会议审议 - 审议通过《公司2024年第一季度报告》[2] - 《公司2024年第一季度报告》获审计委员会审议通过[3] - 审议通过使用自有资金支付募投款项及置换议案[4] 表决情况 - 《公司2024年第一季度报告》表决9票赞成[4] - 使用自有资金支付募投款项及置换议案9票赞成[5]

会议信息 - 公司2024年4月20日发第六届监事会第七次会议通知，4月25日召开[1] - 会议应到、实到监事均为三名[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第一季度报告》[2] - 审议通过使用自有资金付募投项目款及发行费并等额置换议案[5]

募资情况 - 公司非公开发行248,574,462股A股，发行价每股4.70元，募资总额1,168,299,971.40元，净额1,154,144,584.29元[1] 项目投资 - 三个募投项目投资总额170,157.00万元，投入募集资金115,414.46万元[5] 资金使用 - 2024年4月25日董事会、监事会通过用自有资金付募投款项及费用并等额置换议案[1][13][14] - 保荐机构对等额置换事项无异议[1][15] - 公司拟用自有资金付款，定期等额置换提升效率[12] 资金管理 - 公司采取专户存储管理募集资金，已签监管协议[3]

募资情况 - 公司获准非公开发行不超271,162,558股A股，最终发行248,574,462股，发行价每股4.70元，募资1,168,299,971.40元，净额1,154,144,584.29元[1] 项目投资 - 三个募投项目投资总额170,157.00万元，拟投入募集资金115,414.46万元[5] 资金使用 - 公司通过使用自有资金支付募投项目部分款项及发行费用并以募集资金等额置换议案[10][11] - 保荐机构对此无异议，称符合规定[13] 资金管理 - 公司对募集资金专户存储与管理，已签署监管协议[2]

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-025 宏昌电子材料股份有限公司 2024 年第一季度环氧树脂业务主要经营数据公告 1 三、环氧树脂业务主要原材料的价格变动情况（不含税） | 主要原料 | 2023 年 平均进价（元/吨） | 1-3 | 月 | 2024 年 平均进价（元/吨） | 1-3 月 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 双酚 A | 8,585.18 | | | 8,379.21 | | -2.40 | | 环氧氯丙烷 | 7,908.12 | | | 7,399.06 | | -6.44 | | 四溴双酚 A | 27,912.92 | | | 19,702.76 | | -29.41 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据上海证 券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关规定，现将 2024 年第一季度环氧树 ...

宏昌电子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：宏昌电子 股票代码：603002 宏昌电子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 会议时间：2024 年 5 月 15 日（三） 1 宏昌电子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 4 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 6 | | 议案一：公司 2023 年年度报告 9 | | 议案二：关于公司 2023 年度董事会工作报告 10 | | 议案三：公司 2023 年度财务决算报告 20 | | 议案四：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日 | | 常关联交易预计情况的议案 24 | | 议案五：公司独立董事 2023 年度述职报告 27 | | 议案六：关于公司 2023 年度监事会工作报告 28 | | 议案七：关于公司 2023 年年度利润分配的方案 31 | | 议案八：关于聘任 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 32 | | 议案九：关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请综合授信提供 | | 担保 ...

