高级管理人员审查 - 公司董事会提名委员会审查高级管理人员候选人任职资格[1] - 候选人符合任职要求，具备任职资格[1] - 未发现候选人不得任职等不良情形[1] - 董事会提名委员会委员签字确认审查意见[3][4] - 审查意见日期为2024年6月14日[3][6]

公司换届 - 2024年6月6日召开职工代表大会选举武延宾为第四届监事会职工代表监事[1] - 2024年6月14日召开临时股东大会完成董事会、监事会换届选举[1] 人员任职 - 第四届董事会董事长为江浩然[2] - 第四届监事会主席为梁晓刚[4] - 第四届总裁为江浩然[5] 人员离任 - 换届后江俊杰不再担任公司董事[6] - 换届后孙卫军不再担任公司独立董事[6] 联系方式 - 董事会秘书电话为022 - 24828086[5] - 董事会秘书邮箱为cashway@cashwaytech.com[5] - 董事会秘书地址为天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号[5]

会议信息 - 恒银科技第四届董事会第一次会议于2024年6月14日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] - 公告发布时间为2024年6月15日[16] 人事任免 - 选举江浩然为公司董事长[3] - 聘任江浩然为公司总裁[7] - 聘任张云峰等5人为公司副总裁[9] - 聘任王伟兼任财务负责人[11] - 聘任张雪晶为公司董事会秘书[13] - 聘任郭娅楠为公司证券事务代表[14] 人员履历 - 张泉自2010年至今任恒银科技副总裁[18] - 武建峰自2020年11月至今任恒银科技副总裁[18] - 张雪晶自2010年8月至今在恒银科技任职，2022年4月至今任北京分公司负责人[19] - 郭娅楠2011年入职，2018年7月取得董事会秘书资格证明[19]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月14日13点30分召开[7] - 现场会议地点为天津自贸试验区恒银金融科技园A座五楼会议室[7] - 网络投票6月14日，交易系统9:15 - 9:25等时段可投，互联网9:15 - 15:00可投[7] - 会议审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》等多项议案[7] - 本次股东大会以现场和网络投票结合表决[5] - 登记发言股东原则上限十人，超量选持股最多前十依次发言[5] - 每位股东发言时间一般不超5分钟[5] 人员任职与提名 - 江浩然出生于1970年7月，有丰富任职经历[10] - 张云峰自2023年4月起任恒银科技执行总裁[12] - 王伟自2010年起任恒银科技董事会秘书等职[13] - 江斐然曾在天津市委党校学习，有恒银科技董事任职经历[13][15] - 公司提名赵息等为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[18] - 赵息自2021年7月起任恒银科技独立董事[19] - 高立里2015 - 2018、2021年至今任恒银科技独立董事[20] - 黄跃军任多家公司独立董事[21] - 公司提名梁晓刚、汪洋为第四届监事会监事候选人，任期三年[24] - 梁晓刚自2023年11月起任恒银科技监事会主席[25] - 汪洋自2011年起任恒银科技党群主管[25] 任期信息 - 第四届董事会非独立董事候选人任期自2024年第一次临时股东大会通过起三年[9]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月14日13点30分在天津召开[3] - 网络投票6月14日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 股权登记日为2024年6月7日[15] 审议议案 - 审议选举第四届董事会非独立董事、独立董事和监事会监事议案[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1.01 - 1.04、2.01 - 2.03、3.01 - 3.02[12] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[25] - 持有100股在选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[26] 候选人票数 - 选举董事议案中，陈××、赵××、蒋××、宋××不同方式获不同票数[28]

会议信息 - 公司于2024年4月26日发布2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月29日13:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6][7] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）6人，代表股份303,938,079股，占比58.3912%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数均为303,938,079股，占比100%[9][10][11][12][13][14][15] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比100%，反对、弃权均为0股[19] 结果合规 - 会议召集、召开程序及表决结果合法有效[20]

董事会提名 - 提名赵息女士、高立里先生、黄跃军先生为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人及其亲属不具独立性[2] - 持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[2] 不良纪录标准 - 最近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良纪录[3] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良纪录[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 提名人信息 - 赵息女士以会计专业人士身份被提名，任天津大学教授、博导[4]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期临近届满[1] - 提名第四届董事会非独立董事候选人江浩然等[1] - 提名第四届董事会独立董事候选人赵息等[2] 候选人情况 - 非独立董事候选人符合担任条件[1] - 独立董事候选人具备独立性和任职资格[2] 签字日期 - 董事会提名委员会委员签字日期为2024年5月29日[4][6][7]

独立董事任职条件 - 提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 独立性限制 - 特定股东及亲属不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[2] 不良纪录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良纪录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良纪录[3] 声明时间 - 声明时间为2024年5月29日[5]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验并取得培训证明[1] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 独立性与不良纪录 - 特定持股或任职人员及其亲属不具独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良纪录[3] 声明时间 - 声明时间为2024年5月29日[5]