证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-101 特此公告 石家庄科林电气股份有限公司董事会 2024年12月21日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过《关于确定董事 会独立董事津贴标准的议案》。 公司第五届董事会独董津贴确定为18万/年（税前），自第五届董 事会独立董事选举产生之日起执行。 公司独立董事钟耕深、刘欢、王凡林回避表决。 本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 石家庄科林电气股份有限公司 关于确定董事会独立董事津贴的公告 1 ...

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-102 石家庄科林电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公 司三楼中层会议室 股东大会召开日期：2025年1月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 7 日 至 2025 年 1 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

会议安排 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年12月20日召开，7名董事全部出席[2] - 2025年第一次临时股东会定于1月7日下午2:30在公司三楼中层会议室召开，采用现场结合网络投票[8] 议案情况 - 确定第五届董事会独立董事津贴标准为18万元/年，议案需提交2025年第一次临时股东会审议[3][5] - 2024年第四季度至2025年度日常关联交易预计议案需提交2025年第一次临时股东会审议[6][7] 表决结果 - 《关于确定董事会独立董事津贴的议案》：同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票[3] - 《关于2024年第四季度至2025年度日常关联交易预计的议案》：同意5票、反对0票、弃权0票、回避2票[6] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》：同意7票、反对0票、弃权0票[8]

业绩数据 - 2023年度公司资产负债率70.59%，截止2024年9月30日为73.27%[13][14] - 2023年度公司净利润283732万元，截止2024年9月30日为416722万元[13][14] - 2023年度海信集团控股股份有限公司资产负债率69.18%，截止2024年9月30日为72.01%[9] - 2023年度海信集团控股股份有限公司净利润1050303万元，截止2024年9月30日为671367万元[9] - 2023年度海信视像科技股份有限公司资产负债率44.06%，截止2024年9月30日为42.11%[11] - 2023年度海信视像科技股份有限公司净利润209585万元，截止2024年9月30日为156268万元[11] 关联交易 - 2024年四季度至2025年向海信集团控股及其子公司销售预计14450万元，占比2.58%[5] - 2024年四季度至2025年接受海信集团控股及其子公司产品预计5430万元，占比1.61%[6] - 2024年四季度至2025年接受海信家电集团产品预计50万元，占比5.00%[6] - 2024年四季度至2025年接受海信视像科技产品预计50万元，占比5.00%[6] - 2024年四季度至2025年接受海信集团控股劳务预计1189万元，占比3.13%[6] 其他要点 - 2024 - 2025年度日常关联交易议案需提交2025年第一次临时股东会审议[4] - 《2024 - 2025年度业务合作框架协议》有效期至2025年12月31日[17] - 关联交易遵循平等协商等原则，价格参照市场协商确定[17] - 关联交易可实现资源互补，不损害公司和股东利益[19]

会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议通知2024年12月17日发出，12月20日召开[2] - 会议应到监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年第四季度至2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 关联交易审议表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票、回避1票[3] - 该议案需提交2025年第一次临时股东会审议[3]

减持情况 - 减持前陈贺持股672,017股，占总股本0.2466%[2] - 拟减持不超168,000股，减持比例不超0.0616%[2] - 已通过集中竞价减持50,000股，减持比例0.0183%[2] - 减持价格区间24.5 - 26.29元/股，总金额1,268,000元[3] - 剩余118,000股未减持，减持后持股622,017股，比例0.2283%[3] 减持结果 - 实际减持与计划、承诺一致，时间区间届满已实施[5] - 实际减持达计划要求，未提前终止[6]

