| 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | | 第一节 股份发行 | 5 | | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 股东 | 8 | | | 第二节 股东大会 | 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | | 第一节 董事 | 23 | | | 第二节 关于独立董事的特别规定 | 26 | | | 第三节 董事会 | 29 | | | 第四节 董事会秘书 | 34 | | 第六章 | 党委 | 34 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第八章 | 监事会 | 37 | | | 第一节 监事 | 37 | | | 第二节 监事会 | 38 | | 第九章 | 财务会计制 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事最多在包含本公司在内的三家境内上市公司兼任独 立董事职务，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动 调查、获取做出决策所需要的情况和资料。 第一条 为进一步完善港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》及 《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《国务院办 公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司治理准则》，及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《第 1 号自律监管指引》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-050 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 1 拟聘任的会计师事务所名称： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国务 院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，经履行招标程序公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）为公司2023年年度财务审计机构及2023年内控审计机构。 本公司已就变更会计师事务所事宜与立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）进行了充分沟通，立信已知悉该事项并确认无异议。 港中旅华贸国际物流股份有限公司 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2023-052 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：上海中信泰富朱家角锦江酒店（上海青浦区朱家角镇珠湖路 666 号） 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-048 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于2023年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 每10股派发人民币现金股利1.3元人民币（含税） ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户 的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 2023 年 12 月 1 日，公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第六 次会议审议通过了《2023 年前三季度利润分配预案》，并将提呈股东大会审议 批准，具体如下： 一、2023 年前三季度利润分配预案主要内容 根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司 2023 年 9 月 30 日总股本 1,319,036,691 股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份 9,990,197 股，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.3 元人民币（含税）， 现金分 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-046 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"、"华贸物流"）第五届 董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应出 席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议的通知及召开符合《中 华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议 事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议： 审议同意《2023 年前三季度利润分配预案》 根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司 2023 年 9 月 30 日总股本 1,319,036,691 股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份 9,990,197 股，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.3 元人民币（含税）， 现金分红金额 170,176,044.22 元人民币，占 2023 年前三 ...

审议同意《2023 年前三季度利润分配预案》 证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-047 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议 2023 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事 3 名， 实际出席会议的监事 3 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》 及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一 致通过如下决议： 根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司 2023 年 9 月 30 日总股本 1,319,036,691 股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份 9,990,197 股，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.3 元人民币（含税）， 现金分红金额 170,176,044.22 元人民币，占 2023 年前三季度合并报表中归属 于上市公司普通股股东的 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-045 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公开挂牌转 让厦门华港物流有限公司30%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●交易简要内容：港中旅华贸国际物流股份有限公司及全资子公司华贸物流（香 港）有限公司（以下简称"华贸香港"，华贸物流及华贸香港以下统称"华贸物 流"）拟通过公开挂牌方式转让所持参股企业厦门华港物流有限公司（以下简称： "厦门华港"、"合资公司"或 "标的企业"）全部 30%的股权（以下简称"本 次股权转让"或"本次交易"），参照评估价值，拟以 5088.507 万元（以经备 案的资产评估结果为准）为底价通过挂牌方式公开转让。 ●本次交易未构成关联交易。 ●本次交易未构成重大资产重组。 ●本次交易实施不存在重大法律障碍。 ●本次交易无需提交本公司股东大会审议通过。 华贸物流拟通过依法设立的产权交易机构以公开挂牌交易方式转让参股公 司厦门华港30%股权。公司于2023年11月6日召开第五届董事会第十五次会议，会 议审议 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 港中旅华贸国际物流股份有限公司 拟转让厦门华港物流有限公司股权 涉及其股东全部权益价值 资产评估报告 卓信大华评报字(2023)第 2263 号 （共一册第一册） 北京卓信大华资产评估有限公司 二〇二三年九月四日 | | | | 一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人 5 | | --- | | 二、评估目的 8 | | 三、评估对象和评估范围 8 | | 四、价值类型及其定义 9 | | 五、评估基准日 9 | | 六、评估依据 9 | | 七、评估方法 13 | | 八、评估程序实施过程和情况 21 | | 九、评估假设 22 | | 十、评估结论 23 | | 十一、特别事项说明 25 | | 十二、评估报告使用限制说明 27 | | 十三、评估报告日 28 | | 资产评估报告附件 29 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司拟转让 厦门华港物流有限公司股权涉及其股东全部权益价值 资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协 会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-044 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"、"华贸物流"）第五届 董事会第十五次会议于 2023 年 11 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应出 席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议的通知及召开符合《中 华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议 事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议： 一、审议同意《关于转让厦门华港物流有限公司 30%股权的议案》 华贸物流及全资子公司华贸物流（香港）有限公司拟通过公开挂牌方式转让 所持参股企业厦门华港物流有限公司全部 30%的股权。参照评估价值，拟以 5088.507 万元（以经备案的资产评估结果为准）为底价通过挂牌方式公开转让。 表决结果：赞成__5_票；反对__0__票；弃权__0__票。 具体内容详见公司同日刊登 ...