业绩总结 - 2024年上半年主营业务收入16.37亿元[2][3][7] - 鲜货产品收入13.86亿元，占比84.67%[2] - 华东地区收入11.17亿元，占比68.25%[3] 用户数据 - 报告期末经销商数量113个，期内增11个减12个[5] 产品收入占比 - 夫妻肺片收入4.88亿元，占比29.78%[2] - 整禽类收入3.97亿元，占比24.28%[2] - 预包装及其他产品收入1.76亿元，占比10.72%[2] - 包材收入4235.19万元，占比2.59%[2] - 加盟费等收入3313.03万元，占比2.02%[2] 销售模式 - 经销模式收入13.87亿元，占比84.72%[7]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为16.63亿元，同比下降4.59%[20] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.98亿元，同比增长10.28%[20] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.63亿元，同比增长14.78%[20] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元，同比下降52.04%[20] - 公司2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为19.84亿元，同比下降4.46%[20] - 公司2024年上半年末总资产为31.78亿元，同比增长9.46%[20] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.4803元，同比增长10.16%[20] - 公司2024年上半年稀释每股收益为0.4803元，同比增长10.16%[20] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.3951元，同比增长14.69%[20] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为9.29%，同比增加0.61个百分点[20] - 公司报告期内实现营业收入为16.63亿元，同比减少4.59%[29] - 归属于母公司的净利润为1.98亿元，同比增长10.28%[29] - 公司2024年上半年营业总收入为1,663,232,197.93元，较2023年同期的1,743,277,310.34元有所下降[187] - 公司2024年上半年净利润为198,779,544.80元，较2023年同期的177,205,528.17元有所增长[188] - 公司2024年上半年营业收入为192,053,108.16元，较2023年同期的288,895,586.18元有所下降[190] - 公司2024年上半年净利润为40,210,630.26元，而2023年同期为亏损15,655,161.27元[190] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.4803元/股，较2023年同期的0.4360元/股有所增长[189] - 公司2024年上半年综合收益总额为198,339,920.97元，较2023年同期的177,168,498.18元有所增长[189] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为723,468.31元[21] - 计入当期损益的政府补助为32,495,664.29元[21] - 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为9,501,949.44元[21] - 委托他人投资或管理资产的损益为1,431,050.72元[21] - 其他营业外收入和支出为953,017.30元[21] - 所得税影响额为-9,896,810.76元[21] - 少数股东权益影响额（税后）为-41,521.92元[21] - 非经常性损益项目合计为35,166,817.37元[22] 业务运营 - 公司通过经销模式建立了两级销售网络，包括公司、经销商、终端加盟门店和消费者[26] - 截至2024年6月30日，公司共开设了29家直营门店，主要集中在上海及武汉等地区[26] - 公司主营业务为卤制食品的研发、生产和销售，所处行业属于食品加工业，具体为农副食品加工业[26] - 公司拥有5个生产基地，形成了以最优冷链配送距离作为辐射半径的供应链体系，确保产品新鲜度[27] - 公司引入了食品行业SAP-ERP系统、销售中台系统、OA系统、TMS系统、WMS系统等现代电子化信息管理系统，实现核心业务的全系统化管理[28] - 全国门店总数截至6月30日为6308家（不含国外）[29] - 公司启动"超级发展城市"计划，协助多个城市的经销商完成五家以上新店同时开设活动[29] - 公司海外首店在澳洲墨尔本开业，墨尔本二店预计将于下半年正式投入运营[29] 市场与行业 - 中国佐餐卤制食品市场规模从2018年的1,498.2亿元增长至2022年的2,349.5亿元，年复合增长率为11.9%[26] - 预计2023-2027年，中国佐餐卤制食品市场规模将以年复合增长率10.9%的速度增长，到2027年将达到3,934.1亿元[26] - 卤制食品行业存在大量市场份额由非品牌化的小型加工生厂商分摊，规模以上生产企业数量较少，市场较为分散[59] 资产与负债 - 货币资金本期期末数为482,123,036.00元，较上年期末变动比例为13.23%[37] - 存货减少9.32%，从143,314,814.68元降至129,961,466.77元[39] - 长期股权投资增加5.61%，从39,787,114.68元增至42,018,393.29元[39] - 固定资产减少2.21%，从974,060,265.50元降至952,497,874.24元[39] - 在建工程增加114.01%，主要是安徽及海南等地在建工程投入，从41,774,992.34元增至89,403,055.13元[39] - 短期借款增加517.92%，主要是保证借款增加，从59,813,750.00元增至369,601,813.00元[39] - 租赁负债增加63.74%，主要是新增长期房屋租赁，从39,729,299.90元增至65,053,056.32元[39] - 预付款项增加70.71%，主要是为锁定原料价格，稳定成本，增加供应商预付款，从103,956,709.16元增至177,467,183.02元[39] - 其他应收款增加54.11%，主要是备用金、押金等未到年底还款期，从9,319,279.49元增至14,362,324.11元[39] - 长期应收款增加88.76%，主要是本期新增长期租赁，从29,177,233.38元增至55,074,136.06元[39] - 其他权益工具投资增加61.52%，主要是投资上海陆拌鲜餐饮管理有限责任公司，从8,896,134.18元增至14,368,684.00元[39] - 公司2024年6月30日的总资产为31.78亿人民币，相比2023年12月31日的29.03亿人民币有所增加[177] - 流动资产在2024