股权变动 - 2024年3月22日，海信网能购买科林电气813,400股，占总股本0.36%，变动后合计持有表决权占比达20.00%[9][12][13] - 本次要约收购股份数量为54,502,594股，占总股本20.00%，价格27.17元/股，期限2024年5月28日至6月26日[9][14] - 要约收购期限内，预受要约股份62,200,351股，占比22.8247%，最终收购54,502,594股[16] - 截至2024年7月2日，要约收购清算过户完成，海信网能持股95,207,996股，占比34.94%，合计持有表决权占比44.51%[17] - 2024年9月4日，科林电气控股股东变更为海信网能，变更为无实际控制人状态[17] - 科林电气总股本为227,094,140股[12][13] 监管事件 - 2024年8月3日，科林电气披露大股东收到警示函，源于权益变动报告书部分内容失误[18] - 2024年8月2日海信网能收到河北证监局出具的警示函行政监管措施决定[19] - 2024年9月9日上海证券交易所对海信网能予以监管警示[20] 承诺事项 - 收购人出具规范关联交易承诺，持续督导期内无违反情形[23][24] - 收购人出具避免同业竞争承诺，称与上市公司无重大不利影响同业竞争，承诺3年内解决问题[25][26][27] - 海信集团承诺与上市公司不存在重大不利影响的同业竞争，新业务机会优先提供给上市公司，3年内解决可能存在同业竞争的业务[28][29] - 海信网能及控股股东承诺保持上市公司独立性，持续督导期内无违反情形[31][32] 未来展望 - 未来12个月内，海信网能暂无改变上市公司主营业务或重大调整的计划[33] - 未来12个月内，海信网能暂无对上市公司或其子公司资产和业务的重组计划[34][35] 公司治理 - 2024年8月30日，上市公司股东大会通过董事会、监事会换届选举议案[36] - 2024年9月2日，上市公司第五届董事会和监事会第一次会议选举产生董事长等[37] - 2024年9月6日上市公司召开第五届董事会第二次会议，选举产生各委员会成员并聘任高级管理人员[38] 持续督导期计划 - 本持续督导期内海信网能无修改阻碍收购控制权的公司章程条款计划[39][40] - 本持续督导期内海信网能无对上市公司分红政策重大调整计划[41] - 本持续督导期内海信网能无对上市公司业务和组织结构重大影响的调整计划[42] - 本持续督导期内海信网能无对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划[43]

