股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案；1%以上股份股东可在大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[9] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过；特别决议需三分之二以上通过[17] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[18] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在结束后2个月内实施[27] 董事会 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[37] - 董事会每年至少召开两次定期会议[44] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[50] - 董事会审议通过提案形成决议，需超全体董事人数半数投赞成票；担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意；回购股份需三分之二以上董事出席且全体董事过半数同意[54] 监事会 - 公司监事会由三名监事组成，含一名职工代表监事，设监事会主席一人，主席由全体监事过半数选举产生[64] - 监事会定期会议每6个月至少召开一次[68] - 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行[75] - 监事会形成决议应当全体监事过半数同意[78] 独立董事 - 上市公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[87] - 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[90] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[98] - 独立董事每年在上市公司现场工作时间不少于15日[104] 担保 - 公司对外担保实行统一管理，应遵循合法、审慎等原则[120] - 董事会决定担保前应掌握被担保人资信状况[125] - 六种对外担保情形须经董事会审议后提交股东大会审批[126] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[128] 关联交易 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人；直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[150][152] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易，提交董事会审议并披露[157] - 公司与关联人交易（提供担保除外）金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，需审计或评估并提交股东大会审议[157] 对外投资 - 公司对外投资包括独立兴办企业等多种行为[175] - 董事会战略委员会为对外重大投资专门预审机构[177] - 重大投资事项由董事会审批标准：交易涉及指标占公司最近一期经审计总资产、净资产等的10%以上，且部分绝对金额超1000万元或100万元[181] - 重大投资事项经董事会审议后提交股东大会审批标准：交易涉及指标占公司最近一期经审计总资产、净资产等的50%以上，且部分绝对金额超5000万元或500万元[182] 证券及衍生品交易 - 公司不得使用募集资金从事证券投资、期货和衍生品交易[185] - 公司可对未来12个月内证券交易的范围、额度及期限等进行预计，额度使用期限不超12个月[188] - 公司从事期货和衍生品交易应提交董事会审议并及时披露，独立董事发表专项意见[188] 委托理财 - 公司进行委托理财应建立健全委托理财专项制度[191] - 委托理财额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额不超委托理财额度[192]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2024年4月18日[2]

公司治理 - 2023 年度独立董事均亲自出席 4 次董事会，未出席 2022 年年度股东大会[4][19][33] - 2023 年战略委员会召开 1 次会议，审计委员会召开 4 次会议，提名委员会和薪酬与考核委员会各召开 1 次会议，独立董事全部出席[5][20][34] - 2023 年度公司高级管理人员与独立董事定期沟通[21][35] - 2024 年度独立董事将继续履职[27] 合规情况 - 2023 年公司实际担保额度在 2022 年股东大会审议通过额度内，无违规担保及其他对外担保事项[8][23][37] - 2023 年未发现控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况[8][23][37] - 2023 年 4 月 27 日审议通过股份回购预案，2024 年 4 月届满，未违反相关规定[8][23][37] - 2023 年全年未发生信息披露重大违法违规行为[10][25][39] 财务相关 - 同意续聘天健会计师事务所担任 2024 年度财务审计及内控审计机构[9][24][38] - 2023 年度现金分红相关比例较高，利润分配方案符合要求[9][24][38] 制度建设 - 2023 年董事会修订新的内部控制制度，内控体系基本具备合法性等特性[10][25][39] 培训学习 - 2023 年公司董秘办组织独董线上学习相关管理办法，独董参加上交所独立董事培训[40]

股份回购 - 2023年4月27日公司召开会议审议通过回购股份预案[2] - 至2024年3月31日已回购股份8480000股，占总股本1.44%[3] - 成交最高价格10.89元/股，最低8.01元/股[3] - 已支付成交总金额79842448.03元（不含交易费）[3]

担保情况 - 绿科安为皇马尚宜提供0.6亿元最高额保证担保，期限一年，无反担保[3] - 公司拟对子公司提供担保最高额度25亿元，为皇马尚宜等担保上限6亿元[4] - 各子公司拟对公司及其他子公司担保最高额度10亿元[4] 子公司数据 - 皇马尚宜注册资本15000万元，皇马科技持股100%[5] - 2022年末皇马尚宜总资产190759.45万元，净资产39240.27万元[5] - 2022年皇马尚宜营收135363.78万元，净利润18135.03万元[5] 融资信息 - 2024年3月11日绿科安签《最高额保证合同》，融资期至2025年3月10日[6][7] 担保总额 - 截至公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为0[10] - 公司为皇马尚宜担保总额52000万元，占净资产20.59%[10] - 绿科安为皇马尚宜担保总额6000万元，无逾期担保[10]

股份回购 - 2023年4月27日公司审议通过回购股份预案[2] - 至2024年2月29日已回购8480000股，约占总股本1.44%[3] - 成交最高价10.89元/股，最低价8.01元/股[3] - 已支付成交总金额79842448.03元（不含交易费用）[3]

股份回购 - 2023年4月27日公司审议通过回购股份预案[3] - 2023年4月27日至2024年2月2日已回购630万股[4] - 回购股份约占总股本1.07%[4] - 成交最高10.89元/股，最低8.22元/股[4] - 已支付成交总金额61826404.47元[4]

股份回购 - 2023年4月27日公司审议通过回购股份预案[2] - 至2024年1月31日已回购4,655,800股，占总股本0.79%[3] - 成交最高10.89元/股，最低9.97元/股[3] - 已支付成交总金额48,145,463元（不含费用）[3]

股份回购 - 2023年4月27日公司审议通过回购股份预案[2] - 至2023年12月31日已回购4,655,800股，占总股本0.79%[3] - 成交最高价10.89元/股，最低价9.97元/股[3] - 已支付成交总金额48,145,463元（不含交易费用）[3]

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2023-035 浙江皇马科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份事项基本情况 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案 的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 公告》（公告编号：2023-021），《皇马科技关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书》（公告编号：2023-022）。 二、回购股份进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关 规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现 将回购进展情况公告如下： 自第七届董事会第七次会议审议通过回购方案之日起至 2023 年 11 月 ...