采购情况 - 2023年向宏和电子采购玻纤布预计5300万元，实际1447.42万元，差异 -72.69%[6] - 2023年向无锡宏义采购包装材料预计9.03万元，实际1.50万元，差异 -83.33%[6] - 2023年向南亚塑胶采购丙二酚预计1亿元，实际3614.03万元，差异 -63.86%[6] - 2024年预计向宏和电子采购玻纤布3517.27万元，占同类交易27.52%[6] - 2024年预计向无锡宏义采购包装材料6.02万元，占同类交易0.48%[6] 财务数据 - 截至2023年12月31日，无锡宏义总资产7.97亿元，净资产4.61亿元，净利润 -1544.86万元[7] - 截至2023年9月30日，宏和科技总资产25.62亿元，净资产14.42亿元，净利润 -4354.27万元[9] - 截至2023年12月31日，南亚塑胶总资产新台币6485.28亿元，净资产新台币3770.84亿元，净利润新台币81.10亿元[10] 关联关系 - 宏和科技、无锡宏义与公司受同一实际控制人控制构成关联关系[11] - 公司实际控制人之一王文洋胞姐担任南亚塑胶董事构成关联关系[12]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 特定情形下董事会应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[7] - 董事会收到提议后10日内反馈是否召开临时股东大会[9][10] - 董事会同意召开应在作出决议后5日内发出通知[9][10] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日通知股东[12] 股东参会与提案 - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东特定情况可自行召集主持[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 董事会等及单独或合并持3%以上股份股东有权提提案[15] - 单独或合计持3%以上股份股东可在会前10日提临时提案[15] 候选人提名 - 非独立董事候选人可由特定主体提出[17] - 独立董事候选人可由特定主体提出[17] - 监事会中股东代表监事候选人可由特定主体提出[18] 其他规定 - 董事会解聘或不续聘会计师事务所提前30天通知[18] - 股东大会在公司住所地现场召开，可网络辅助[20] - 授权委托书应载明相关内容[21] - 特定情况股东代理人表决仍有效[22] - 股东大会由不同主体主持[23] - 股东或代理人发言时间及次数限制[26] - 关联股东不参与关联交易投票[28] - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票披露[29] - 公司可公开征集股东投票权[29] - 选举两名以上董监事实行累积投票制[30] - 超比例买入股份部分三十六个月内限制表决权[29] - 当选董监人数不足的重新选举规定[31] - 改选董监提案通过后新任立即就任[32] - 未填错填表决票计为弃权[32] - 普通决议、特别决议通过条件[33] - 一年内特定金额交易需特别决议通过[34] - 会议记录保存10年[39] - 股东可请求法院撤销违法决议[40] - 股东大会通过派现等提案2个月内实施方案[43] - 规则经多次修订及生效时间[45]

业绩总结 - 2023年度公司产品销售收入为224,042.36万元，内销198,017.07万元，外销26,025.29万元[6] - 2023年公司销售收入较上年同期减少25.87%[6] - 2023年末资产总计47.1709147977亿元，较2022年末增长31.09%[17] - 2023年末负债合计11.4273775902亿元，较2022年末下降9.91%[18] - 2023年末所有者权益合计34.4852023741亿元，较2022年末增长40.44%[18] - 2023年净利润为8663.460219万元，上期为5.5678367647亿元[20] - 2023年基本每股收益为0.09元/股，上期为0.62元/股[20] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为25.27亿元，上期为35.83亿元，同比下降29.5%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.83亿元，上期为4963.27万元，同比增长469.99%[21] 财务数据变动 - 2023年末流动资产合计35.4997624207亿元，较2022年末增长41.82%[17] - 2023年末非流动资产合计11.671152377亿元，较2022年末增长6.56%[17] - 2023年末货币资金20.3657027579亿元，较2022年末增长121.02%[17] - 2023年末应收账款6.0076272248亿元，较2022年末下降16.28%[17] - 2023年末固定资产6.5447023347亿元，较2022年末下降5.91%[17] 股本变动 - 2023年9月12日，因业绩补偿回购注销18,371,148股，股本减少至885,504,047股[47] - 2023年，公司向特定对象发行248,574,462股新股，总股本增至1,134,078,509股[48] 会计政策与核算 - 2023年1月1日会计政策变更，递延所得税资产影响金额为190,861.84元，递延所得税负债为175,386.62元，未分配利润为15,475.22元[166] - 公司收入主要为销售环氧树脂及相关电子材料，在客户取得相关商品控制权时确认收入[138] - 发出存货采用月末一次加权平均法计价，存货盘存制度为永续盘存制[98][99] 在建工程 - 重要在建工程项目预算数合计17.0157亿美元，期初余额1.1756336264亿美元，本期增加1.8426345885亿美元，期末余额3.0182682149亿美元[196] - 珠海宏昌电子材料有限公司二期项目工程累计投入占预算比例76.11%，利息资本化累计金额416.153336万美元[196] - 珠海宏昌电子材料有限公司年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目工程累计投入占预算比例7.32%[196] - 珠海宏仁功能性高阶覆铜板电子材料项目工程累计投入占预算比例6.77%[197]

担保情况 - 拟为珠海宏昌、珠海宏仁提供不超15亿担保额度，有效期至2024年年度股东大会召开日[4][5] - 截至2024年3月31日，已为珠海宏昌累计担保12.4亿元[3][4][13][16] - 若担保额度全实施，担保总额占公司最近一期经审计净资产43.50%[16] 子公司业绩 - 珠海宏昌2023年资产总额17.96亿，营收13.79亿，净利润0.54亿[8] - 珠海宏仁2023年总资产0.35亿，净利润 - 0.0052亿[11] 其他 - 2024年4月23日董事会通过担保议案，尚需股东大会审议[6][7] - 公司持股珠海宏昌、珠海宏仁比例均为100%[10][12] - 为子公司和孙公司担保是为满足融资需求，风险可控[14][15]