（2024 年 8 月修订） | . | K | 2 | | --- | --- | --- | | 1 | | | | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 会议的召开与通知 5 | | 第六章 | 议事与表决程序 5 | | 第七章 | 附则 7 | 第一章 总 则 第一条 为适应兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，制定适合公司发展的长远战略规划，增强公司核心竞争力，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，确保董事 会充分发挥定战略、作决策、防风险的作用，根据《公司法》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和公司章程的有关规定，公司设立董事会战略委员会，作为负 责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，并制定本议事规则。 兰州兰石重型装备股份有限公司 第二条 战略委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展 战略、中长期发展规划、投融资等重大决策进行研究并向董事会提交建议。 董事会战略委员会议事规则 第 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，明确公司股东会的议事程序，规范股东会内部机构及运 作程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东会规则》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《兰州兰石重型 装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本议事规则（以下简称 "本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 兰州兰石重型装备股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 8 月修订） | . | | --- | | œ 1 . | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 3 | | 第三章 | 股东会的召集 5 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 6 | | 第五章 | 股东会的召开 7 | | 第六章 | 股东会的 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一条 为进一步完善兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范监事会议事规则和工作程序，保障监事会依法独立行使监督 权，保障股东权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《省属国有企业监事会议 事规则指引》等法律、法规，以及《兰州兰石重型装备股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会，由三名监事组成。监事会设主席一人，由全体监 事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职 务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和职工代表，其中职工代表的比例不少于 1/3。监事会 中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。 第三条 监事会行使下列职权： | | | | 第一章 | 总 则 2 | ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-063 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限 公司六楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日至 2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-058 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 四次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知 于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主 持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1. 审议通过《2024 年半年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息 披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息 披露行为，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，公司根据中国人民银 行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易 商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律法 规及公司《章程》等有关规定，制定本信息披露管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司按照《上市公司信息披露管理办法》的规定建立健全信息披露 事务管理制度，并接受交易商协会的自律管理。 第三条 本制度适用于公司与所属子公司。 第四条 本制度中所称"非金融企业债务融资工具"(以下简称"债务融资 工具")系指在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券， 包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、定向债务融资工具、资产 支持票据等。 本制度所称"信息"，是指公司作为交易商协会的注册会员，在债务融资工 具发行及存续期内，对发行债务融资工具的非金融企业偿债能力或投资者权益可 能有重大影响的信息以及债务融资工具监管部 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 8 月修订） | ਲ | | --- | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 董事会会议的召集、通知及召开 6 | | 第四章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 10 | | 第五章 | 附则 14 | 兰州兰石重型装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主 化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规，以及《兰州兰石重型装备股份有限公司章程》 （以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他 规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会， ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-060 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于修订公司《章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理制度体系，根据《公司法（2023 年修订）》、中国 证监会《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法律法规的最新规定，并结合 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称 "公司"）实际情况，对公司《章程》 相关条款进行了修订完善，并相应修订了公司《章程》附件《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》《监事会议事规则》中相关条款。具体修订情况如下： 1 原条款数 修订前 修订后 第九条 第九条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 董事长为公司的法定代表人。董事长 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人 辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日 内确定新的法定代表人。 法定代表人因执行职务造成他人损害的，由 公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照 法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定 代表人追偿。 第二十 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 章程 （2024 年 8 月修订） | 14 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 党委会 23 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 ...

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、使用闲置募集资金补充流动资金情况 2023 年 12 月 26 日，经兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司使用不超过 21,000.00 万元（含 本金额）闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专户。详情见公司于 2023 年 12 月 27 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号： 临 2023-098）。 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-057 公司已于 2024 年 6 月 27 日归还 4,000.00 万元至募集资金专户，具体内容详 见公司于 2024 年 6 月 28 日披露的《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告 编号：临 2024-044）。 2024 年 8 月 15 日，公司将前述用于暂时性补充流 ...