证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-021 石家庄科林电气股份有限公司 关于 2024 年董事及高管薪酬方案的公告 | 姓名 | 职务 | 津贴（万元/年） | | --- | --- | --- | | 姜齐荣 | 独立董事 | 10 | | 张宏亮 | 独立董事 | 10 | | 邓路 | 独立董事 | 10 | 现将2024年度董事及高管薪酬有关方案公告如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、高级管理人员 二、本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬 按本方案执行。 三、薪酬（津贴）绩效标准 （一）公司独立董事津贴 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第 四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年董事、高级管理人员薪酬（津 贴）绩效方案的议案》。 （二）公司董事（独立董 ...

石家庄科林电气股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 37-00102 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 数1号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 +86 (10) 82327668 审计报告 大信审字[2024]第 37-00102 号 石家庄科林电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了石家庄科林电气股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

公司业绩 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为299,084,858.65元，母公司实现净利润为102,089,791.99元[4] - 公司2023年营业收入达到39.05亿人民币，同比增长48.88%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2.99亿人民币，同比增长161.36%[15] - 公司2023年基本每股收益为1.32元，同比增长164.00%[15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为20.35%，较上年同期增加11.72个百分点[15] - 公司2023年第四季度营业收入达到15.87亿人民币[17] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.19亿人民币[17] - 公司2023年实现营业收入为39.04亿元，同比增长48.8%[32] - 公司2023年净利润为2.99亿元，同比增长161%[32] - 公司2023年发明专利43项，包括获得多项奖项[31] - 公司成功中标马尔代夫配电升级、赞比亚变电站等多个海外项目[21] - 公司完成了储能电池PACK生产线建设，新能源业务板块得到进一步扩展[22] 公司风险 - 公司已在年度报告中详细描述了依赖于电力行业和下游各行业客户投资的风险、市场竞争加剧的风险、产品及技术持续创新的风险等[9] - 公司面临的风险包括依赖电力行业投资、市场竞争加剧、产品及技术持续创新、主要原材料价格波动[70][71] 公司经营情况 - 公司主营业务集中在110kV及以下配用电领域，具备主营业务从业先发优势[29] - 公司深耕输配电设备近二十三年，在国家电网和南方电网、发电集团、石油石化、钢铁煤炭等行业积累着13200多家的客户资源[29] - 公司依托新能源投资、建设施工、应用场景，深度挖掘输配电设备升级转型需求[30] - 公司2023年主营业务中，智能电网变电设备、配电设备、用电设备等均有不同程度增长[37] - 公司2023年主营业务中，河北省以外的华北地区销售收入增速达到62%[37] - 公司2023年主营业务中，境外销售增速最快达到1014%[37] - 公司2023年主营业务中，新能源业务板块包括新能源箱变、光伏、充电桩、储能等业务[37] - 公司2023年主营业务中，公司在大部分地区的销售收入取得了不错的增速[37] 公司财务状况 - 公司本期期末应收账款金额为20.48亿元，占总资产的比例为38.78%，较上期增长了10.85个百分点[52] - 公司本期期末短期借款为1.21亿元，占总资产的比例为0.23%，主要是报告期内新增票据贴现重分类到短期借款所致[52] - 公司本期期末应付职工薪酬为5.4千万元，占总资产的比例为1.02%，较上期增长了0.16个百分点[53] - 公司本期期末应交税费为9.07千万元，占总资产的比例为1.72%，较上期增长了1.06个百分点[53] - 公司本期期末一年内到期的非流动负债为6.42千万元，占总资产的比例为1.22%，较上期增长了0.36个百分点[53] - 公司境外资产占总资产的比例为0.12%，其中境外资产为615.75万元[53]

石家庄科林电气股份有限公司 独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》（证监发[2005]120 号）等规范性文件的要求，我们作为石家庄科林电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度， 对公司 2023 年度（以下简称"报告期内"）对外担保情况进行核查，现就相关 情况做如下说明： 一、专项说明 公司严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，控制对外担保事项。报 告期内，公司对外担保的发生额为 9.91 亿元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司对 外担保的余额为 9.41 亿元，均为公司对全资子公司的担保。除上述担保外，公 司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人和其他组织、个人提 供担保事项，也不存在逾期担保的情况。 二、独立意见 我们认为：公司严格执行《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律、法 规及《公司章程》关于对外担保的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小 股东权益的情况。 （以下无 ...

石家庄科林电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共 和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律法规、规范性文件和《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-029 石家庄科林电气股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议的通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日上午 11:00 在科林电气南区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召 开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、 ...

石家庄科林电气股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，石 家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对聘请的 2023 年 度财务及内部控制审计机构—大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 信"）在 2023 年履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加 拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 33 家网络成员所。大信拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所 ...

石家庄科林电气股份有限公司 内控审计报告 大信专审字[2024]第 37-00029 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn) 报告编码:京24SK 1 星 WUYIGE Certified Public Accounta Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing,China,100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 37-00029 号 石家庄科林电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了石 家庄科林电气股份有限公司(以下简称"科林电气")2023年 12月 31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-026 石家庄科林电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 17 日，石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开 的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信"）为公司的 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘 期一年，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区 知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分 ...