监事会会议召开 - 定期会议每六个月召开一次[3] - 特定情况十日内召开临时会议[3] 会议通知与变更 - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知[9] - 定期会议变更需提前三日发通知[11] 会议相关规则 - 过半数监事出席方可举行[11] - 决议需全体监事半数以上同意[15] 其他要点 - 主席征集提案和意见至少两天[6] - 收到提议三日内发临时会议通知[8] - 会议资料保存十年以上[21] - 规则经股东大会审议通过后生效[21]

股东大会时间 - 2024年5月20日15点召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年5月20日[3] - 股权登记日为2024年5月13日[12] 会议地点及登记 - 现场会议在昆山市千灯镇支浦路1号公司会议室召开[3] - 现场登记时间为2024年5月17日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[14] 选举信息 - 应选第三届董事会非独立董事4人、独立董事3人、监事会非职工代表监事2人[7] 议案情况 - 会议议案已在2023年10月31日、2024年4月29日相关媒体发布[7] - 特别决议议案为6、7.01、7.02、7.03[8] - 对中小投资者单独计票的议案为4、5、8、10、11、12[8] 投票规则 - 非累积投票议案表决有同意、反对、弃权选项[18] - 累积投票议案需针对各议案组下每位候选人投票[19] - 股东每持有一股，对每个议案组拥有与应选董监人数相等投票总数[22]

业绩说明会信息 - 2024年5月17日13:00 - 14:00举行2023年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5][6] 问题征集 - 2024年5月10日至5月16日16:00前可预征集问题[2][6] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱ir@sz - hiragawa.com[2][6] 其他信息 - 参加人员含董事长等[5] - 联系人是证券部，电话0512 - 57688197，邮箱ir@sz - hiragawa.com[7] - 2024年4月29日发布2023年度报告[2]

回购计划 - 回购金额不低于5000万元且不超过10000万元[2] - 回购价格不超过50元/股，不高于均价150%[2] - 回购期限为决议日起12个月内[5] - 预计回购100 - 200万股，占比1.04% - 2.08%[6] - 2024年4月25日审议通过回购议案[5] - 资金来源为自有资金[2] - 拟用于股权激励或员工持股计划[2] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产158299.52万元[18] - 净资产114820.42万元，流动资产137428.67万元[19] - 若用上限资金，占比分别为6.32%、8.71%、7.28%[19] 股份情况 - 回购前限售股6706万股，占比69.62%[18] - 回购前无限售股2926万股，占比30.38%[18] - 按下限回购后，限售股占比70.66%，无限售股占比29.34%[18] 相关声明 - 董监高、控股股东6个月内无买卖股份情况[19] - 回购及未来3、6个月暂无明确增减持计划[20] - 未使用部分3年后依法注销[21] - 不影响经营，注销保障债权人权益[23] - 授权管理层办理相关事宜[24] - 股价超上限，方案可能无法或部分实施[25] - 公司情况变化，可能变更或终止方案[25]

理财投资 - 拟用不超5亿闲置资金买理财，含2.05亿未到期[2][4] - 投资期限自2024年4月25日起12个月内[2][4][6] - 投资产品含银行、券商等理财[2][4][6][8] 风险控制 - R3及以上产品不超总投资60%，R3以上不超20%[4] - 采取多项风控措施控制投资风险[8] 决策安排 - 董事会授权CEO决策并签署文件，财务部实施[4] - 2024年4月25日董事会审议通过相关议案[2][6] - 事项在董事会权限内，无需股东大会审议[2][6][7]

担保审批规则 - 公司原则上不主动对外提供担保（相互提供担保除外），担保统一管理，需经董事会和/或股东大会批准[5] - 担保行为须经董事会全体成员过半数通过，且经出席会议的三分之二以上董事同意，超权限担保报股东大会批准[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需经股东大会审批[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东大会审批[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需经股东大会审批，且应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[9][10] - 按担保金额连续十二个月内累计计算，超公司最近一期经审计总资产30%的担保需经股东大会审批[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需经股东大会审批[9] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需经股东大会审批[12] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应在董事会审议通过后及时披露并提交股东大会审议[10] 担保管理要求 - 财务部至少每半年实施一次担保合同的检查清理工作[17] - 被担保对象资产负债率不超过70%[18] - 公司为被担保对象提供的担保占公司净资产值未超过30%[18] 信息披露与责任 - 被担保人债务到期后十五个交易日未履行还款义务，公司应及时披露相关信息[21] - 公司财务部应向注册会计师如实提供全部担保事项[25] - 独立董事应在年度报告中对担保情况进行专项说明并发表独立意见[25] - 董事等管理人员擅自越权签订担保合同造成损害应追究法律责任[25] - 经办人擅自担保造成损失应承担法律责任[25] - 经办人怠于履行职责造成损失应受处分并承担赔偿责任[25] 其他 - 担保业务流程详见附件《苏州可川电子科技股份有限公司担保业务流程》[25] - 本制度由董事会制定并经股东大会审议通过之日起施行[25]

公司治理 - 2023年度召开6次董事会、1次股东大会[4] - 独立董事王世文应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯参加4次，出席股东大会1次[4][5] - 2023年度独立董事召集召开1次薪酬与考核委员会会议、参加1次提名委员会会议和4次审计委员会会议[8] 决策意见 - 2023年2 - 10月独立董事对多项事项发表独立意见[5][6] 人员聘任 - 2023年6月19日聘任周博为财务总监、董事会秘书[12][13] 审计与监督 - 2023年继续聘任中审众环会计师事务所为审计机构[12] - 对2022年度及2023半年度募集资金存放与使用情况监督审核，无违规使用情形[14] 利润分配 - 2023年3月24日、4月17日审议通过《2022年度利润分配方案》[14] 综合评价 - 审核认为公司2022 - 2023年各项报告信息披露真实、准确、完整、及时[12] - 公司不存在会计政策等变更或重大会计差错更正情形[13] - 认为2022年度董事、高管薪酬发放合理，未损害股东利益[14] - 认为2022年度利润分配方案兼顾多因素，符合公司经营原则[14] - 独立董事认为公司运作规范，暂无急需改进事项[15] 其他情况 - 报告期内公司未发生应当披露的关联交易、收购与被收购事项，公司及股东严格履行承诺，无变更或豁免承诺情况[11]

公司代码：603052 公司简称：可川科技 苏州可川电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州可川电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

关于《苏州可川电子科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》 的回函 2024 年 1 月 9 日 —————————— —————————— 截至目前，本人不存在包括但不限于涉及重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离或注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引入战略投资者等重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信息， 或处于筹划阶段的重大事项；于股票交易异常波动期间（2024 年 1 月 5 日、2024 年 1 月 8 日、2024 年 1 月 9 日）不存在买卖本公司股票的情形。 （本页无正文，为控股股东、实际控制人关于《苏州可川电子科技股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》的回函之签字页） 控股股东、实际控制人： 朱春华 施惠庆 苏州可川电子科技股份有限公司： 贵公司发出的《苏州可川电子科技股份有限公司股票交易异常波动的询证 函》已收悉，现就公司询证事项回复如下： ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-002 苏州可川电子科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）股 票于 2024 年 1 月 5 日、2024 年 1 月 8 日、2024 年 1 月 9 日连续 3 个交易日内日 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年1月5日、2024年1月8日、2024年1月9日连续3个交易日内 日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发 生重大调整，生产和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营 ...