候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属[5] - 最近12个月无影响独立性情形[6] - 最近36个月无相关处罚及谴责[7] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 其他 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[8] - 声明时间为2024年4月25日[11]

会议信息 - 苏州可川电子第二届监事会第十四次会议于2024年4月25日召开，3名监事全出席[2] 审议议案 - 审议通过《2023年年度报告及摘要》等多项报告及方案，均需提交股东大会审议[2][3][4][5] - 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，需股东大会特别决议审议[10] - 审议通过监事会换届选举议案，提名全赞芳和张艺阳为候选人[11][13]

苏州可川电子科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 报告期内，我们作为苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会成员，严格遵守中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规 及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，认真履行了审计监 督职责。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度公司董事会审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），成 员为独立董事王亮亮先生、独立董事王世文先生和董事朱春华先生。报告期内， 全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，并且主任委 员王亮亮先生为东南大学经济管理学院副教授、财务与会计系主任，为资深会计 专家。 二、审计委员会年度会议的召开情况 2023 年度审计委员会共召开了 4 次会议并发表了审议意见。具体如下： | 会议时间 | | 会议届次 | 会议审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 3 | 月 14 日 | 第二届董事会审计委员 会第八次会议 | 1.《2022 年度内部审计工作报告》； | | | | | 2. ...

苏州可川电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 苏州可川电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报证券交 易所备案并在证券交易所网站上披露。 1/9 第一条 为了规范苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用和管理，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资 金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 公司的董事、监事 ...

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[3] - 代表十分之一以上表决权股东等提议可召开临时董事会会议[3] - 董事长应在收到提议后十日内召开临时董事会会议[3] 会议通知 - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[6] - 紧急情况经三分之二以上董事同意可豁免通知时限[6] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[9] 会议举行与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[11] - 一名董事不得接受超两名董事委托出席[18] - 提案需超全体董事半数投赞成票通过[33] - 担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[32] - 董事回避表决有相关规定[39] 会议记录与公告 - 会议可全程录音[40] - 秘书记录会议内容[31][33] - 与会董事需签字确认，有异议可书面说明[36] - 秘书按规定办理决议公告，决议披露前需保密[37] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议并检查通报[37] - 执行遇问题董事应报告[37] - 会议档案由秘书保存超十年[42][48] 规则生效与修改 - 规则经股东大会审议通过后生效[50][52][53] - 规则可修改并报批准，由董事会解释[50][52][53]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含二名独立董事[3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[3] 会议规则 - 会议需提前三天通知，紧急情况可随时召开[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[9] - 一名委员最多接受一名委员委托[9] - 可现场或通讯表决，表决方式为举手或投票[11] 其他规定 - 必要时可邀请公司相关人员列席[11] - 讨论有关成员议题时，当事人应回避[11] - 细则自董事会决议通过之日起施行[13]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 董事会相关规定 - 董事会收到提议后需在10日内书面反馈[6] - 董事会同意召开应在作出决议后5日内发出通知[6] 股东提案规定 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[9] - 召集人收到提案后2日内发补充通知[9] 通知公告规定 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知各股东[10] - 发出通知后延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] - 股东大会补充通知应在刊登会议通知的同一媒体和交易所网站公告[34] 股权登记及投票规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[15] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[15] 费用及持股比例规定 - 监事会或股东自行召集股东大会，会议费用由公司承担[12] - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[7] 股东权利征集及投票制度 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东权利[24] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时选举董事、监事应实行累积投票制[24] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[24] 会议记录及决议公告 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[28] - 股东大会决议应及时公告，列明出席股东等信息及提案表决结果[26] 中小投资者表决 - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并披露结果[22] 报告及解释说明 - 年度股东大会上，董事会、监事会及独立董事应作报告[23] - 董事、监事、高管在股东大会上应就股东质询作解释说明，特定情形可拒绝[23] 方案实施及决议通过 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在结束后2个月内实施方案[31] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东大会就回购普通股作决议，需经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过[31] 决议撤销及规则生效 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序、表决方式违法或内容违反章程的股东大会决议[32] - 本规则自股东大会审议通过后生效[36] 规则修改及解释 - 董事会可根据规定及公司情况修改本规则并报股东大会批准[36] - 本规则解释权属于董事会[36]

候选人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超3家[7] - 在公司连续任职未超6年[7] 独立性要求 - 不属特定股东及其亲属[5] - 最近12个月无影响独立性情形[6] 合规情况 - 最近36个月未受相关处罚或批评[7] 审查结果 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[8]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事、一名非独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 提名委员会任职 - 设独立董事担任的主任委员，选举后报董事会批准[6] - 任期与董事会一致，可连选连任[7] 提名委员会会议 - 提前三天通知，紧急可口头通知[10] - 三分之二以上委员出席，过半数通过决议[12] - 可现场或通讯表决，必要时可邀人员列席[12] 其他 - 可聘中介机构，费用公司支付[12] - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[15]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2024年度审计机构[2] - 2024年度审计费用70万元，与2023年相同[6] - 续聘议案已通过董事会审议，待股东大会审议[7] 审计机构情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注会1244人、签过证券审计报告注会716人[3] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元等多项收入数据[3] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，收费26115.39万元[4] - 中审众环职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[4] - 中审众环近3年受行政处罚2次、监管措施13次[4] - 31名从业执业人员近3年受行政处罚5人次等[4] - 项目相关人员近三年签署或复核上市公司审计报告数量[4]