业绩总结 - 2024年前三季度公司计提信用及资产减值损失56,729,757.26元[2] - 其中信用减值损失48,081,000.61元，资产减值损失8,648,756.65元[2] - 计提减值对利润总额影响数为56,729,757.26元[5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入8.42亿元，同比减少14.04%；年初至报告期末营业收入26.01亿元，同比增加12.21%[2] - 2024年前三季度营业总收入26.01亿元，较2023年前三季度的23.18亿元增长12.21%[16] - 2024年前三季度营业收入9.12亿元，较2023年同期7.47亿元增长22.06%[27] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润701.73万元，同比减少89.71%；年初至报告期末为1.49亿元，同比减少17.07%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润311.97万元，同比减少94.92%；年初至报告期末为1.26亿元，同比减少3.20%[2] - 2024年前三季度净利润1.50亿元，较2023年前三季度的1.84亿元下降18.35%[18] - 2024年前三季度净利润2075.71万元，较2023年同期7379.99万元下降71.87%[28] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，同比减少88.00%；年初至报告期末均为0.55元/股，同比减少16.46%[3] - 2024年基本每股收益0.55元/股，较2023年的0.66元/股下降16.67%[19] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.43%，较上年同期减少4.36个百分点；年初至报告期末为9.13%，较上年同期减少3.49个百分点[3] 资产情况 - 本报告期末总资产51.84亿元，较上年度末减少1.86%；归属于上市公司股东的所有者权益16.33亿元，较上年度末增加3.48%[3] - 2024年9月30日货币资金为607,130,733.27元，较2023年12月31日的876,946,959.40元减少[12] - 2024年9月30日应收账款为2,059,899,103.85元，较2023年12月31日的2,048,273,342.31元增加[12] - 2024年9月30日存货为1,097,764,813.31元，较2023年12月31日的895,755,945.85元增加[12] - 2024年9月30日流动资产合计4,170,074,512.56元，较2023年12月31日的4,223,918,556.55元减少[12] - 2024年9月30日非流动资产合计1,013,651,539.35元，较2023年12月31日的1,058,044,769.11元减少[13] - 2024年9月30日资产总计5,183,726,051.91元，较2023年12月31日的5,281,963,325.66元减少[13] - 2024年第三季度末资产总计29.16亿元，较上一报告期28.82亿元增长1.17%[25] 负债情况 - 2024年9月30日应付票据为731,780,350.00元，较2023年12月31日的691,078,570.00元增加[13] - 2024年9月30日合同负债为480,906,009.59元，较2023年12月31日的367,352,674.58元增加[13] - 2024年第三季度末流动负债合计28.11亿元，较之前的24.56亿元增长14.43%[14] - 2024年第三季度末非流动负债合计7.14亿元，较之前的12.17亿元下降41.36%[14] - 2024年第三季度末负债合计35.25亿元，较之前的36.72亿元下降4.01%[14] - 2024年第三季度末负债合计19.78亿元，较上一报告期18.75亿元增长5.54%[25] - 2024年第三季度末应付票据2.16亿元，较上一报告期1.39亿元增长55.99%[25] - 2024年第三季度末一年内到期的非流动负债4.63亿元，较上一报告期0.64亿元增长623.61%[25] - 2024年第三季度末长期借款5.14亿元，较上一报告期9.22亿元下降44.15%[25] 所有者权益情况 - 2024年第三季度末所有者权益合计16.59亿元，较之前的16.10亿元增长2.41%[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计9.37亿元，较上一报告期10.07亿元下降7%[26] - 2024年第三季度末实收资本2.73亿元，较上一报告期2.27亿元增长20%[25] - 2024年第三季度末资本公积3.86亿元，较上一报告期4.32亿元下降10.52%[25] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计389.76万元，年初至报告期末为2250.35万元[5] 净利润减少原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润减少主要因营业收入同比减少、期间费用同比增加及新增计提资产减值损失[6] 经营活动现金流量净额减少原因 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额减少主要因购买大宗商品、原材料，支付职工薪酬及缴纳税费同比增加[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,029名[8] - 青岛海信网络能源股份有限公司持股95,207,996股，持股比例34.9371%[8] 成本及费用情况 - 2024年前三季度营业总成本24.35亿元，较2023年前三季度的21.60亿元增长12.72%[16] - 2024年研发费用1.28亿元，较2023年的1.17亿元增长8.77%[16] - 2024年销售费用1.67亿元，较2023年的1.38亿元增长21.57%[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -674.71万元，同比减少136.57%[3] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为26.39亿元，2023年同期为21.71亿元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为29.56亿元，2023年同期为25.78亿元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为29.63亿元，2023年同期为25.60亿元[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 674.71万元，2023年同期为1845.02万元[22] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为4551.88万元，2023年同期为4358.50万元[22] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为8008.76万元，2023年同期为1.07亿元[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3456.88万元，2023年同期为 - 6360.26万元[22] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为6.03亿元，2023年同期为5.51亿元[22] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为8.59亿元，2023年同期为3.67亿元[22] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.56亿元，2023年同期为1.84亿元[22] - 经营活动现金流入小计为12.4481885589亿元，上年同期为8.6079626245亿元[29] - 经营活动现金流出小计为11.7485865822亿元，上年同期为11.9845882258亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为6996.019767万元，上年同期为-3.3766256013亿元[29] - 投资活动现金流入小计为4599.878392万元，上年同期为4382.502467万元[29] - 投资活动现金流出小计为7025.970986万元，上年同期为1.0250450736亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-2426.092594万元，上年同期为-5867.948269万元[29] - 筹资活动现金流入小计为3.570405522亿元，上年同期为4.8082713093亿元[29] - 筹资活动现金流出小计为5.0872144312亿元，上年同期为1.6993062278亿元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.5168089092亿元，上年同期为3.1089650815亿元[29] - 现金及现金等价物净增加额为-1.0616170868亿元，上年同期为-8500.461416万元[29]

违规交易情况 - 邱士勇与其配偶2023年8月11日至2024年5月10日存在短线交易[1] - 卖出71,000股，金额1,093,280元[1] - 买入103,100股，金额2,794,380.40元[1] 处理与要求 - 上交所对邱士勇予以监管警示[3] - 公司董监高需重视违规，建专项制度[3]