销售等业务均有增长 [5][6] - 公司推进数字化融合发展,加快出版资源数字化转化,新业务新产业发展迅速 [6][7] - 公司深化改革创新,加强精细化管理,提升经营发展质量,实现可持续高质量发展 [7][8] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 未提及 **回答内容** 未提及 问题2 **提问内容** 未提及 **回答内容** 未提及 问题3 **提问内容** 未提及 **回答内容** 未提及

业绩说明会信息 - 2024年6月6日15:00 - 16:30举行2023年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][5] 投资者参与 - 2024年5月30日至6月5日16:00前可提问[2][5] - 2024年6月6日15:00 - 16:30可在线参与[5] 其他 - 2024年4月27日发布2023年度报告[2] - 联系人是吕丹，电话024 - 23285500，邮箱601999@nupmg.com[6]

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2024-016 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并 正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月8日召开的第三届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》，董事会聘任温去非 先生为公司副总经理兼任董事会秘书，任期与公司第三届董事会任 期相同。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的公司临2024-003号公告。 近日，温去非先生参加了上海证券交易所2024年第2期主板上市 公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得了上海证券交易所颁发 的董事会秘书任职培训证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》 规定的董事会秘书任职资格。根据公司第三届董事会第三十一次会 议决议，温去非先生自取得董事会秘书任职培训证明起正式履行董 事会秘书职责，公司总经理费宏伟先生不再代行董事会秘书职责。 特此公告。 北 ...

股东大会信息 - 2024年6月21日14点在辽宁出版大厦七层会议室召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年6月21日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 审议11项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告[5] 其他信息 - 股东大会资料2024年6月14日前在上海证券交易所网站披露[5] - 特别决议议案为修订《公司章程》部分条款议案[6] - 股权登记日为2024年6月14日，A股代码601999，简称出版传媒[10]

公司简称：出版传媒 证券代码：601999 编号：2024-013 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 | 第一百一十一条第二款 如因独立董事 | 第一百一十一条第二款 如独立董事出现不 | | --- | --- | | 资格被取消或被罢免，或者独立董事出现不符 | 符合独立性条件或其他不适应履行独立董事职责 | | 合独立性条件或其他不适应履行独立董事职 | 的情形，应立即停止履职并辞去职务。未提出辞职 | | 责的情形，导致公司董事会中独立董事人数或 | 的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立 | | 比例低于有关法律、行政法规、规章或公司章 | 即按规定解除其职务。 | | 程规定的最低人数或要求的比例时，公司应尽 | 独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者 | | 快召开股东大会选举并补足。 | 被解除职务，导致董事会或者专门委员会中独立董 | | | 事人数或所占比例不符合有关法律、法规或者公司 | | | 章程的规定， ...

业绩总结 - A股每股派发现金红利0.062元（含税）[2] - 拟派发现金红利34,156,711.40元（含税）[3] - 2023年度现金分红比例为30.47%[3] 数据相关 - 截至2023年12月31日，母公司未分配利润614,748,108.91元[3] - 截至2023年12月31日，公司总股本55,091.47万股[3] 未来展望 - 利润分配方案待2023年年度股东大会批准[6]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 审计北方联合出版传媒2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：2024-006 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 25 日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议在辽宁出版大厦六层会 议室召开。会议应到监事 3 人，实到 2 人。公司监事会主席朱敏因事 请假，会议由监事彭伟哲主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司监事会 2023 年度工作报告 同意将该报告提交股东大会审议。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于公司 2023 年度社会责任报告的议案 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●监事会主席朱敏因事请假未能出席本次监事会。 3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报 告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定 ...