监事会会议召开情况 - 合富中国第二届监事会第十六次会议于2025年6月4日在上海光启大楼20楼以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月30日通过电子邮件或书面方式发出 [1] - 会议由监事会主席陈晏主持，应到监事3人，实到监事3人 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议了《关于修订董事监事薪酬管理制度的议案》，内容详见2025年3月12日上交所披露文件 [2] - 议案将制度名称变更为《董事薪酬管理制度》，因公司拟取消监事会 [2] - 修订后的制度将与其他内部制度修订事项合并提交股东大会审议 [2] - 监事会认为2024年度利润分配预案变更符合公司经营发展需求和股东利益 [2][3] - 利润分配预案变更公告详见上交所同日披露的临2025-022号公告 [3] - 所有议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [1][3] - 相关议案尚需提交股东大会审议 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年6月25日14点30分，地点为上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼20楼会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [1][2] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户投票需按上交所监管指引执行 [2] 审议议案内容 - **非累积投票议案**包括：募集资金项目结项及补充流动资金、取消监事会并修订公司章程、修订ESG委员会议事规则等9项议案，均经2025年3月11日董事会及监事会审议通过 [2][3] - **累积投票议案**涉及董事/监事选举等5项议案，经2025年6月4日董事会及监事会审议通过 [3] - 所有议案均无关联股东需回避表决 [3] 股东投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（首次需身份认证）参与表决，投票结果以第一次为准 [3][4] - 持有多个账户的股东表决权数量合并计算，重复投票以首次结果为准 [4][5] - 累积投票制下，股东可按持股数分配选举票数（如持100股对应10名董事选举时拥有1000票） [9][10] 参会及登记事项 - 股权登记日为2025年6月18日，A股股东（代码603122）可参会或委托代理人 [6] - 登记需提供股东账户及身份证明文件，可通过信函/传真办理，截止时间为6月24日17:00 [7] - 会议联系人为朱莺，联系方式包括电话021-60378999及邮箱ir_cowealth@cowealth.com [7]

独立董事候选人声明与承诺 候选人资质与经验 - 候选人翁文能具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务或管理等领域工作经验 [1] - 已参加证券交易所认可的独立董事培训并取得相关证明材料 [1] 任职资格合规性 - 符合《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定 [1] - 满足中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上交所自律监管规则及公司章程对独立董事任职资格的要求 [1] - 无其他法律法规、部门规章或上交所规定的禁止情形 [1] 独立性声明 - 未在上市公司或其附属企业任职，且无直系亲属或主要社会关系在上述机构任职 [1] - 未直接或间接持有公司1%以上股份或位列前十名股东 [1] - 未在持股5%以上股东或前五大股东任职，且无关联亲属在上述机构任职 [1] - 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [1] - 未与公司及其关联方存在重大业务往来或服务关系 [1] - 最近12个月内无丧失独立性的情形 [1] 无不良记录 - 最近36个月未受中国证监会行政处罚或刑事处罚 [4] - 未因证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 [4] - 最近36个月未受上交所公开谴责或3次以上通报批评 [4] - 无重大失信记录 [4] 履职限制与承诺 - 未因连续两次缺席董事会会议被解除职务 [4] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超过3家，且在合富医疗连续任职未超6年 [4] - 承诺遵守法律法规及监管要求，确保履职独立性与时间投入 [5] - 如任职后出现不符合资格情形将主动辞职 [5] 审查与确认 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查 [4] - 与提名人无利害关系或其他妨碍独立履职的情形 [4] - 已按上交所《规范运作指引》核实并确认任职资格合规 [4]

