公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：603129 公司简称：春风动力 浙江春风动力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江春风动力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 ...

浙江春风动力股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策 风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司治理准则》《浙江春风动力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及本 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的构成 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》和本细则的要求， 认真、忠实履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的合法权益不受损害。 第五条 独立董 ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-016 一、2021 年股票期权激励计划已经履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事 会第三十次会议，审议通过了《关于<浙江春风动力股份有限公司 2021 年股票期 权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江春风动力股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等相关议案，公司独立董事对相关事 项发表了独立意见，上海君澜律师事务所对此出具了相应的法律意见书。 2、2021 年 11 月 5 日，公司通过内部办公系统对本次激励计划确定的激励 对象的姓名和职务进行了公告，公示期自 11 月 5 日至 11 月 14 日止，共计 10 天。 在公示期限内，公司员工可通过电话、书面或口头形式向公司监事会反映。截止 2021 年 11 月 14 日公示期满，公司监事会未接到任何员工针对本次拟激励对象 提出的任何异议。 3、2021 年 11 月 15 日，公司召开第四届监事会第三十一次会议，审 ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-012 浙江春风动力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 13 点 30 分 召开地点：浙江春风动力股份有限公司北园区 421 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间 ...

浙江春风动力股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 止印度由工程告完全日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 i 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了紧证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式(2023年1月修订)》的相 关规定编制,在所有重大方面如实反映春风动力公司2023年度募集资 金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施 了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们 的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 关于浙江春风动力股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024] ...

浙江春风动力股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务审计机构 和内部控制审计机构。根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江春风动力股份有限公司章程》，公司对立信会计师事 务所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，立信会计 师事务所资质等方面合规有效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保 持独立性，勤勉尽责，公允地表达意见。具体情况如下： （一）立信会计师事务所在审计前与公司进行了必要的沟通，对公司情况进 行了解后制定了审计计划，并就审计计划、2023 年度"重点审计事项"与公司 董事会审计委员会进行了沟通。 （二）立信会计师事务所在审计过程中遵循独立、客观、公正的执业准则， 遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充 分的审计证据。 （三）立信会计师事务所审计组成员具有承办本次审 ...

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-015 浙江春风动力股份有限公司 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十四次会议 及第五届监事会第十五次会议审议通过，尚需提请公司 2023 年年度股东大会审 议。 关于 2024 年度开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为了降低汇率波 动对公司经营成果的影响，使公司专注于生产经营，公司及子公司拟开展远期结 售汇业务；交易工具主要为远期结售汇合约；交易场所为境内场外市场，交易对 手方仅限于经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构； 交易金额为不超过 15 亿美元或等价货币。 特别风险提示：公司及子公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则， 不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在汇率波动风险、客户违约风险、回款 预测等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 随着浙江春风动力股份有限公司及子公司（ ...

关于浙江春风动力股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 2023 年度预计的关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预 计的核查意见 2023 年度公司与苏州蓝石新动力有限公司（以下简称"苏州蓝石"）实际发 生的采购交易金额合计 2,389.35 万元（不含税），较预计减少 4,396.93 万元；2023 年度公司与杭州誉鑫摩范商贸有限公司（以下简称"誉鑫商贸"）实际发生的交 易金额合计 5,033.40 万元（不含税），较预计减少 2,113.51 万元。具体如下 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"春风动力"、"公司"、"上市公司"、"发 行人"）2021 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的规定，对春风动力 2023 年度预计 的关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董 ...

非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 浙江春风动力股份有限公司 是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 ( http: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLI 关于浙江春风动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10237 号 浙江春风动力股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江春风动力股份有限公司(以下简称"春风动力公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现令流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10235 号的 无保留意见审计报告。 春风动力公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江春风动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构及内控审计机构 的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："立信"） 为公司提供 2024 年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务。现将具体情况 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-019 浙江春风动力股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 1、基本信息 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室 首席合伙人：朱建弟 上年度末合伙人数量：278 人 上年度末注册会计师人数：2533 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...