证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-045 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公开挂牌转 让厦门华港物流有限公司30%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●交易简要内容：港中旅华贸国际物流股份有限公司及全资子公司华贸物流（香 港）有限公司（以下简称"华贸香港"，华贸物流及华贸香港以下统称"华贸物 流"）拟通过公开挂牌方式转让所持参股企业厦门华港物流有限公司（以下简称： "厦门华港"、"合资公司"或 "标的企业"）全部 30%的股权（以下简称"本 次股权转让"或"本次交易"），参照评估价值，拟以 5088.507 万元（以经备 案的资产评估结果为准）为底价通过挂牌方式公开转让。 ●本次交易未构成关联交易。 ●本次交易未构成重大资产重组。 ●本次交易实施不存在重大法律障碍。 ●本次交易无需提交本公司股东大会审议通过。 华贸物流拟通过依法设立的产权交易机构以公开挂牌交易方式转让参股公 司厦门华港30%股权。公司于2023年11月6日召开第五届董事会第十五次会议，会 议审议 ...

营业收入情况 - 2023年第三季度，华贸物流营业收入为38.39亿元，同比下降30.49%[4] - 营业收入下滑主要原因为国际海运运价下滑和客户结构调整[8] - 2023年前三季度营业总收入为103.99亿人民币，较去年同期下降42.1%[13] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为2.13亿元，同比下降16.09%[4] - 2023年前三季度净利润为6.00亿人民币，较去年同期下降20.8%[14] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为4.09亿元，同比下降60.51%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4.09亿人民币[17] - 投资活动产生的现金流量净额为2.17亿人民币[17] - 第三季度公司投资活动产生的现金流量净额为-27,791,045.04，较上一季度减少28,281,480.34[18] - 公司筹资活动现金流入小计为279,156,866.40，较上一季度增加451,695,096.97[18] - 公司偿还债务支付的现金为1,126,144,457.74，较上一季度增加408,526,686.20[18] 资产负债情况 - 2023年第三季度公司流动资产合计为6,018,049,537.83元，较2022年底下降了505,988,265.86元[11] - 公司非流动资产合计为3,120,334,416.61元，较上一期下降了127,954,381.26元[11] - 公司负债合计为3,037,841,970.48元，较上一期下降了719,229,250.02元[12] 其他 - 加权平均净资产收益率为3.62%，较上年度末下降0.97%[5] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-576.21万元[6] - 其他营业外收入和支出为6.86万元，较上年同期减少1600.37万元[8]

二、本规划制定的基本原则 港中旅华贸国际物流股份有限公司 未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，并结合 股东的即期利益与长远利益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 公司董事会可以根据《公司章程》并结合具体经营数据，充分考虑公司盈 利 规模、现金流量状况、股票价格与公司股本规模的关系、发展阶段及资金需 求，在听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事意见的基础上提出分红 方案。 （二）现金分红 公司在足额预留盈余公积金以后，每年向股东分配的股利不少于当年度实现 的可分配利润的 60%。 公司经营状况良好时，董事会综合考虑公司所处行业特点、未来三年处于 成熟发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及重大资金安全排时，需提出差异化 的现金分红政策： （1）当年度无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到百分之八十； 充分注重股东的即期利益与长远利益，同时兼顾公司的现时财务状况和可持 续发展；充分听取 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-043 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事 3 名， 实际出席会议的监事 3 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》 及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一 致通过如下决议： 一、审议同意《2023 年第三季度报告》 表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。 二、审议同意《未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划》 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，并结合 股东的即期利益与长远利益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，编制 了《未来三年（2023— ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-042 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"、"华贸物流"）第五届 董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出 席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议的通知及召开符合《中 华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议 事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议： 一、审议同意《2023 年第三季度报告》 表决结果：赞成__5_票；反对__0__票；弃权__0__票。 二、审议同意《未来三年（2023—2025年）股东分红回报规划》 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，并结合 股东的即期利益与长远利益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-041 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 1 武汉市江夏科技投资集团有限公司将对杭州佳成国际物流有限公司（简称 "佳成物流"）增资 27,950 万元，对应持有佳成物流 18.10%的股权，具体以未 来经上级部门备案的资产评估结果计算为准。拟授权管理层按照决策程序推进本 次增资具体事宜。 关于佳成物流引入投资者增资的具体情况将在资产评估结果经上级部门备 案后另行公告。 表决结果：赞成__5_票；反对__0__票；弃权__0__票。 特此公告。 港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"、"华贸物流"）第五届 董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出 席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议的通知及召开符合《中 华人民共和国公司法》、《港中 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-040 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于公司签署运营合同的公告 一、合同签署情况及审议程序情况 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"、"华贸物流"、"乙 方"）与安踏体育用品集团有限公司（以下简称"安踏体育"、"甲方"）签署《货 运代理物流服务合同》。 该合同为公司日常经营性合同，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定，无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、合同标的和对方当事人情况 （一）合同标的情况 甲方：安踏体育用品集团有限公司 1、 企业名称：安踏体育用品集团有限公司 2、 法定代表人：丁世家 3、 注册资本：113,000 万港元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 特别风险提示：合同履行过程中，如遇行业政策调整、市场环境变化等 不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或全部履行。 （一）合同金额：预计约 6,000 万元人民币 （二）合同标的：国际货运代理 （三）合 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-039 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公开挂牌转 让杭州佳成国际物流有限公司部分股权的进展公告 1 2、统一社会信用代码： 91420115MA4KQXCHXB 3、企业类型： 有限责任公司(国有独资) 4、企业地址： 武汉市江夏区文化大道10号 5、法定代表人：韩伟 赁；招商引资管理服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经 营活动） 8、主要股东：武汉市江夏区人民政府国有资产监督管理局 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 交易基本概况 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"、"华贸物流"） 于2023年7月26日召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于转让杭 州佳成国际物流有限公司部分股权的议案》，拟将持有的杭州佳成国际物流有限 公司（以下简称"佳成物流"、"标的企业"）25%股权（以下简称"本次股权 转让"或"本次交易"），参照评估价值，以22,050万元为底价通过挂牌方式公 开转让。具体详见公 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-038 港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 2023 年 9 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司控股股东中国物流集团有限公司派出董事徐林秀女士的书面辞职报告。徐林秀 女士因工作变动原因申请辞去公司第五届董事会董事及在董事会专门委员会所 任委员职务。辞职后徐林秀女士不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，徐林秀女士的辞职未导致公司董事会成员 低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对徐林秀 女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2023-037 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于公司第二期股票期权激励计划第三个行权期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 9,573,720 股。 本次股票上市流通总数为 9,573,720 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 20 日。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日 召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公 司股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。公司已于近日办理了第 二期 A 股股票期权激励计划（以下简称"股票期权激励计划"）第三个行权期行权 股份登记手续，现将有关事项说明如下： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关披露信息 1、公司 2018 年 12 月 30 日分别召开第三届董事会第二十八次会议、第三届 监事会第十四次会议，审议通过了《关于制定<港中 ...