业绩数据 - 2024年1 - 6月环保公司营收1111.88万元，净利润44.48万元[10] - 2024年6月30日环保公司总资产3280.87万元，净资产 -320.05万元[10] 股权与增资 - 环保公司拟增960万元，增资后兰石重装持股51.02%[2][5][6][14] - 增资价格不低于1305.62万元，交易方式为公开挂牌[2][5][14] 评估价值 - 资产基础法评估权益价值 -319.57万元，增值率0.15%[11] - 收益法评估权益价值1360.00万元，增值率524.93%[11]

会议信息 - 2024年第五次临时股东会于11月4日14点在兰州新区召开[3] 审计安排 - 公司拟聘利安达为2024年度审计机构，聘期1年[4] - 2024年度财务审计费170万、内控审计费50万，较上期未变[4] 人事补选 - 董事会同意补选齐鹏岳为非独立董事候选人[9] - 监事会同意补选张文源为股东代表监事候选人[13]

诉讼金额 - 公司请求金额暂合计65693.02万元[3] - 一审判决公司可获47559.78万元[2] 被告支付款项 - 兰能化工需支付工程款11598.64万元[5] - 需支付违约金1677.16万元（至2023年10月18日）[5] - 需支付增加款3056.11万元[5] - 需偿还垫资款26000万元[5] - 需承担垫资款利息5227.86万元（至2023年10月18日）[5] 案件费用 - 本诉案件受理费310.13万元，公司负担69.08万元[6] - 兰能化工、兰州能投连带负担241.05万元[6] 应收账款 - 公司已计提兰能化工相关减值准备2988.65万元[9] - 账面净值为27360.17万元[9] 影响情况 - 涉案双方是否上诉及对公司利润影响不确定[2]

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-074 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1．审议通过《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》 同意张文源为公司第五届监事会股东代表监事候选人。 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 八次会议于 2024 年 10 月 18 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通 知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 2 人， 实际出席监事 2 人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合 《公司法》及公司《章程》的相关规定。 本议案尚需提请公司股东会审议通过。 特此公告。 1 兰州兰石重型装备股份有限公司监事会 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-077 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2024年11月4日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2024年第五次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限 公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 4 日至2024 年 11 月 4 日 一、 召开会议的基本情况 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 ...

2023 年 12 月 26 日，经兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司使用不超过 21,000.00 万元（含 本金额）闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专户。详情见公司于 2023 年 12 月 27 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号： 临 2023-098）。 会议审议通过后，公司在 2023 年 12 月 26 日使用闲置募集资金 21,000.00 万元用于暂时性补充流动资金。 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-078 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用闲置募集资金补充流动资金情况 2024 年 10 月 18 日，公司将前述用于暂时性补充流动资金的 500.00 万元募 集资金提前归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-073 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 七次会议于 2024 年 10 月 18 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。 会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事 长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1. 审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核 通过，公司董事会同意提名齐鹏岳为公司第五届董事会非独立董事候选人。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司股东会审议通过。 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-075 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于部分董事、监事辞职及补选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、监事辞职情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于近 日分别收到董事张凯、监事盛芳的书面辞呈，张凯因工作调整原因申请辞去公司 第五届董事会董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考 核委员会委员等职务；盛芳因工作调整原因申请辞去公司第五届监事会监事职务。 辞职后，张凯、盛芳不再担任公司任何职务。 截止本公告日，董事候选人齐鹏岳与监事候选人张文源均未持有公司股份， 也不存在《公司法》以及其他法律、法规、规范性文件及公司《章程》规定的不 得担任公司董事、监事的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范 性文件要求及公司《章程》的规定。本次补选董事、监事事项，尚需提交公司股 东会以累积投票制选举产生。 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2024 年 10 月 19 日 根据 ...

审计机构变更 - 公司拟聘请利安达为2024年度财务和内控审计机构，原审计机构为大华[2] - 2024年10月18日董事会通过聘请议案，尚需股东会审议[12][13] 利安达情况 - 2023年末合伙人64人，注册会计师406人[3] - 2023年度审计收入48482.02万元，证券业务收入15728.70万元[4] - 2023年度上市公司审计客户26家，收费2502.66万元[4] - 截至2023年末计提职业风险基金4240.99万元，赔偿限额12240.99万元[4] 审计费用 - 本次审计费用170万元，年报120万元，内控50万元，较上期未变[6] 大华情况 - 大华已连续5年为公司服务，2023年出具标准无保留意见报告[7]

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-072 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用闲置募集资金补充流动资金情况 2023 年 12 月 26 日，经兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司使用不超过 21,000.00 万元（含 本金额）闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专户。详情见公司于 2023 年 12 月 27 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号： 临 2023-098）。 会议审议通过后，公司在 2023 年 12 月 26 日使用闲置募集资金 21,000.00 万元用于暂时性补充流动资金。 二、归还募集资金情况 公司已于 2024 年 6 月 27 日、8 月 15 日、8 月 23 日累计归还 19,000.00 万元 至募集资金专户，具体内 ...