江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和江苏常熟汽饰集团股份有限公司 （以下简称"公司"）《章程》等规定和要求，2023 年，公司董事会审计委员会认 真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）是由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务 ...

2023 年度独立董事述职报告（于翔） 作为江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 《公司章程》的规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席公司 股东大会、董事会及其专门委员会会议，对公司经营和业务发展提出了合理建议， 充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人于翔，1974 年出生，中央财经大学经济学学士，香港中文大学工商管理 硕士，现任高达国际合伙人。2021 年 2 月起当选公司独立董事，现担任公司提 名委员会主任委员、审计委员会委员。经充分核查，本人及本人的直系亲属均不 在公司及公司附属企业任职或享有权益，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍 独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 2023 年度，本人积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会会议，认真 审议各项议案，通过听取报告、研读资料、现场考察全面了解公司经营情况。 （一）出席会议情况 江苏 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-005 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记期间，公司总股本发生 变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额并将另 行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归母净利 润 546,032,731.04 元，加年初未分配利润 2,049,246,129.45 元，扣除已付普 通股股利 153,532,497.44 元 ， 本 年 度 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 2,441,746,363.05 元。 根据公司长期发展战略，2023 年度公司利润分配预案如下： 重要内容提示： ● 每股分配金额：每股派发现金股利 0.4312 元（含税），不进行资本公 积转增股本，不派送红股。 ● 本次现金分红 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度财务报告审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等要求，公司对立信2023年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）是由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务 收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（顾全根） 作为江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 《公司章程》的规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席公司 股东大会、董事会及其专门委员会会议，对公司经营和业务发展提出了合理建议， 充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人顾全根，1963 年出生，1985 年毕业于南京粮食经济学院，获财务会计 学学士，现任苏州经贸职业技术学院会计学专业教授。2023 年 9 月起当选公司 独立董事，现担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。经充分核 查，本人及本人的直系亲属均不在公司及公司附属企业任职或享有权益，与公司 及公司主要股东之间不存在妨碍独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 2023 年度，本人积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会会议，认真 审议各项议案，通过听取报告、研 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏常熟汽饰集团股份有限公司 章程》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等制度的 有关规定，现就公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况向公司董事会作如下 报告： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员为 3 名，其中，独立董事 2 名，会计专业的独立 董事 2 名，其中 1 名任主任委员。 二、审计委员会 2023 年会议召开情况 公司董事会审计委员根据《上市公司治理规则》、《公司章程》、《公司董事会 审计委员会工作细则》及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极履行职责， 具体如下： 2023 年 4 月 17 日，召开了第四届董事会审计委员会第十一次会议，本次会 议一致审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于 2022 年度 财务决算和 2023 年度财务预算的议案》、《关于 2022 年度日常关联交易执行情况 及 2023 年度预计日常关联交易的议案》。 20 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司代码：603035 公司简称：常熟汽饰 江苏常熟汽饰集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-011 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 会议召开方式：网络平台在线交流 ● 投资者可在业绩说明会召开日前，提前将需要了解的情况和有关问题通过电 子邮件发送至公司证券部邮箱 csqs@caip.com.cn。公司将在本次业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行交流。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《江苏常熟汽 饰集团股份有限公司 2023 年年度报告》。为了便于广大投资者更全面深入了解公司 2023 年度业绩和生产经营等情况，公司计划于 2024 年 4 月 29 日 15:00-16:00 通过 上海证券报.中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）召开 2023 年度业绩说 明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-006 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及最新的《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——公告格式》等相关规定，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称 "公司"或"常熟汽饰"）就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项 报告： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金的数额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1561 号"《关于核准常熟市 汽车饰件股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，公司向社会公众投资 者公开发行 9,924,240 张可转换公司 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的要求，江苏常熟汽饰 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事于翔先生、 王晓芳女士、顾全根先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事于翔先生、王晓芳女士、顾全根先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 ...