一、董事会会议召开情况 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 6 日送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会 议由董事长戈吴超先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事会的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有 关规定。 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-046 上海紫燕食品股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》及其摘要。 本议案已经公司第二届董 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-050 | 条款 | 原章程内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 41,200.00 | 公司注册资本为人民币 41,426.05 | | 万元。 | | 万元。 | | 第二十条公司股份总数为 | 41,200.00 万股， | 公司股份总数为 41,426.05 万股， | | 均为普通股。 | | 均为普通股。 | 《公司章程》具体修订内容如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完成公司 2024 年限制性股票激励计划的授予登记， 向 173 名激励对象授予限制性股票 226.05 万股。经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字【2024】第 ZA13896 号）验资确认， 公司注册资本由人民币 41,200.00 万元增加至 41,426.05 万元，总股本由 ...

上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2024 年 8 月 16 日以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 6 日送达各位 监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由公司监事会主席叶豪英 女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限 公司章程》的有关规定。 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-047 上海紫燕食品股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 1、公司编制的 2024 年半年度报告和审议程序符合相关法律法规；符合《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了本报告期的经营管理和财务状况； 3、在出具本意见之前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有 违反 ...

公司基本信息 - 公司于2022年8月29日核准首次发行4200万股普通股，9月26日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为41426.05万元[4] - 公司发行股票每股面值1元[10] - 公司股份总数为41426.05万股，均为普通股[13] 股权结构 - 宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）认缴102017661股，持股27.5723%[10] - 宁国勤溯企业管理合伙企业（有限合伙）认缴57364147股，持股15.5039%[10] - 钟怀军认缴68439674股，持股18.4972%[10] - 邓惠玲认缴58825529股，持股15.8988%[10] - 戈吴超认缴23054246股，持股6.2309%[10] 股份管理 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[16] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[20] 股东权益与义务 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可请求诉讼[25] - 持股5%以上股东质押股份应书面报告公司[27] 担保与财务资助 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%需股东大会审议[31] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需审批[33] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[33] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会[37][41] - 单独或合并持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[46] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[83] - 董事会每年度至少召开两次会议，提前十日书面通知[90] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时会议[90] 独立董事 - 直接或间接持股1%以上或公司前十名股东中自然人股东及其亲属不得任独立董事[98] - 独立董事连任不超六年，连续任职满6年36个月内不得被提名[99] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[109] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[112] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[119] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[121] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[125] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[125] - 公司分配现金股利不少于当年可供分配利润的20%[129] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前15天通知[140] - 公司合并、分立、减资时通知债权人并公告[147][148] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[152]

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-045 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 5,500 万元，收到收益 20.81 万元。 继续进行现金管理进展情况： 投资种类：银行理财产品 投资金额：8,000 万元 现金管理受托方：北京银行、招商银行 现金管理期限：92 天、61 天 履行的审议程序：2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议和第二 届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种 和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行 事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审批。保荐机构广 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-044 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 6,000 万元，收到收益 38.27 万元。 继续进行现金管理进展情况： 投资种类：银行理财产品 投资金额：3,500 万元 现金管理受托方：交通银行 现金管理期限：28 天 履行的审议程序：2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议和第二 届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种 和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行 事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审批。保荐机构广发证券股份有限公司（ ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-043 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理到期收回情况 公司于 2024 年 4 月 22 日购买交通银行结构性存款 4,000 万元。具体情况 详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公 告。 公司已于近日赎回上述募集资金现金管理到期产品，收回本金合计4,000 万元，收到收益 23.44 万元。具体情况如下： 单位：万元 | | | 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 4，000 万元，收到收益 23.44 万元。 履行的审议程序：2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议和第 二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-042 上海紫燕食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注 1：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 累计数均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权 激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。 注 2：表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券 交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司上 海分公司"）有关规定，上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 近日在中登公司上海分公司办理完成公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）限制性股票的授予登记工作，现就有关事项公告如下： 一、限制性股票授予情况 根据公司 2023 年年度股东大会的授 ...