董事会换届选举情况 - 公司第二届董事会任期届满，根据相关法律法规及公司章程规定，开展董事会换届选举工作 [1] - 调整后的第三届董事会由6名董事组成，其中2人为独立董事 [1] - 提名李惇、王琼芝、曾冠凯、杨毓莹为非独立董事候选人，蔡彦卿、翁文能为独立董事候选人 [1] - 第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算 [2] 董事候选人背景 - 李惇：曾任美国贝克曼仪器大中华区总经理、合富生化科技执行长，现任公司董事长 [2] - 王琼芝：曾任中国台湾优利系统业务部协理，现任合富生化科技董事长、公司总经理 [3][4] - 曾冠凯：曾任花旗银行专员、中国信托商业银行客户经理，现任公司副总经理 [4] - 杨毓莹：曾任毕马威审计经理、中金公司董事总经理，现任公司董事 [5] - 蔡彦卿：曾任台湾证券交易所上市审议委员、台湾大学会计研究所所长，现任多家上市公司独立董事 [5] - 翁文能：曾任林口长庚纪念医院院长、中国台湾医院协会理事长，现任亚太肌肉骨骼感染学会理事长 [6] 其他说明 - 所有董事候选人任职资格符合法律法规及公司章程要求，不存在不得担任董事的情形 [2] - 独立董事候选人均符合独立性要求，与公司及控股股东无关联关系 [2] - 在新一届董事会选举完成前，第二届董事会继续履行职责 [2]

候选人资格 - 具备5年以上独董工作经验并取得培训证明[1] - 不属特定持股股东及亲属[2] - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 近36个月无交易所谴责或多次通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人背景 - 在中国台湾大学会计学系任教授超34年[4] - 曾任中国台湾国际财务报导准则委员会主任委员[4] 审查结果 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[4]

会议时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年6月25日[2] - 现场会议召开时间为2025年6月25日14点30分[2] - 网络投票起止时间为2025年6月25日[2][3] - 股权登记日为2025年6月18日[11] - 股东大会登记时间为2025年6月24日[12] 会议地点 - 现场会议地点在上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼20楼会议室[2] - 登记地址为上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼21楼公司董秘办[12] 议案信息 - 议案1 - 9于2025年3月11日经相关会议审议通过[5] - 议案10 - 14于2025年6月4日经相关会议审议通过[6][7] - 特别决议议案为议案10、11.01、11.02[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案9、12、13、14[7] 选举信息 - 选举第三届董事会非独立董事应选4人[5] - 选举第三届董事会独立董事应选2人[5] 投票规则 - 累积投票制下股东投票规则及示例[22] - 累积投票制投票以每个议案组选举票数为限[22] 其他信息 - 会议联系人是朱莺，联系电话021 - 60378999[15] - 与会股东食宿费及交通费自理[15] - 授权委托书表决指示规则[20] - 股东大会审议多项2024年度相关议案[18]

会议信息 - 公司第二届监事会第十六次会议于2025年6月4日在上海召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》，3票赞成[2] - 修订制度将与上次合并提交股东大会，名称变更为《董事薪酬管理制度》[3] - 审议通过《关于变更公司2024年度利润分配方案的议案》，3票赞成[4][5] - 变更后的2024年度利润分配预案需提交股东大会审议[5]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润54,666,122.79元，提取法定盈余公积金5,466,612.28元[5] - 2024年度母公司可供股东分配利润143,741,952.33元[5] 利润分配 - 原2024年度利润分配预案每10股派0.50元，变更后为1.30元[2][3][6] - 截至2024年12月31日，总股本398,052,633股，共计派发51,746,842.29元[6] - 本年度现金分红占净利润比例187.72%，近三年累计分红135,337,895.22元[6][7][8] - 近三年平均净利润52,490,962.16元，现金分红比例257.83%[8] 其他 - 本次利润分配预案需提交2024年年度股东大会审议[6][10]

公司基本信息 - 公司于2022年2月16日在上交所上市，首次发行A股99,513,200股[6] - 公司注册资本398,052,633元，股份总数398,052,633股[7][15] 股东信息 - 合富（香港）控股有限公司认购203,937,822股，持股96.1900%[16] - 确资有限公司认购2,027,530股，持股0.9563%[16] - 员程（上海）企业管理咨询中心（有限合伙）认购1,826,245股，持股0.8614%[16] 股份限制 - 公司合计持有的本公司股份不超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[20] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让[23] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易日起1年内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可书面请求对损害公司利益行为诉讼[29] 担保与股东会 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计合并报表净资产50%后担保，需董事会审议后股东会通过[41] - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] 董事与董事会 - 董事会由6人组成，含2名独立董事，设董事长1名[91] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[96] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[127] - 无重大资金支出安排，公司年度现金分配利润不少于当年度可分配利润10%[133] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[145][147] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，不经股东会决议但需董事会决议[152] - 公司因特定原因解散，清算义务人应在15日内组成清算组开始清算[159]