激励计划 - 公司2021 - 2023年激励计划含2021年一、二、三期，2022年一期及2023年一期股票期权激励计划[5] - 2021年第一期股票期权激励计划于2021年5月6日经董事会和监事会审议通过[10] - 2021年第一期股票期权激励计划于2021年5月24日经股东大会审议通过[11] - 2021年第二、三期股票期权激励计划于2021年10月27日经股东大会审议通过[14] - 2022年第一期股票期权激励计划于2022年4月25日经股东大会审议通过[16] - 2023年第一期股票期权激励计划于2023年8月7日经股东大会审议通过[19] 价格调整 - 2024年5月14日公司审议通过调整股票期权行权价格议案[20] - 2021年第一期股票期权激励计划行权价格由118.62元/份调为118.44元/份[23] - 2021年第二、三期股票期权激励计划行权价格由111.78元/份调为111.6元/份[23] - 2022年第一期股票期权激励计划行权价格由74.35元/份调为74.17元/份[23] - 2023年第一期股票期权激励计划行权价格由55.95元/份调为55.77元/份[23] 利润分配 - 2024年5月10日公司审议通过2023年度利润分配预案，每股派现0.18元（含税）[22]

公司基本信息 - 公司于2016年9月8日核准首次发行4500万股，10月17日在上交所上市[7] - 公司注册资本为45800.1914万元[9] - 公司股份总数为45800.1914万股，每股面值1元[19] 股权结构 - 发起人张帆认购4037.9250万股，占比53.8390%[18] - 汇发国际（香港）有限公司认购1780.6125万股，占比23.7415%[18] - 深圳市汇信科技发展有限公司认购855.0375万股，占比11.4005%[18] - 四川惠邦投资有限公司认购374.7000万股，占比4.9960%[18] 股份交易与管理 - 公司收购股份后，减资应10日内注销，合并等6个月内转让或注销[24] - 董监高任职期间每年转让不超所持25%，离职半年内不得转让[27] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[33] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[36] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东大会[46] - 董事会收到提议10日内书面反馈[51][52] 董事会相关 - 公司设董事会，由6名董事组成，设董事长1人[95] - 董事会每年至少召开两次会议，会前10日书面通知[104] 高管相关 - 公司设首席执行官1名，每届任期3年，连聘可连任[112][113] - 公司设总裁1名及副总裁若干名，由董事会聘任或解聘[112] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事1人，占比不低于三分之一[128] - 监事会每6个月至少召开一次会议[130] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露半年报[134] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[136] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应10日内通知债权人，30日内在报纸公告[162][163][164] - 持有全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[168]

股票期权激励计划 - 2021 - 2023年有多期股票期权激励计划经股东大会审议通过[1][3][5][6][7] - 2024年5月14日公司审议通过调整股票期权行权价格议案[1][2][4][5][6][8] 行权价格 - 2021年第一期调整后行权价为118.44元/份[10] - 2021年第二期和第三期调整后行权价为111.6元/份[10] - 2022年第一期调整后行权价为74.17元/份[10] - 2023年第一期调整后行权价为55.77元/份[10] 利润分配 - 2023年度每股派发现金红利0.18元（含税）[9]

会议信息 - 公司第四届监事会第三十次会议通知于2024年5月9日发出，5月14日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 监事会审议通过《关于调整公司股票期权行权价格的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

新策略 - 2024年5月14日公司召开会议通过修订《公司章程》议案[1] - 公司拟在原经营范围增加“停车场服务”内容[1] - 修订后的《公司章程》于当日在上海证券交易所网站披露[3]

会议相关 - 公司第四届董事会第三十二次会议于2024年5月14日召开，5名董事全出席[1] - 公司定于2024年5月30日下午14:30召开2024年第二次临时股东大会[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票同意，需提交股东大会审议[4][5] - 《关于调整公司股票期权行权价格的议案》4票同意，1票回避[9] 财务与激励 - 2023年度利润分配方案为每股派发现金红利0.18元（含税）[7] - 多期股票期权激励计划行权价格调整[7]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入-A(维持)"的投资评级 [1] 报告的核心观点 业绩超预期 - 公司2024年一季度营收和归母净利润均超市场预期 [1][2] - 净利率持续回升叠加费用优化进行时,公司2024年Q1业绩超预期 [1][2] - 销售毛利率企稳和费用持续优化的背景下,公司销售净利率水平快速回升 [2] 新品导入量产 - 公司提升加速了新产品量产进程,多款新品导入客户 [2] - eSE安全芯片、超声波指纹传感器、新一代屏下光线传感器等新产品实现商用 [2] - 新产品导入为公司带来新的成长动能 [2] 多元化产品布局 - 公司在PC、平板电脑、智能可穿戴设备等领域拥有触控、Touchpad、指纹、音频等多元化产品 [2] - 智能可穿戴市场复苏带动健康传感器收入同比增长60%以上 [2] - 车规级触控芯片在国内外车厂持续渗透,车载音频软件CarVoice成功导入多家车企 [2] 财务数据和估值 - 预计公司2024-2026年营收分别为51.91亿元、61.72亿元、72.21亿元 [4] - 预计2024年、2025年公司归属于上市公司股东的净利润分别为7.51亿元、8.60亿元 [2] - 预计2026年公司实现归属于上市公司股东的净利润10.20亿元,对应PE为27.8倍 [2]

业绩说明会信息 - 2024年05月23日10:00 - 11:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心视频录播和网络互动[3] 投资者参与信息 - 2024年05月16日至05月22日16:00前可预征集提问[3] - 可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱提问[3] - 2024年05月23日10:00 - 11:30可在线参与[7] 报告发布信息 - 2024年04月11日发布2023年年度报告[3] - 2024年04月26日发布2024年第一季度报告[3] 其他信息 - 参加人员包括董事长兼首席执行官张帆等[6] - 联系人是投资者关系部，电话0755 - 36381882，邮箱ir@goodix.com[8] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[8]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳市汇顶科技股份有限公司（以下 简称"公司"）股票期权激励计划草案及中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司关于股票期权自主行权的相关规定，结合公司 2023 年年度权益分派的计划， 现对处于自主行权期间的股票期权进行限制，具体情况如下： 一、公司股票期权激励计划已进入行权期的行权情况 | 股票期权激励计划 | | 行权期 | 期权代码 | 可行权期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 | 年第一期股票期 | 第一个行权期 | 1000000123 | 2023 年 7 | | 月 | 18 | 日至 | | 权激励计划 | | | | 2024 月 | 年 | 6 | 19 | 日 | 二、本次限制行权期为：2024 年 5 月 14 日至 2024 年 5 月 31 日，上述期间 内全部激励对象将限制行权。 证券代码：6031 ...

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 关于深圳市汇顶科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 法律意见书 信达会字[2024]第095号 致：深圳市汇顶科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市汇顶科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具《广东信达律 师事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》 （以下简称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意 ...